Societatii Comerciale "Parc" – S.A. Botosani
+
Capitolul 1Denumirea, forma juridica, sediul, durata +
Articolul 1Denumirea societatii comercialeDenumirea societatii comerciale este: Societatea Comerciala "Parc" – S.A. Botosani.În toate actele, facturile, anunturile, publicatiile etc., emanand de la societate, denumirea societatii comerciale va fi urmata de initialele "S.A.", de capitalul social, de numărul de înregistrare la Registrul comerţului şi de sediul acesteia. +
Articolul 2Forma juridica a societatii comercialeSocietatea Comerciala "Parc" – S.A. Botosani este persoana juridica română, având forma juridica de societate pe acţiuni.Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut. +
Articolul 3Sediul societatii comercialeSediul societatii comerciale este în România, municipiul Botosani, Str. Unirii nr. 16, judeţul Botosani. Sediul societatii comerciale poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărârii adunarii generale a acţionarilor, potrivit legii.Societatea comerciala poate avea sucursale şi filiale, situate şi în alte localităţi. +
Articolul 4Durata societatii comercialeDurata societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data înmatriculării în Registrul comerţului, în baza publicarii în Monitorul Oficial al României. +
Capitolul 2Obiectul de activitate al societatii comerciale +
Articolul 5Obiectul de activitate al societatii comercialeObiectul de activitate al societatii comerciale îl formeaza activităţile de service şi reparatii auto, reparatii şi rebobinari de electromotoare de tip industrial şi uz casnic, confectii şi constructii metalice, vulcanizare, prestări servicii de alimentatie publică şi turism, comercializarea produselor alimentare şi industriale, activităţi de productie alimentara, activităţi de import-export. +
Capitolul 3Capitalul social, actiunile +
Articolul 6Capitalul socialCapitalul social al Societatii Comerciale "Parc" – S.A. Botosani este în valoare de 1.242.805 mii lei.Capitalul social al societatii comerciale este impartit în 49.712 acţiuni nominative, în valoare nominala de 25.000 lei fiecare.Capitalul social este detinut integral de Fondul Proprietăţii de Stat, ca acţionar unic, până la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către terte persoane fizice sau juridice, române sau straine, în condiţiile legii. +
Articolul 7ActiunileActiunile vor cuprinde menţiunile prevăzute de lege. +
Articolul 8Piaţa de tranzactionare a valorilor mobiliare, registrul independent privat care tine evidenta acţionarilorPiaţa de tranzactionare a acţiunilor aparţinând Societatii Comerciale "Parc" – S.A. Botosani este RASDAQ.Registrul independent privat care tine evidenta acţionarilor este Registrul român al acţionarilor.Piaţa de tranzactionare şi registrul independent privat care tine evidenta acţiunilor Societatii Comerciale "Parc" – S.A. Botosani vor putea fi schimbate cu aprobarea adunarii generale a acţionarilor. +
Articolul 9Majorarea capitalului socialCapitalul social poate fi majorat pe baza hotărârii adunarii generale extraordinare a acţionarilor, prin emiterea de noi acţiuni, reprezentand aportul în numerar sau în natură.Majorarea capitalului social se poate face parţial sau total, în natura, prin hotărârea adunarii generale extraordinare a acţionarilor, pe baza evaluării efectuate de experti desemnaţi de către actionari. +
Articolul 10Reducerea capitalului socialReducerea capitalul social se poate face pe baza hotărârii adunarii generale extraordinare a acţionarilor.Propunerea de reducere a capitalului social trebuie comunicata de către consiliul de administratie comisiei de cenzori, cu cel puţin 30 de zile înainte de data adunarii generale a acţionarilor, care decide asupra acestor reduceri. Comisia de cenzori va trebui sa refere asupra cauzelor şi condiţiilor reducerii.Majorarea sau reducerea capitalului societatii comerciale, atât timp cat este integral de stat, se poate face numai cu aprobarea organului care a înfiinţat societatea comerciala. +
Articolul 11Drepturile şi oblibaţiile decurgând din acţiuniFiecare actiune conferă actionarului dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor şi dreptul de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.Oblibaţiile societatii comerciale sunt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii raspund numai în limita acţiunilor pe care le-au subscris. +
Articolul 12Cesiunea acţiunilorActiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comerciala, care nu recunoaste decat un singur proprietar pentru fiecare actiune.Cesiunea acţiunilor se face potrivit legii.Cesiunea acţiunilor se înregistrează în registrul de evidenta a acţiunilor şi se menţionează pe titlu. +
Articolul 13Pierderea acţiunilorÎn cazul pierderii uneia sau mai multor acţiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie şi sa faca public faptul prin presa. După 6 luni va putea obtine un duplicat al actiunii. +
Capitolul 4Adunarea generală a acţionarilor +
Articolul 14Felurile adunarilor generale ale acţionarilorAdunarea generală a acţionarilor este organul de conducere a societatii comerciale, care decide asupra activităţii acesteia şi asigura politica ei comerciala.Adunarea generală a acţionarilor este ordinara şi extraordinara. +
Articolul 15Atribuţii1. Adunarea generală ordinara a acţionarilor are urmatoarele atribuţii:a) discuta, aproba sau modifica bilantul contabil după ascultarea raportului administratorilor şi al cenzorilor, şi fixeaza dividendele; … b) alege sau revoca pe administratori sau pe cenzori; … c) fixeaza remuneratia cuvenita pentru exercitiul financiar în curs, administratorilor (consiliului de administratie) şi cenzorilor; … d) se pronunţă asupra gestiunii administratorilor; … e) stabileste bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul societatii comerciale; … f) hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor subunitati ale societatii comerciale; … g) aproba structura organizatorica a societatii comerciale şi numărul de posturi, precum şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de productie; … h) analizeaza rapoartele consiliului de administratie, privind stadiul şi perspectivele societatii comerciale, cu referire la profit şi la dividende, pozitia pe piaţa interna şi internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protectia mediului, relatiile cu clientii. De asemenea, hotaraste asupra nivelului fondurilor pentru cercetari stiintifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, cresterea calităţii produselor şi a serviciilor, elaborarea de produse şi de tehnologii noi, competitive; … i) hotaraste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, la nivelul imprumuturilor bancare şi la condiţiile de acordare a garantiilor, stabileste condiţiile de acordare a creditelor comerciale şi aproba orice fel de credit financiar acordat de societatea comerciala; … j) hotaraste, cu prilejul stabilirii bugetului de venituri şi cheltuieli, asupra modului de remunerare a membrilor consiliului de administratie; hotaraste asupra salariilor şi primelor directorului (administratorului); … k) hotaraste asupra oricăror alte probleme de competenţa sa, potrivit legii şi prezentului statut. … 2. Adunarea generală extraordinara are urmatoarele atribuţii:a) hotaraste cu privire la înfiinţarea şi desfiintarea de sucursale şi filiale; … b) hotaraste cu privire la marirea sau la reducerea capitalului social; … c) hotaraste cu privire la adoptarea sau la modificarea statutului, precum şi la transformarea formei juridice a societatii comerciale; … d) hotaraste cu privire la fuziunea, divizarea sau dizolvarea societatii comerciale; … e) hotaraste cu privire la executarea de reparatii capitale şi realizarea de investitii noi; … f) indeplineste orice alte atribuţii potrivit legii. … +
Articolul 16Convocarea adunarii generale a acţionarilorAdunarea generală a acţionarilor se convoaca de către preşedintele consiliului de administratie sau de unul dintre administratori, desemnaţi de presedinte.Adunările generale ordinare au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul următor.Adunările generale extraordinare se convoaca ori de cate ori este necesar, în condiţiile prevăzute de lege. Administratorii sunt obligati sa convoace adunarea generală la cererea acţionarilor care deţin o zecime din capitalul social. În condiţiile legii, adunarea generală se convoaca şi la cererea comisiei de cenzori.Convocarea adunarii generale a acţionarilor se face în conformitate cu dispozitiile din statut.Convocarea va fi facuta în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Hotărârile adunarilor generale ale acţionarilor se iau conform prevederilor legale, prin vot deschis sau vot secret.Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărârilor referitoare la raspunderea administratorilor.Actionarii nu vor putea fi reprezentati în adunările generale decat prin alti actionari, în baza unei procuri speciale intocmite de societatea comerciala, conform reglementarilor legale în vigoare.Actionarii care nu au capacitate legala, precum şi persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care, la randul lor, pot da procura speciala altor actionari.Procurile vor fi depuse în original cu doua zile înainte de data tinerii adunarii generale a acţionarilor. Ele vor fi reţinute de societatea comerciala, facandu-se menţiune despre acestea în procesul-verbal al adunarii generale a acţionarilor. +
Articolul 17Prezidarea adunarilor generale ale acţionarilorAdunarea generală a acţionarilor este prezidata de preşedintele consiliului de administratie, iar în lipsa acestuia, de unul dintre administratori, desemnaţi de presedinte.Adunarea generală a acţionarilor alege, dintre membrii săi, un secretar sau un secretariat format din mai multe persoane, care va întocmi procesul-verbal al sedintei.Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunarii generale a acţionarilor, sigilat şi parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat sedinta şi de secretariat. +
Articolul 18Condiţii de validitateAdunarea generală a acţionarilor este constituita valabil şi poate lua hotărâri, dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentati deţin cel puţin jumătate din capitalul social, iar hotărârile vor fi luate de actionarii care deţin cel puţin jumătate plus unul din capitalul social reprezentat în adunarea generală.Dacă adunarea generală a acţionarilor nu poate lucra datorita neindeplinirii condiţiilor de mai sus, adunarea generală ce se va intruni după o a doua convocare poate să delibereze asupra problemelor din ordinea de zi a celei dintai adunări generale, oricare ar fi partea de capital deţinută de actionarii prezenţi, cu majoritate.Pentru validarea deliberarilor adunarii generale extraordinare a acţionarilor sunt necesare:a) la prima convocare, prezenta acţionarilor care deţin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui numar de actionari care să deţină cel puţin jumătate din capitalul social; … b) la urmatoarele convocari, dacă nu s-a putut îndeplini condiţia prevăzută la lit. a), adunarea generală a acţionarilor poate să delibereze asupra problemelor din ordinea de zi a celei dintai adunări generale, oricare ar fi partea de capital deţinută de actionarii prezenţi, cu majoritate. … Hotărârile adunarii generale a acţionarilor sunt obligatorii chiar pentru actionarii absenti sau nereprezentati sau care au votat împotriva. +
Capitolul 5Consiliul de administratie +
Articolul 19Numire. OrganizareSocietatea comerciala este administrata de către un consiliu de administratie ales de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu condiţia de a avea calitatea de actionari.Consiliul de administratie este format dintr-un numar de 3-5 persoane.Când se creeaza un loc vacant în consiliul de administratie, adunarea generală a acţionarilor numeste un nou administrator pentru completarea locului vacant.Consiliul de administratie este condus de preşedintele consiliului de administratie, ales dintre membrii săi prin vot secret.Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii comerciale ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi, şi ia decizii cu majoritatea absoluta a voturilor membrilor prezenţi ai consiliului de administratie. El este prezidat de presedinte, iar în lipsa acestuia, de unul dintre administratori, desemnat de presedinte.Preşedintele numeste un secretar fie dintre membrii consiliului, fie din afara acestuia.Dezbaterile consiliului de administratie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de presedinte, cu cel puţin 5 zile înainte. Acesta se consemneaza în procesul-verbal al sedintei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administratie.Procesul-verbal este semnat de persoana care a prezidat sedinta şi de membrii prezenţi ai consiliului de administratie, precum şi de secretarul care l-a întocmit.Administratorii trebuie să depună drept garantie, conform Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, un numar de 10 acţiuni.Preşedintele indeplineste şi functia de director, asigurand conducerea curenta a societatii comerciale şi aducerea la indeplinire a hotărârilor adunarii generale a acţionarilor şi ale consiliului de administratie. În relatiile cu tertii, societatea comerciala este reprezentata de către preşedintele consiliului de administratie, pe baza şi în limitele imputernicirilor date de adunarea generală a acţionarilor sau, în lipsa lui, de către unul dintre administratori, desemnat de consiliul de administratie.Membrii consiliului de administratie vor putea exercita orice act legat de administrarea societatii comerciale, în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.Preşedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispoziţie comisiei de cenzori, la cererea acesteia, toate documentele societatii comerciale.Preşedintele şi ceilalti membri ai consiliului de administratie raspund faţă de societatea comerciala pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut şi pentru lipsa de grija în administrarea societatii comerciale. +
Articolul 20Atribuţiile consiliului de administratieConsiliul de administratie are urmatoarele atribuţii:a) propune spre aprobare adunarii generale a acţionarilor organigrama societatii comerciale; … b) angajează şi concediaza personalul; … c) stabileste indatoririle şi imputernicirile personalului societatii comerciale, pe compartimente; … d) aproba incheierea de contracte de închiriere, de asociere şi locatii, pe baza hotărârii adunarii generale a acţionarilor sau pe baza imputernicirii date de adunarea generală a acţionarilor în acest scop; … e) stabileste tactica şi strategia de marketing, de cercetare-dezvoltare, de asigurare a calităţii, de protectia mediului; … f) supune, anual, adunarii generale a acţionarilor, după incheierea exercitiului financiar, în condiţiile legii, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul de programe de activitate, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli al societatii pe anul următor; … g) stabileste modul de amortizare a mijloacelor fixe, conform legii; … h) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generală ordinara a acţionarilor. … Preşedintele consiliului de administratie va fi remunerat cu o sumă fixa, în functie de cifra de afaceri şi de salariul mediu brut al salariatilor, care reprezinta venitul brut lunar ce sta la baza drepturilor cuvenite privind vechimea în munca, asigurarile sociale şi pensia, stabilite potrivit legii.Remuneratia cenzorilor este de 10% din remuneratia directorului societatii comerciale. +
Capitolul 6Controlul societatii +
Articolul 21Controlul societatii comercialeGestiunea societatii comerciale este controlata de actionari şi de trei cenzori şi trei supleanti, numiti în condiţiile legii de adunarea generală a acţionarilor. +
Articolul 22Prezentarea de datePentru a putea exercita dreptul de control, acţionarilor li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la situaţia patrimoniului, a beneficiilor şi a pierderilor. +
Articolul 23Atribuţiile cenzorilorCenzorii au urmatoarele atribuţii principale:a) în cursul exercitiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administratie asupra fondurilor societatii comerciale, a bilantului contabil şi a contului de profit şi pierderi, prezentand adunarii generale a acţionarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilantului şi a contului de profit şi pierderi; … b) la lichidarea societatii comerciale controlează operaţiunile de lichidare; … c) prezinta adunarii generale a acţionarilor motivatia privind reducerea capitalului social. … +
Articolul 24Modul de lucruCenzorii se intrunesc la sediul societatii comerciale şi iau decizii cu majoritate de voturi.Cenzorii pot convoca adunarea generală a acţionarilor, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% . +
Capitolul 7Activitatea societatii comerciale +
Articolul 25Exercitiul financiarExercitiul financiar începe la 1 ianuarie şi se incheie la 31 decembrie ale fiecarui an.Primul exercitiu financiar începe la data constituirii societatii comerciale.Societatea comerciala va tine evidenţa contabilă în lei şi va întocmi anual bilantul contabil şi contul de profit şi pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor. +
Articolul 26DividendeleProfitul societatii comerciale şi repartizarea lui se aproba de către adunarea generală a acţionarilor, în conformitate cu legislatia în vigoare.În cazul înregistrării de pierderi, membrii consiliului de administratie şi cenzorii se obliga sa analizeze cauzele şi sa ia măsuri de recuperare. +
Articolul 27SalarizareaNivelul salariilor pentru personalul societatii comerciale se stabileste pe categorii de calificare şi functii, în functie de studii şi munca efectiv prestata, de către membrii consiliului de administratie, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege şi a prevederilor contractului colectiv de muncă. +
Capitolul 8Modificarea formei juridice. Dizolvare. Litigii +
Articolul 28Transformarea societatii comercialeSocietatea comerciala îşi va putea transforma forma juridica prin hotărârea adunarii generale extraordinare a acţionarilor.Noua societate comerciala va îndeplini formalitatile de înregistrare şi de publicitate cerute de lege la înfiinţarea societatii. +
Articolul 29Dizolvarea societatii comercialeUrmatoarele situaţii duc la dizolvarea societatii comerciale:– imposibilitatea realizării obiectului de activitate;– pierderea a cel puţin jumătate din capitalul social, dacă adunările generale ale acţionarilor nu decid completarea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă;– numărul de actionari va fi redus sub 5;– în orice alte situaţii, în baza hotărârii adunarii generale a acţionarilor. +
Articolul 30Lichidarea societatii comercialeLichidarea societatii comerciale se va face de către unul sau mai mulţi lichidatori, numiti de adunarea generală a acţionarilor, sau de către alte persoane.Din momentul intrarii în functie a lichidatorilor, mandatul administratorilor şi al directorilor inceteaza, acestia nemaiputand intreprinde noi operaţiuni în numele societatii comerciale.Lichidatorii au aceeasi raspundere ca şi administratorii şi îşi indeplinesc mandatul sub controlul comisiei de cenzori.Lichidatorii pot aparea în faţa instanţelor judecătorești, pot incheia tranzactii şi compromisuri cu creditorii societatii comerciale.Lichidatorii care efectueaza noi operaţiuni ce nu sunt necesare scopului lichidarii sunt raspunzatori personal şi solidar de executarea acestora.Din sumele rezultate din lichidare vor fi lichidati mai întâi debitorii privilegiati şi apoi, ceilalti debitori.După aceasta, lichidatorii vor întocmi bilantul de lichidare şi vor face propuneri de repartizare, între actionari, a rezultatelor financiare ale lichidarii, proportional cu cotele de participare la capitalul social.Bilantul de lichidare, ca şi propunerile de distribuire a mijloacelor rezultate din lichidare, vor fi supuse spre aprobare adunarii generale a acţionarilor.După aprobarea acestui bilant, se considera ca societatea comerciala a descarcat pe lichidatori de activitatea lor.Pe baza bilantului de lichidare, lichidatorii vor întocmi, în forma autentica, un inscris constatator, care va fi înregistrat la Registrul comerţului. +
Articolul 31LitigiileLitigiile de orice fel, aparute între societatea comerciala şi persoane fizice sau juridice, române sau straine, sunt de competenţa instanţelor judecătorești din România.Litigiile nascute din raporturile contractuale dintre societatea comerciala şi persoane juridice române pot fi solutionate şi prin arbitraj, potrivit legii. +
Capitolul 9Dispozitii finale +
Articolul 32Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile legale referitoare la societăţile comerciale.––––-
