de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane şi entităţi care au legătura cu Osama bin Laden, cu reţeaua Al-Qaida şi cu talibanii şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001 de interzicere a exportului anumitor mărfuri şi servicii în Afganistan, de întărire a interdicţiei de zbor şi de extindere a îngheţării fondurilor şi a altor resurse financiare în ceea ce-i priveşte pe talibanii din Afganistan
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE.având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi în special articolele 60, 301 Şi 308 din Tratat,având în vedere Poziţia Comună 2002/402/PESC privind măsurile restrictive împotriva lui Osama bin Laden, a membrilor organizaţiei Al-Qaida şi a talibanilor şi a altor persoane fizice, grupuri, întreprinderi şi entităţi asociate cu aceştia şi de abrogare a Poziţiei Comune 96/746/PESC, 1999/727/PESG, 2001/154/PESC şi 2001/771/ PESC*1)având în vedere propunerea Comisiei*2),având în vedere avizul Parlamentului European*3),întrucât:––––*1) Vezi pagina 4 din prezentul Jurnal Oficial.*2) Propunere înaintată la 6 martie 2002 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).*3) Aviz emis la 11 aprilie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).(1) La 16 ianuarie 2002, Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite a adoptat Rezoluţia 1390(2002) stabilind că talibanii nu au răspuns cererilor sale făcute într-un număr de rezoluţii anterioare şi condamnând talibanii pentru că au permis ca Afganistanul să fie folosit ca bază pentru pregătirea şi activităţile teroriştilor şi condamnând, de asemenea, reţeaua Al-Qaida şi alte grupări teroriste asociate pentru actele lor de terorism şi de distrugere a proprietăţii. … (2) Consiliul de Securitate a decis, între altele, că interzicerea zborurilor şi anumite restricţii de export impuse Afganistanului ca urmare a Rezoluţiilor sale 1267(1999) şi 1333(2000) trebuie abrogate şi că domeniul de acţiune al îngheţării fondurilor şi al interzicerii punerii la dispoziţie a fondurilor, care au fost impuse în baza acestor rezoluţii, ar trebui modificate. De asemenea, a decis că trebuie aplicată interzicerea furnizării anumitor servicii aferente activităţilor militare Talibanilor şi organizaţiei Al-Qaida. Conform aliniatului 3 din Rezoluţia 1390(2002), aceste măsuri vor fi analizate de Consiliul de Securitate la 12 luni după adoptarea rezoluţiei şi la sfârşitul acestei perioade Consiliul de Securitate fie va permite continuarea măsurilor fie va decide să le îmbunătăţească. … (3) În această privinţă, Consiliul de Securitate a reamintit obligaţia de a pune în aplicare în întregime Rezoluţia sa 1373(2001) cu privire la orice membru al talibanilor şi al organizaţiei Al-Qaida, dar şi în legătură cu cei care sunt asociaţi cu aceştia şi care au participat la finanţarea, planificarea, facilitarea, pregătirea sau comiterea actelor teroriste. … (4) Aceste măsuri sunt incluse în domeniul de acţiune al acestui Tratat şi, prin urmare, pentru a evita orice distorsiune de competenţă, legislaţia comunitară trebuie să implementeze deciziile relevante ale Consiliului de Securitate, în ceea ce priveşte teritoriul Comunităţii. În sensul prezentului Regulament, se consideră că teritoriile statelor membre, la care Tratatul este aplicabil, sunt incluse în teritoriul Comunităţii, conform condiţiilor prevăzute în Tratat … (5) Pentru a crea o certitudine juridică maximă în cadrul Comunităţii, numele şi alte date relevante privind persoanele fizice şi juridice, grupurile sau entităţile ale căror fonduri ar trebui îngheţate în urma desemnării făcute de autorităţile Naţiunilor Unite, trebuie făcute publice şi trebuie stabilită o procedură în cadrul Comunităţii pentru modificarea acestor liste. … (6) Autorităţile competente din statele membre trebuie autorizate, dacă este cazul, să asigure respectarea prevederilor prezentului Regulament … (7) Rezoluţia Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite 1267(1999) prevede că pot fi făcute excepţii de la îngheţarea fondurilor de către Comitetul relevant pentru Sancţiuni al Naţiunilor Unite pe motive de nevoie umanitară. Prin urmare, trebuie adoptate prevederi pentru aplicabilitatea acestor excepţii pe tot cuprinsul Comunităţii. … (8) Pentru o mai mare eficacitate, Comisia va fi împuternicită să modifice Anexele acestui Regulament pe baza notificării sau informaţiilor pertinente din partea Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, Comitetului relevant pentru Sancţiuni al Naţiunilor Unite şi a statelor membre, după caz. … (9) Comisia şi Statele Membre se vor informa reciproc cu privire la măsurile luate în baza prezentului regulament şi cu privire la orice alte informaţii relevante care se află la dispoziţia lor în legătură cu prezentul Regulament şi vor coopera cu Comitetul relevant pentru Sancţiuni al Naţiunilor Unite, în special prin punerea informaţiilor la dispoziţia sa. … (10) Statele membre vor stipula regulile cu privire la sancţiunile aplicabile încălcării prevederilor prezentului regulament şi se vor asigura ca acestea sunt implementate. Sancţiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporţionale şi disuasive. … (11) Având în vedere că măsura îngheţării fondurilor va fi modificată, este necesar să se asigure că sancţiunile pentru încălcarea prezentului Regulament pot fi impuse începând cu data intrării în vigoare a prezentului Regulament. … (12) Având în vedere măsurile impuse conform Rezoluţiei 1390(2002), este necesară ajustarea măsurilor impuse în Comunitate prin abrogarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 467/2001*1) şi adoptarea unui nou Regulament, … ––––*1) JO L 67, 9.3.2001, p. 1.ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: +
Articolul 1În scopul prezentului Regulament, se vor aplica următoarele definiţii:1. "fonduri" înseamnă: active financiare şi beneficii economice de orice tip, incluzând, dar nefiind limitate la numerar, cecuri, creanţe în numerar, trate, ordine de plată şi alte instrumente de plată; depozite la instituţii financiare sau în alte unităţi, solduri de cont, debite şi titluri de credit; titluri de valoare tranzacţionate în mod public şi privat şi instrumente de debit, incluzând acţiuni, certificate reprezentând titluri de valoare, obligaţiuni, bilete la ordin, warante, acte constitutive de gaj, contracte pe instrumente derivate; dobânzi, dividende sau alte venituri din sau valori obţinute din sau generate de active; credite, drepturi la compensare, garanţii, garanţii de bună execuţie şi alte angajamente financiare; scrisori de credit, conosamente, contracte de vânzare; documente care atestă o participare la fonduri sau resurse financiare şi orice alt instrument de finanţare la export;2. "resurse economice" reprezintă bunuri de orice natură, materiale sau nemateriale, mobile sau imobile, care nu sunt fonduri dar care pot fi folosite pentru a obţine fonduri, bunuri sau servicii;3. "Îngheţarea fondurilor" înseamnă: împiedicarea oricăror mişcări, transferuri, modificări, utilizări sau tranzacţionări ale fondurilor în orice mod care ar duce la orice modificare a volumului, valorii, localizării, proprietăţii, posesiei, caracterului, destinaţiei acestora sau la orice altă modificare care ar permite utilizarea acestor fonduri, inclusiv administrarea portofoliului.4. "Îngheţarea resurselor economice" reprezintă împiedicarea utilizării acestora pentru a obţine fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar fără a se limita la, vânzarea, angajarea sau ipotecarea acestora. +
Articolul 21. Toate fondurile şi resursele economice care aparţin sau sunt în proprietatea sau sunt deţinute de o persoană fizică sau juridică, grup sau entitate desemnată de Comitetul pentru Sancţiuni şi enumerată în Anexa I vor fi îngheţate.2. Nici un tip de fonduri sau resurse economice nu vor fi puse, direct sau indirect, la dispoziţia sau în beneficiul vreunei persoane fizice sau juridice, grup sau entitate, desemnate de Comitetul pentru Sancţiuni enumerate în Anexa I.3. Nici un fel de resurse economice nu vor fi puse, direct sau indirect, la dispoziţia sau în beneficiul vreunei persoane fizice sau juridice, grup sau entitate, desemnate de Comitetul pentru Sancţiuni enumerate în Anexa I, astfel încât să permită persoanei, grupului sau entităţii respective să obţină fonduri, bunuri sau servicii. +
Articolul 3Fără a aduce atingere puterilor de exercitare a autorităţii publice ale statelor membre, va fi interzisă vânzarea, furnizarea sau transferul, direct sau indirect, precum şi consilierea tehnică, asistenţa sau pregătirea aferentă activităţilor militare, inclusiv pregătirea şi asistenţa producerii, menţinerii şi utilizării de armament şi materiale aferente de orice tip, către orice persoană fizică sau juridică, grup sau entitate, desemnate de către Comitetul pentru Sancţiuni şi enumerate în Anexa I. +
Articolul 41. Participarea, cu intenţie şi în cunoştinţă de cauză, în activităţi al căror obiect sau efect direct sau indirect este împotriva prevederilor articolului 2 sau promovează tranzacţiile la care se face referire în articolul 3, este interzisă.2. Orice informaţie prin care se confirmă că dispoziţiile acestui Regulament au fost sau sunt încălcate, vor fi furnizate autorităţilor competente din statele membre şi Comisiei, direct sau prin intermediul acestor autorităţi. +
Articolul 5(1) Fără a aduce atingere normelor aplicabile privind raportarea, confidenţialitatea şi secretul profesional şi dispoziţiilor articolului 284 din Tratat, persoanele fizice sau juridice, entităţi sau organisme: … (a) furnizează imediat orice informaţii care ar facilita respectarea prezentului Regulament, cum ar fi conturile şi sumele îngheţate conform articolului 2 autorităţilor competente cuprinse în lista din Anexa II ale statelor membre ai căror rezidenţi sunt sau unde îşi au sediul şi Comisiei, direct sau prin intermediul acestor autorităţi competente.În particular, vor fi furnizate informaţiile disponibile cu privire la fondurile, activele financiare şi resursele economice deţinute sau controlate de către persoanele desemnate de Comitetul pentru Sancţiuni şi enumerate în Anexa I, în perioada de timp de şase luni premergătoare intrării în vigoare a acestui Regulament.(b) cooperează cu autorităţile competente cuprinse în lista din Anexa II în orice acţiune de verificare a informaţiilor în cauză.(2) Orice informaţie furnizată sau primită în conformitate cu prezentul articol poate fi utilizată numai în scopul în care a fost furnizată sau primită. … (3) Orice informaţie primită direct de către Comisie este pusă la dispoziţia autorităţilor competente din statele membre vizate. … +
Articolul 6Îngheţarea fondurilor, a activelor financiare şi a resurselor economice, desfăşurată cu bună credinţă în baza faptului că această acţiune este în conformitate cu prezentul Regulament, nu va da naştere la nici o răspundere de nici un fel din partea persoanei fizice sau juridice sau entităţii care o implementează, sau a directorilor sau angajaţilor acesteia, cu excepţia cazului în care se dovedeşte că fondurile şi resursele economice au fost îngheţate ca urmare a neglijenţei. +
Articolul 71. Comisia este împuternicită:– să modifice Anexa I, având în vedere fie dispoziţiile Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, fie cele ale Comitetului pentru Sancţiuni; şi– pe baza informaţiilor furnizate de statele membre, să modifice datele cuprinse în Anexa II.2. Fără a aduce atingere drepturilor şi obligaţiilor statelor membre conform Cartei Naţiunilor Unite, Comisia va menţine toate contactele necesare cu Comitetul pentru Sancţiuni în scopul implementării eficiente a acestui Regulament. +
Articolul 8Comisia şi Statele Membre se vor informa imediat reciproc cu privire la măsurile luate în baza prezentului Regulament şi îşi vor pune la dispoziţie orice alte informaţii relevante care se află la dispoziţia lor în legătură cu prezentul Regulament, în special informaţii primite în conformitate cu articolul 5 şi cu privire la încălcare şi probleme legate de aplicarea sa, precum şi cu privire la decizii emise de instanţele naţionale. +
Articolul 9Acest Regulament se aplică fără a aduce atingere oricăror drepturi conferite sau obligaţii impuse printr-un acord internaţional semnat sau contract intrat în vigoare sau licenţă sau autorizaţie emisă înainte de intrarea în vigoare a prezentului Regulament. +
Articolul 101. Fiecare stat membru stabileşte sancţiunile care urmează să fie impuse în cazul în care se încalcă dispoziţiile prezentului Regulament. Aceste sancţiuni sunt eficiente, proporţionale şi disuasive.2. Până la adoptarea, dacă este necesar, a oricărui articol legislativ în acest scop, sancţiunile care trebuie aplicate în cazul în care se încalcă dispoziţiile prezentului Regulament sunt cele stabilite de statele membre conform articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 467/2001.3. Fiecare stat membru este răspunzător pentru iniţierea procedurilor împotriva oricărei persoane fizice sau juridice, grup sau entitate, din jurisdicţia sa, în cazul încălcării dispoziţiilor prevăzute de acest Regulament comise de către o astfel de persoană, grup sau entitate. +
Articolul 11Prezentul regulament se aplică:– pe teritoriul Comunităţii, inclusiv în spaţiul său aerian,– la bordul oricărui aparat de zbor sau al oricărui vas aflat sub jurisdicţia unui stat membru,– oricărei persoane aflate în alt loc, dacă această persoană este cetăţean al unui stat membru,– oricărei persoane juridice, grup sau entitate care este înfiinţată sau constituită sub incidenţa legislaţiei unui stat membru,– oricărei persoane, grup sau entitate aflate în relaţii de afaceri cu Comunitatea. +
Articolul 12Regulamentul (CE) nr. 467/2001 se abrogă. +
Articolul 13Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării sale în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.Adoptat la Bruxelles, 27 mai 2002.Pentru ConsiliuPreşedinteM. ARIAS CANETE +
Anexa 1Lista persoanelor la care se face referire în Articolul 2Persoane juridice, grupuri şi entitătiAaran Money Wire Service, Inc., 1806, Riverside Avenue, Second Floor, Minneapolis, Minnesota, SUAGrupul Abu Sayyaf (cunoscut şi ca Al Harakat Al Islamiyya)Comitetul de Susţinere Afgan (ASC), cunoscut şi ca Lajnat UI Masa Eidatul Afghania, Jamiat Ayat-Ur-Rhas Al Islamia, Jamiat Ihya UI Turath Al Islamia, şi Ahya UI Turas; birouri: Sediu – G. T. Road (probabil Grand Trunk Road), lângă Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan; Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jatabad, AfganistanAl Baraka Exchange L.L.C, PO Box 3313, Deira, Dubai, Emiratele Arabe Unite; PO Box 20066, Dubai, Emiratele Arabe UniteAl Qaida/Armata Islamică (cunoscută şi ca 'Baza', Al Qaeda, Fundaţia Salvării Islamice, Grupul pentru Prezervarea Locurilor Sfinte, Armata Islamică pentru Eliberarea Locurilor Sfinte, Frontul Mondial Islamic al Jihadului împotriva Evreilor şi Cruciaţilor, Reţeaua Osama Bin Laden, Organizaţia Osama Bin Laden)Al Rashid Trust (cunoscut şi ca Al-Rasheed Trust):– Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahge-Iftah, Karachi, Pakistan,– Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan,– Biroul Dha'rbi M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan,– Biroul Dhar'bi M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan,– Biroul Dha'rbi-M,unin, Rm No 3 Moti Piaza, lângă Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan,– Biroul Dha'rbi-M'unin, ultimul etaj, Clinica de chirurgie dentară a Dr. Dawa Khan, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan,– activităţi în Afganistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif,– de asemenea, activităţi în Kosovo, CeceniaAl Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited (cunoscută şi ca Al Taqwa Trade, Property and Industry) (cunoscută şi ca Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment) (cunoscută şi ca Himmat Establishment), c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, LiechtensteinAl-Barakaat Bank, Mogadishu, SomaliaAl-Barakaat Wiring Service, 2940, Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408, SUAAl-Barakaat, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe UniteAl-Barakat Bank of Somalia (BSS) (cunoscută şi ca Barakat Bank of Somalia), Mogadishu, Somalia; Bossasso, SomaliaAl-Barakat Finance Group, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, SomaliaAl-Barakat Financial Holding Co., Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, SomaliaAl-Barakat Global Telecommunications (cunoscută şi ca Barakaat Globetelcompany), PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, Somalia; Hargeysa, SomaliaAl-Barakat Group of Companies Somalia Limited (cunoscută şi ca Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, SomaliaAl-Barakat International (cunoscută şi ca Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, Emiratele Arabe UniteAl-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, Emiratele Arabe UniteAl-Hamati Sweets Bakeries, Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, YemenAl-Itihaad Al-Islamiya (AIAI)Al-Jihad/Jihadul Islamic Egiptean (cunoscut şi ca Al-Jihad din Egipt, Jihadul Egiptean Islamic, Grupul Jihad, Noul Jihad)Al-Nur Honey Press Shops (cunoscută şi ca Al-Nur Honey Center), Sanaa, YemenAl-Shifa Honey Press For Industry And Commerce, PO Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen; templul de lângă benzinărie, Jamal Street, Taiz, Yemen; Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen; Al-Nasr Street, Doha, QatarGrupul Islamic Armat (GIA) (cunoscut şi ca Al Jamm'ah Al Islamiah Al-Musallah, GIA, Groupement Islamique Arme)Asat Trust Reg., Altenbach 8, FL-9490 Vaduz, LiechtensteinAsbat al-AnsarBank Al Taqwa Limited (cunoscută şi ca Al Taqwa Bank) (cunoscută şi ca Bank Al Taqwa), PO Box N-4877, Nassau, Bahamas; c/o Arthur D. Hanna amp; Company, 10, Deveaux Street, Nassau, BahamasBaraka Trading Company, PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe UniteBarakaat Boston, 266, Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachussets 02122-3224, SUABarakaat Construction Company, PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe UniteBarakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, SomaliaBarakaat International Foundation, Box 4036, Spanga, Stockholm, Suedia; Rinkebytorget 1,04, Spanga, SuediaBarakaat International, Hallbybacken 15, 70 Spanga, SuediaBarakaat International, Inc.. 1929. South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota SUABarakaat North America, Inc., 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets SUA, 2019, Bank Street, Ottawa, Ontario, CanadaBarakaat Red Sea Telecommunications, Bossaso, Somalia; Nakhill, Somalia; Huruuse, Somalia: Raxmo, Somalia; Ticis, Somalia; Kowthar, Somalia; Noobir, Somalia; Bubaarag, Somalia; Gufure, Somalia; Xuuxuule, Somalia; Ala Aamin, Somalia; Guureeye, Somalia; Najax, Somalia; Carafaat, SomaliaBarakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd, PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe UniteBarakaat Wire Transfer Company, 4419, South Brandon Street, Seattie, Washington, SUABarakat Banks and Remittances, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe UniteBarakat Computer Consulting (BCC), Mogadishu, SomaliaBarakat Consulting Group (BCG), Mogadishu, SomaliaBarakat Enterprise, 1762, Huy Road, Columbus, Ohio, SUABarakat Global Telephone Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe UniteBarakat International Companies (BICO), Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe UniteBarakat Post Express (BPE), Mogadishu, SomaliaBarakat Refreshment Company, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe UniteBarakat Telecommunications Company Limited (cunoscută şi ca BTELCO), Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia; Kievitlaan 16,1 Veid, Noord-Holland, Ţările de JosBarako Trading Company, L.L.C., PO Box 3313, Dubai, Emiratele Arabe UniteDe Afganistan Momtaz BankGlobal Service International, 1929, 5th Street, Suite 204, Minneapolis, Minnesota, SUAHarakat UI-Mujahidin/HUM (cunoscut şi ca Al-Faran, Al-Hadid, Al-Hadith, Harakat Ul-Ansar, HUA, Harakat Ul-Mujahideen)Heyatul Ulya, Mogadishu, SomaliaArmata Islamică din AdenMişcarea Islamică din Uzbekistan (IMU) (cunoscută şi ca IMU)Jaish-I-Mohammed (cunoscută şi ca Armata lui Mohammed), PakistanJamyah Taawun Al-Islamia (cunoscută şi ca Societatea de Cooperare Islamică; cunoscută şi ca Jamiyat Al Taawun Al Islamiyya; cunoscută şi ca JIT), Qandahar, AfganistanGrupul Islamic Libian de LuptăMamoun Darkazanii Import-Export Company (cunoscut şi ca Darkazanii Company, Darkazanii Export-Import Sonderposten), Uhlenhorsterweg 34 11, Hamburg, GermaniaNada Management Organisation SA (cunoscută şi ca Al Taqwa Management Organisation S.A.). Viale Stefano Franscini 22, CH-6900 Lugano (TI), ElveţiaParka Trading Company, PO Box 3313, Deira, Dubai, Emiratele Arabe UniteRABITA TRUST, Room 9A, Second Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan; Colonia Wares, Lahore, PakistanRed Sea Barakat Company Limited, Mogadishu, Somalia; Dubai, Emiratele Arabe UniteReînvierea Societăţii Moştenirii Islamice (RIHS), cunoscută şi ca Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya, Reînvierea Societăţii Moştenirii Islamice pe Continentul African, Jamia Ihya UI Turath; birouri: Pakistan şi Afganistan, NB: numai birourile din Pakistan şi Afganistan ale acestei entităţi vor fi consemnate.Grupul Salafist pentru Chemare şi Luptă (GSPC) (cunoscut şi ca Le Groupe Salafiste pour la Prediction et le Combat)Somali International Relief Organizaţion, 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota, SUASomali Internet Company, Mogadishu, SomaliaSomali Network AB, Hallybybacken 15, 70 Spanga, SuediaWafa Humanitarian Organisation (cunoscută şi ca Al Wafa, Al Wafa Organisation, Wafa Al-Igatha Al-Islamia) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan; birouri în Arabia Saudită, Kuweit şi Emiratele Arabe UniteYoussef M. Nada amp; Co. Gesellschaft m.b.H,, Kaertner Ring 2/2/5/22, A-1010 Viena, AustriaYoussef M. Nada, Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'italia I, ElveţiaPersoane fizice (între paranteze sunt consemnate funcţiile deţinute în fostul regim taliban din Afganistan)Aazem, Abdul Haiy, Maulavi (prim secretar, 'Consulatul General' taliban, Quetta)Abd al-Hadi al-Iraqi (cunoscut şi ca Abu Abdallah, Abdal Al-Hadi Al-Iraqi)Abdul Rahman Yasin (cunoscut şi ca Taha, Abdul Rahman S.; cunoscut şi ca Taher, Abdul Rahman S.; cunoscut şi ca YASIN, Abdul Raliman Said; cunoscut şi ca YASIN, Aboud); născut la data de 10.04.1960, Bloomington, Indiana SUA; SSN 156-92-9858 (SUA); paşaport nr. 27082171 (SUA) (emis la data de 21.06.1992 în Amman, Jordan) sau paşaport nr. M0887925 (Irak); cetăţean al SUAAbdullah Ahmed Abdullah (cunoscut şi ca Abu Mariam; cunoscut şi ca Al-Masri, Abu Mohamed; cunoscut şi ca Saleh), Afganistan; născut în 1963, Egipt; cetăţean al statului EgiptAbdullkadir, Hussein Mahamud, Florence, ItaliaAbu Hafs Mauritanul (cunoscut şi ca Mahfouz Ould al-Walid, Khalid Al-Shanqiti, Mafouz Walad Al-Walid, Mahamedou Ouid Slahi); născut la data de 1.1.1975Abu Zubaydah (cunoscut şi ca Abu Zubaida, Abd Al-Hadi Al Wahab, Zain Al-Abidin Muhahhad Husain, Zayn Al-Abidin, Muhammad Husain, Tariq); născut la data de 12.3.1971 Riyadh, Arabia SaudităAden, Adirisak, Skaftingebacken 8, 16367 Spanga, Suedia, data naşterii: 1 iunie 1968Agha, Abdul Rahman (Şeful Justiţiei în cadrul Curţii Militare)Agha, Haji Abdul Manan (cunoscut şi ca Saiyid; Abd Al-Manam), PakistanAgha, Saed M. Azim, Maulavi (Departamentul pentru vize şi paşapoarte)Agha, Sayyed Ghiassouddine, Maulavi (ministru al Haj şi pe Probleme religioase)Ahmadi, Haji M., Mullah (preşedinte al băncii Da Afganistan)Ahmadulla, Qari (ministru de securitate (serviciul de securitate))Ahmed Khalfan Ghailani (cunoscut şi ca Ahmed Tanzanianul; cunoscut şi ca Foopie; cunoscut şi ca Fupi; cunoscut şi ca Ahmad, Abu Bakr; cunoscut şi ca Ahmed, A; cunoscut şi ca Ahmed, Abubakar; cunoscut şi ca Ahmed, Abubakar K.; cunoscut şi ca Ahmed, Abubakar Khalfan; cunoscut şi ca Ahmed, Abubakary K.; cunoscut şi ca Ahmed, Ahmed Khalfan; cunoscut şi ca Al Tanzani, Ahmad; cunoscut şi ca Ali, Ahmed Khalfan; cunoscut şi ca Bakr, Abu; cunoscut şi ca Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed; cunoscut şi ca Ghailani, Ahmed; cunoscut şi ca Ghilani, Ahmad Khalafan; cunoscut şi ca Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah; cunoscut şi ca Khabar, Abu; cunoscut şi ca Khalfan, Ahmed; cunoscut şi ca Mohammed, Shariff Omar); născut la data de 14.3.1974 sau 13.4.1974 sau 14.4.1974 sau 1.8.1970, Zanzibar, Tanzania; cetăţean al statului TanzaniaAhmed Mohammed Hamed Ali (cunoscut şi ca Abdurehman, Ahmed Mohammed; cunoscut şi ca Abu Fatima; cunoscut şi ca Abu Islam; cunoscut şi ca Abu Khadiijah; cunoscut şi ca Ahmed Hamed; cunoscut şi ca Ahmed Egipteanul; cunoscut şi ca Ahmed, Ahmed; cunoscut şi ca Al-Masri, Ahmad; cunoscut şi ca Al-Surir, Abu Islam; cunoscut şi ca Ali, Ahmed Mohammed; cunoscut şi ca Ali, Hamed; cunoscut şi ca Hemed, Ahmed; cunoscut şi ca Shieb, Ahmed; cunoscut şi ca Shuaib), Afganistan; născut la data de 1965, Egipt; cetăţean al statului EgiptAkhund, Ahmed Jan, Mullah (ministrul apei şi electricităţii)Akhund, Alhaj Mohammad Essa, Mullah (ministrul minelor şi industriilor)Akhund, Attiqullah, Maulavi (ministru adjunct al agriculturii)Akhund, Dadullah, Maulavi (ministrul construcţiilor)Akhund, Hadji Ubaldullah, Mullah (ministrul apărării)Akhund, Mohammad Abbas, Mullah (ministrul sănătăţii publice)Akhundzada, Mohammad Sediq (ministru adjunct pentru martiri şi repatriere)Al-Hamati, Muhammad (cunoscut şi ca Al-Ahdal, Mohammad Hamdi Sadiq; cunoscut şi ca Al-Makki, Abu Astm), YemenAl-Haq, Amin (cunoscut şi ca Amin, Muhammad; cunoscut şi ca Ah Haq, Dr. Amin; cunoscut şi ca Ul-Haq, Dr. Amin); născut în 1960, provincia Nangahar, AfganistanAli, Abbas Abdi, Mogadishu, SomaliaAli, Abdi Abdulaziz, Drabantvagen 21, 17750 Spanga, Suedia; data naşterii 1 ianuarie 1955Ali, Yusaf Ahmed, Hallbybybacken 15, 70 Spanga, Suedia, data naşterii 20 noiembrie 1974Al-Jadawi, Saqar; născut în 1965; se presupune a fi cetăţean al statului Yemen şi al Arabiei Saudite; ajutor al lui Osama Bin Laden.Al-Jaziri, Abu Bakr; naţionalitate: algeriană; adresă: Peshawar, Pakistan – afiliat Comitetului de Susţinere AfganAl-Kadr, Ahmad Said (cunoscut şi ca Abu Abd Al-Rahman, Al-Kanadi); născut la data de 1.3.1948, Cairo, Egipt; se presupune a fi cetăţean al statului Egipt şi al CanadeiAllamuddin, Syed (secretar II, 'Consulatul General' taliban, Peshawar)Al-Libi Abd Al Mushin, cunoscut şi ca Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr – afiliat Comitetului de Susţinere Afgan şi Reînvierii Societăţii Moştenirii IslamiceAl-Qadi, Yasin (cunoscut şi ca Kadi, Shaykh Yassin Abdullah; cunoscut şi ca Kahdi, Yasin), Jeddah, Arabia SaudităAl-Sharif, Sa'd; născut în 1969, Arabia Saudită; cumnat şi asociat apropiat al lui Osama Bin Laden; se presupune a fi Şeful responsabil cu organizarea financiară a lui Osama Bin Laden.Amin, Aminullah, Maulavi (guvernator al provinciei Saripul)Aminzai, Shams-us-Safa (Centrul de Presă, Ministerul Afacerilor Externe)Anafi, Nazirullah, Maulavi (ataşat comercial, 'Ambasada' talibană, Islamabad)Anas al-Liby (cunoscut şi ca Al-Libi, Anas; cunoscut şi ca At-Raghie, Nazih; cunoscut şi ca Alraghie, Nazih Abdul Hamed; cunoscut şi ca Al-Sabai, Anas), Afganistan; născut la data de 30.3.1964 sau 14.5.1964, Tripoli, Libia; cetăţean al statului Libia (individual)Anwari, Mohammad Tahre, Mullah (afaceri administrative)Aref, Arefullah, Mullah (ministru de finanţe adjunct)Asem, Esmatullah, Maulavi, secretar general al Afghan Red Crescent Society (ARCS)Asem, Sayed Esmatullah, Maulavi (ministru adjunct pentru prevenirea viciului şi propagarea virtuţii)Atiquilah, Hadji Molla (ministru adjunct al lucrărilor publice)Aweys, Dahir Ubeidullahi, Via Cipriano Facchinetti 84, Roma, Italia.Aweys, Hassan Dahir (cunoscut şi ca Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys) (cunoscut şi ca Awes, Shaykh Hassan Dahir); data naşterii 1935; cetăţean al statului SomaliaAyman Al-Zawahari (cunoscut şi ca Ahmed Fuad Salim, Aiman Muhammad Rabi Al-Zawahiri); liderul operaţional şi militar al Grupului Jihad; născut la data de 19.6.1951, Giza, Egipt; paşaport nr. 1084010 (Egipt); nr. alternativ 19820215Azizirahman, Dl. (secretar III, Ambasada talibană, Abu Dhabi)Baqi, Abdul, Maulavi (Consulat, Ministerul Afacerilor Externe)Baqi, Abdul, Mullah (vice-ministru al informaţiilor şi culturii)Baradar, Mullah (adjunct, ministru al apărării)Bari, Abdul, Maulavi (guvernatorul provinciei Helmand)Bin Marwan, Bilal; născut în 1947Bin Muhammad, Ayadi Chafiq (cunoscut şi ca Ayadi Shafiq, Ben Muhammad; cunoscut şi ca Ayadi Chafik, Ben Muhammad; cunoscut şi ca Aiadi, Ben Muhammad; cunoscut şi ca Aiady, Ben Muhammad), Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munchen, Germania; 129 Park Road, Londra NWS, Anglia; 28 Chaussee De Lille, Mouscron, Belgia; Darvingasse 1/2/58-60, Viena, Austria; Tunisia; născut la data de 21.1.1963, Safais (Sfax), TunisiaDarkazanli, Mamoun, Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg, Germania; născut la data de 4.8.1958, Aleppo, Siria; paşaport nr. 1310636262 (Germania)Daud, Mohammad (ataşatul administrativ, 'Ambasada' talibană, Islamabad)Delawar, Shahabuddin, Maulavi (deputat al Înaltei Curţi)Ehsanullah, Maulavi (ministru adjunct de securitate (Serviciile de securitate))Elmi, Mohammad Azam, Maulavi (ministru adjunct al minelor şi industriilor)Eshaq M. (guvernatorul provinciei Laghman)Ezatullah, Maulavi (ministru adjunct pentru planificare)Fahid Mohammed Ally Msalam (cunoscut şi ca Al-Kini, Osama; cunoscut şi ca Ally, Fahid Mohammed; cunoscut şi ca Msalam, Fahad Ally; cunoscut şi ca Msalam,Fahid Mohammed Ali; cunoscut şi ca Msalam, Mohammed Ally; cunoscut şi ca Musalaam, Fahid Mohammed Ali; cunoscut şi ca Salem, Fahid Muhamad Ali); născut la data de 19.2.1976, Mombasa, Kenya; cetăţean al statului KenyaFaiz, Maulavi (departamentul de informaţii, Ministerul Afacerilor Externe)Faizan, Faiz Mohammad, Maulavi (ministru adjunct al comerţului)Fauzi, Habibullah (prim secretar / Şeful adjunct al misiunii, Ambasada' talibană, Islamabad)Fazul Abdullah Mohammed (cunoscut şi ca Abdalla, Fazul; cunoscut şi ca Adballah, Fazul; cunoscut şi ca Aisha, Abu; cunoscut şi ca Al Sudani, Abu Seif; cunoscut şi ca Ali, Fadel Abdallah Mohammed; cunoscut şi ca Fazul, Abdalla; cunoscut şi ca Fazul, Abdallah; cunoscut şi ca Fazul, Abdallah Mohammed; cunoscut şi ca Fazul, Haroon; cunoscut şi ca Fazul, Harun; cunoscut şi ca Haroon; cunoscut şi ca Haroun, Fadhil; cunoscut şi ca Harun; cunoscut şi ca Luqman, Abu; cunoscut şi ca Mohammed, Fazul; cunoscut şi ca Mohammed, Fazul Abdilahi; cunoscut şi ca Mohammed, Fouad; cunoscut şi ca Muhamad, Fadil Abdallah); născut la data de 25.8.1972 sau 25.12.1974 sau 25.2.1974, Moroni, insulele Comore; cetăţean al insulelor Comore sau cetăţean al statului KenyaGhafoor, Abdul, Maulavi (ministru adjunct al agriculturii)Hakimi, Gul Ahmad, Maulavi (ataşatul comercial, 'Consulatul General' taliban, Karachi)Hamdullah, Maulavi (ataşatul pentru repatriere, 'Consulatul General' taliban, Quetta),Hamidi, Zabihullah (ministru adjunct al educaţiei superioare)Hamidullah, Mullah, Şeful liniilor aeriene afgane ArianaHamsudin, Maulavi (guvernatorul provinciei Wardak (Maidan))Hanafi, Mohammad Nasim, Mullah (ministru adjunct al educaţiei)Hanif, Qari Din Mohammad (ministrul planificării)Haqani, Djallalouddine, Maulavi (ministrul afacerilor de frontieră)Haqani, Sayeedur Rahman, Maulavi (ministru adjunct al minelor şi industriilor)Haqqan, Sayyed, Maulavi (ministrul afacerilor administrative)Haqqani, Mohammad Salim, Maulavi (ministru adjunct pentru prevenirea viciului şi propagarea virtuţii)Haqqani, Moslim, Maulavi (ministru adjunct al Haj şi probleme religioase)Haqqani, Najibullah, Maulavi (ministru adjunct al lucrărilor publice)Hassan, Hadji Mohammad, Mullah (adjunct prim, Consiliul de Miniştri, guvernatorul provinciei Kandahar)Hijazi, Riad (cunoscut şi ca Hijazi, Raed M.; cunoscut şi ca Al-Hawen, Abu-Ahmad; cunoscut şi ca Almaghribi, Rashid (Marocanul); cunoscut şi ca Al-Amriki, Abu-Ahmad (Americanul); cunoscut şi ca Al-Shahid, Abu-Ahmad), Iordan; născut în 1968, California, SUA; SSN: 548-91-5411Himmat, Ali Ghaleb, Via Posero 2, CH-6911 Campione d'italia, Elveţia; data naşterii 16 iunie 1938; locul naşterii: Damascus, Siria; cetăţean al statului Elveţia şi Tunisia.Homayoon, Mohammad, Ing, (ministru adjunct al apei şi electricităţii)Hottak, Abdul Rahman Ahmad, Maulavi (ministru adjunct (pe probleme culturale) al informaţiilor şi culturii)Hottak, M. Musa, Maulavi (ministru adjunct al planificării)Huber, Albert Friedrich Armand (cunoscut şi ca Huber, Ahmed), Mettmenstetten, Elveţia, data naşterii 1927Hussein, Liban, 925, Washington Street, Dorchester, Massachussets, SUA; 2019, Bank Street, Ontario, Ottawa, CanadaIbn Al-Shaykh Al-LibiIslam, Muhammad (guvernatorul provinciei Bamiyan)Jabbar, Abdul, Maulavi (guvernatorul provinciei Baghlan)Jalal, Noor, Maulavi (ministru adjunct (pe probleme administrative) al afacerilor interne)Jalil, Abdul, Mullah (ministru adjunct al afacerilor externe)Jama, Garad (cunoscut şi ca Nor, Garad K.) (cunoscut şi ca Wasrsame, Fartune Ahmed, 2100, Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota, SUA; 1806, Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota; data naşterii 26 iunie 1974Jamal, Qudratullah, Maulavi (ministrul informaţiilor)Jan, Ahmad, Maulavi (guvernatorul provinciei Zabot)Janan, Mullah (guvernator al Fariab),Jim'ale, Ahmed Nur Ali (cunoscut şi ca Jimale, Ahmed Ali) (cunoscut şi ca Jim'ale, Ahmad Nur Ali) (cunoscut şi ca Jurnale, Ahmed Nur) (cunoscut şi ca Jumali, Ahmed Ali), PO Box 3312, Dobai, Emiratele Arabe Unite; Mogadishu, SomaliaKabir, A., Maulavi (guvernatorul provinciei Nangarhar)Kabir, Abdul, Maulavi (al doilea adjunct, Consiliul de Miniştri, guvernatorul provinciei Nangahar, Şeful zonei de est)Kahie, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia.Kakazada, Rahamatullah, Maulavi (Consul General, 'Consulatul General' taliban, Karachi)Khairkhwah, Khair Mohammad, Maulavi (guvernatorul provinciei Herat)Khaksar, Abdul Samad, Mullah (ministru adjunct (pe probleme de securitate) al afacerilor interne)Kmalzada Shamsalah, dl (secretar II, Ambasada talibană, Abu Dhabi)Ladehyanoy, Mufti Rashid Ahmad (cunoscut şi ca Ludhianvi, Mufti Rashid Ahmad; cunoscut şi ca Ahmad, Mufti Rasheed; cunoscut şi ca Wadehyanoy, Mufti Rashid Ahmad); Karachi, PakistanMadani, Jan Mohammad, dl. (Charge d'Affaires, Ambasada talibană, Abu Dhabi)Madani, Zia-ur-Rahman, Maulavi (guvernatorul provinciei Logar)Mahmood, Sultan Bashir-Ud-Din (cunoscut şi ca Mahmood, Sultan Bashiruddin; cunoscut şi ca Mehmood, Dr Bashir Uddin; cunoscut şi ca Mekmud, Sultan Baishiruddin), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan; alternativ: data naşterii 1937; alternativ: data naşterii 1938; alternativ: data naşterii 1939; alternativ: data naşterii 1940; alternativ: data naşterii 1941; alternativ: data naşterii 1942; alternativ: data naşterii 1943; alternativ: data naşterii 1944; alternativ: data naşterii 1945; naţionalitate: pakistanezăMajeed, Abdul (cunoscut şi ca Majeed Chaudhry Abdul; cunoscut şi ca Majid, Abdul); data naşterii 15 aprilie 1939; alternativ: data naşterii 1938; naţionalitate: pakistaneză)Makhtab Al-Khidamat/Al KifahManan, Mawlawi Abdul, dl. (ataşatul comercial, Ambasada talibană, Abu Dhabi)Mansour, Akhtar Mohammad (ministrul aviaţiei civile şi al transporturilor)Mansour, Mohamed (cunoscut şi ca Al-Mansour, dr. Mohamed), Ob. Heslibachstrasse 20, Kusnacht, Elveţia; Zurich, Elveţia; data naşterii 1928, locul naşterii Egipt sau Emiratele Arabe Unite.Mansour-Fattouh, Zeinab, Zurich, ElveţiaMansur, Abdul Latif, Maulavi (ministrul agriculturii)Mati, Mohammadullah, Maulavi (ministrul lucrărilor publice)Matiullah, Mullah, Kabul Custom House,Mazloom, Fazel M, Mullah (sef adjunct al personalului militar)Mohammad, Akhtar, Maulavi (ataşatul pe probleme de educaţie, 'Consulatul General' taliban, Peshawar)Mohammad, Dost, Mullah (guvernatorul provinciei Ghazni)Mohammad, Nazar, Maulavi (guvernatorul provinciei Kunduz)Mohammad, Nik, Maulavi (ministru adjunct al comerţului)Mohammad, Qari Din (ministrul educaţiei superioare)Mohammadi, Shafiqullah, Maulavi (guvernatorul provinciei Khost)Momand, Qalamudin, Maulavi (ministru adjunct al afacerilor Haj)Monib, Abdul Hakim, Maulavi (ministru adjunct al afacerilor de frontieră)Motaqi, Amir Khan, Mullah (ministrul educaţiei)Motasem, Abdul Wasay Aghajan, Mullah (ministrul finanţelor)Motmaen, Abdulhai (departamentul informaţie şi cultură, Kandahar)Muazen, Samiullah, Maulavi (deputat al Înaltei Curţi)Muhammad Atif (cunoscut şi ca Subhi Abu Sitta, Abu Hafs Al Masri, Sheik Taysir Abdullah, Mohamed Atef, Abu Hafs Al Masri el Khabir, Taysir); născut în 1956, Alexandria, Egipt; alternativ: data naşterii 1951.Muhammad 'Atif (cunoscut şi ca Abu Hafs); născut (probabil) în 1944, Egipt; se presupune a vea cetăţenia statului Egipt; locotenent senior al lui Osama Bin LadenMuhammad Salah (cunoscut şi ca Nasr Fahmi Nasr Hasanayn)Muhsin Musa Matwalli Atwah (cunoscut şi ca Abdel Rahman; cunoscut şi ca Abdul Rahman; cunoscut şi ca Al-Muhajir, Abdul Rahman; cunoscut şi ca Al-Namer, Mohammed K.A.), Afganistan; născut la data de 19.6.1964, Egipt; cetăţean al statului EgiptMujahid, Abdul Hakim, trimis taliban în cadrul Naţiunilor UniteMurad, Abdullah, Maulavi (consul general, 'Consulatul General' taliban, Quetta)Mustafa Mohamed Fadhil (cunoscut şi ca Al Masri, Abd Al Wakil; cunoscut şi ca Al-Nubi, Abu; cunoscut şi ca Ali, Hassan; cunoscut şi ca Anis, Abu; cunoscut şi ca Elbishy, Moustafa Ali; cunoscut şi ca Fadil, Mustafa Muhamad; cunoscut şi ca Fazul, Mustafa; cunoscut şi ca Hussein; cunoscut şi ca Jihad, Abu; cunoscut şi ca Khalid; cunoscut şi ca Man, Nu; cunoscut şi ca Mohammed, Mustafa; cunoscut şi ca Yussrr, Abu); născut la data de 23.6.1976, Cairo, Egipt; cetăţean al statului Egipt or cetăţean al statului Kenya; nr. identificare kenyan 12773667; serie 201735161Mustasaed, Mullah (Preşedintele Academiei de Ştiinţe)Mutawakil, Abdul Wakil (ministru de afaceri externe)Muttaqi, Amir Khan (reprezentantul taliban în cadrul dezbaterilor conduse de Naţiunile Unite)Nada, Youssef (cunoscut şi ca. Nada, Youssef M.) (cunoscut şi ca Nada, Youssef Mustafa), Via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italia; Via per Arogno 32, CH-6911 Campione d'Italia, Elveţia; Via Riasc 4, CH-6911 Campione d'Italia I, Elveţia; data naşterii 17 mai 1931 sau 17 mai 1937; locul naşterii: Alexandria, Egipt; cetăţean al statului TunisiaNaim, Mohammad, Mullah (ministru adjunct al aviaţiei civile)Najibullah, Maulavi (Consul General, 'Consulatul General' taliban, Peshawar)Nomani, Hamidullah, Maulavi (înalt oficial în cadrul ministerului educaţiei superioare)Noorani, Mufti Mohammad Aleem (Prim secretar, 'Consulatul General' taliban, Karachi)Nuri, Maulavi Nurullah (guvernatorul provinciei Balkh, Şeful zonei de nord)Nuristani, Rostam, Maulavi (ministru adjunct al lucrărilor publice)Nyazi, Manan, Mullah (guvernatorul provinciei Kabul)Omar, Mohammed, Mullah, Lider al Fidelilor ('Amir ul-Mumineen'), AfganistanOmari, Alhaj M. Ibrahim (ministru adjunct al afacerilor de frontieră)Paktis, Abdul Satar, Dr. (Departamentul de protocol, Ministerul Afacerilor Externe)Qadeer, Abdul, General (ataşat militar, 'Ambasada' talibană, Islamabad)Qalamuddin, Maulavi (Şeful Comitetului Olimpic)Qurishi, Abdul Ghafar, Maulavi (ataşat pe probleme de repatriere, 'Ambasada' talibană, Islamabad)Rabbani, Mohammad, Mullah (Preşedinte al Consiliului Director, Şeful Consiliului de Miniştri)Rahimi, Yar Mohammad Mullah (ministrul comunicaţiilor)Rahmani, Arsalan, Maulavi (ministru adjunct al educaţiei superioare)Rahmani, M. Hasan, Mullah (guvernatorul provinciei Kandahar)Rasul, M, Mullah (guvernatorul provinciei Nimroz)Rauf, Abdul, Mullah (Comandantul Corpului Central)Razaq, Abdul, Maulavi (ministrul comerţului)Razaq, Abdul, Mullah (ministrul afacerilor interne)Reshad, Habibullah, Mullah (Şeful departamentului de investigaţii)Saddiq, Alhaj Mohammad, Maulavi (reprezentantul pentru comerţ, 'Consulatul General' taliban, Peshawar)Sadruddin, Alhaj, Mullah (primarul oraşului Kabul)Safi, Rahmatullah, General (reprezentantul taliban în Europa)Salek, Abdulhai, Maulavi (guvernatorul provinciei Urouzgan)Sanani, Maulavi, Şeful Dar-ul-Efta,Saqib, Noor Mohammad (preşedintele Curţii Supreme)Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (primarul oraşului Kabul)Sayf al-Adl (cunoscut şi ca Saif Al-'Adil); născut în 1963, Egipt; presupus a fi cetăţean egiptean; responsabil de securitate al lui Osama bin LadenSayyed, Saiduddine, Maulavi (ministru adjunct al muncii şi afacerilor sociale)Shafiq, A. Wahed, Maulavi (guvernator adjunct al provinciei Kabul)Shafiq, M, Mullah (guvernatorul provinciei Samangan)Shaheen, Mohammad Sohail (secretar II, 'Ambasada' talibană, Islamabad)Shahrdkhel, S. Ahmed, Maulavi (ministru adjunct al educaţiei)Shams-ur-Rahman, Mullah (ministru adjunct al agriculturii)Sharif, Mohammad (ministru adjunct al afacerilor interne)Shaykh Săi'id (cunoscut şi ca Mustafa Muhammad Ahmad); născut în EgiptSheikh Ahmed Salim Swedan (cunoscut şi ca Ahmed cel înalt; cunoscut şi ca Ally, Ahmed; cunoscut şi ca Bahamad; cunoscut şi ca Bahamad, Sheik; cunoscut şi ca Bahamadi, Sheikh; cunoscut şi ca Suweidan, Sheikh Ahmad Salem; cunoscut şi ca Swedan, Sheikh; cunoscut şi ca Swedan, Sheikh Ahmed Salem); născut la data de 9.4.1969 sau 9.4.1960, Mombasa, Kenya; cetăţean al statului KenyaShenwary, Haji Abdul Ghafar (secretar III, 'Consulatul General' taliban, Karachi)Shinwari, Jalaluddine, Maulavi (ministru adjunct al justiţiei)Siddiqmal, Mohammad Sarwar (secretar III, 'Ambasada' talibană, Islamabad)Stanekzai, Sher Abbas (ministru adjunct al sănătăţii publice)Tahis, Hadji (ministru adjunct al aviaţiei civile)Takhari, Abdul Raqib, Maulavi (ministrul repatrierii)Tariq Anwar Al-Sayyid Ahmad (cunoscut şi ca Hamdi Ahmad Farag, Amr al-Fatih Fathi); născut la data de 15.3.1963, Alexandria, EgiptTawana, Maulavi (guvernatorul provinciei Paktia)Tayeb, Haji Alla Dad, Mullah (ministru adjunct al comunicaţiilor)Thirwat Salah Shihata (cunoscut şi ca Tarwat Salah Abdallah, Salah Shihata Thirwat, Shahata Thirwat); născut la data de 29.6.1960, EgiptTufail, Mohammed (cunoscut şi ca Tufail, S.M.; cunoscut şi ca Tufail, Sheik Mohammed); naţionalitate: PakistaniTurab, Hidayatullah Abu (ministru adjunct al aviaţiei civile)Turabi, Nooruddin, Mullah (ministrul justiţiei)Ummah Tameer E-Nau (Utn), Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan; PakistanUssama Ben Laden (cunoscut şi ca Usama Bin Muhammad Bin Awad, cunoscut şi ca Osama Bin Laden; cunoscut şi ca Abu Abdallah Abd Al-Hakim); născut la data de 30.7.1957, Jeddah, Arabia Saudită; cetăţean al Arabiei Saudite, cetăţenie retrasă, în prezent oficial cetăţean al statului AfganistanUthman, Omar Mahmoud (cunoscut şi ca Al-Filistini, Abu Qatada; cunoscut şi ca Takfiri, Abu Umr; cunoscut şi ca Abu Umar, Abu Omar; cunoscut şi ca Uthman, Al-Samman; cunoscut şi ca Umar, Abu Umar; cunoscut şi ca Uthman, Umar; cunoscut şi ca Abu Ismail), Londra, Anglia; născut la data de 30.12.1960 sau 13.12.1960Wahab, Malawi Abdul Taliban (Charge d'Affaires în Riyadh)Wahidyar, Ramatullah ministru adjunct pentru martiri şi repatriere)Wali, Mohammad, Maulavi (ministrul departamentului de prevenire a viciului şi propagare a virtuţii)Wali, Qari Abdul (prim secretar, 'Consulatul General' taliban, Peshawar)Walijan, Maulavi (guvernatorul provinciei Jawzjan)Wasseq, Abdul-Haq-, Maulavi (ministru adjunct al securităţii (serviciile de securitate))Waziri, M. Jawaz (departamentul ONU, Ministerul Afacerilor Externe)Yaqoub, Mohammad, Maulavi (Şeful BIA)Yuldashev, Tohir (cunoscut şi ca Yuldashev, Takhir), UzbekistanZaeef, Abdul Salam, Mullah (Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar, 'Ambasada' talibană, Islamabad)Zaeef, Abdul Salam (ambasadorul taliban în Pakistan)Zahed, Abdul Rahman (ministru adjunct al afacerilor externe)Zahid, Mohammad, Mullah (secretar III, 'Ambasada' talibană, Islamabad),Zaief, Abdul Salam, Mullah (ministru adjunct al minelor şi industriilor)Zia, Mohammad (cunoscut şi ca Zia, Ahmad); c/o Ahmed Shah s/o Painda Mohammad al-Karim Set, Peshawar, Pakistan; c/o Alam Generaf Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistan; c/o Zahir Shah s/o Murad Khan Ander Sher, Peshawar, PakistanZurmati, Maulavi Rahimullah (ministru adjunct al informaţiilor şi culturii (Publicare)) +
Anexa IILista autorităţilor competente la care se facereferire în articolul 5BELGIAMinistere des financesTresorerieAvenue des Arts 30B-1040 BruxellesFax (32-2) 233 75 18Ministere des affaires economiquesAdministration des relations economiquesService Licences60, rue General LemanB-1040 BruxellesFax (32-2) 230 83 22Tel. (32-2) 206 58 11DANEMARCAErhvervs- og BoligstyrelsenDahlerups PakhusLangelinie Alle 17DK-2100 Kobenhavn OTel. (45) 35 46 60 00Fax (45) 35 46 60 01GERMANIADeutsche BundesbankPostfach 100602D-60006 Frankfurt/MainTel. (49-69) 95 66-01Fax (49-69) 560 10 71GRECIAMinisterul Economiei NaţionaleDirectoratul General pentru Politici Economice5-7 Nikis StreetGR-101 80 AthensTel. (30-10) 333 27 81-2Fax (30-10) 333 28 10, 333 27 93NOTA(CTCE)–––-Textul în limba greaca se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 20 septembrie 2006, la pagina 30.(a se vedea imaginea asociata)SPANIADireccion General de Comercio InversionesSubdireccion General de Inversiones ExterioresMinisterio de EconomiaPaseo de la Castellana, 162E-28046 MadridTeL (34) 913 49 39 83Fax (34) 913 49 35 62Direccion General del Tesoro y Politica FinancieraSubdireccion General de Inspeccion y Control de Movimientos de CapitafesMinisterio de EconomiaPaseo del Prado, 6E-28014 MadridTel. (34) 912 09 95 11Fax (34) 912 09 96 56FRANŢAMinistere de l'economie, des finances et de l'industrieDirection du TresorService des affaires europeennes et internationalesSous-direction E139, rue du BercyF-75572 Paris Cedex 12Tel. (33-1)44 87 17 17Fax (33-1) 53 18 36 15IRLANDACentral Bank of IrelandFinancial Markets DepartmentPO Box 559Dame StreetDublin 2IrelandTel. (353-1)671 66 66Department of Foreign AffairsBilateral Economic Relations Division76-78 Harcourt StreetDublin 2IrlandTeL (353-1)408 24 92ITALIAMinistero dell'Economia e delle FinanzeComitato di sicurezza finanziariaVia XX Settembre 97I-00187 RomaEmail: csf@tesoro.itTel. (39 06)4 761 39 21Fax (39 06) 4 761 39 32LUXEMBURGMinistere des affaires etrangeres, du commerce exterieur, de lacooperation, de l'action humanitaire et de la defenseDirection des relations economiques internationalesBP 1602L-1016 LuxembourgTel. (352) 478-1 ou 478-2350Fax (352)22 20 48Ministere des finances3, rue de la CongregationL-1352 LuxembourgTel. (352)478-2712Fax (352)47 52 41TARILE DE JOSMinisterie van FinancienDirecţie Wetgeving, Juridische en Bestuurlijke ZakenPostbus 202012500 EE Den HaagNederlandTeL (31-70) 342 82 27Fax (31-70) 342 79 05AUSTRIAOesterreichische NaţionalbankOtto-Wagner-Platz 3A-1090 WienTel. (43-1)404 20-0Fax (43-1) 404 20-73 99Bundesministerium fur Inneres – BundeskriminalamtJosef Holaubek Platz 1A-1090 WienTeL (43-1) 313 45-0Fax (43-1) 313 45-85 290PORTUGALIAMinisterio das FinancasDireccao Geral dos Assuntos Europeus Relacoes InternacionalsAvenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.oP-1100 LisboaTel. (351-1)882 32 40/47Fax (351-1) 882 32 49Ministerio dos Negocios EstrangeirosDireccao Geral dos Assuntos Multilaterias/Direccao dos Servicos dasOrganizacoes Politicas InternacionalsLargo do RilvasP-1350-179 LisboaTel. (351-21) 394 60 72Fax (351-21) 394 60 73FINLANDAUlkoasiainministerio/UtrikesministerietPL 176FIN-00161 HelsinkiTel. (358-9) 16 05 59 00Fax (358-9) 16 05 57 07SUEDIACu privire la articolul 4:Rikspollsstyrelsen (RPS)Box 12256SE-102 26 StockholmTel. (46-8) 401 90 00Fax (46-8) 401 99 00Cu privire la articolul 5:FinansinspektionenBox 7831SE-103 98 StockholmTel (46-8) 787 😯 00Fax (46-8) 24 13 35REGATUL UNITHM TreasuryInternational Financial Services Team19 Allington TowersLondon SW1E 5EBUnited KingdomTeL (44-207) 270 55 50Fax (44-207) 270 43 65Export Control and Non-Proliferation DirectorateDepartment of Trade and Industry3-4 Abbey Orchard StreetLondon SW1P 2JJUnited KingdomTel. (44-207)215 05 10Fax (44-207) 215 05 11Bank of EnglandFinancial Sanctions UnitThreadneedle StreetLondon EC2R 8AHUnited KingdomTel. (44-207)601 46 07Fax (44-207) 601 43 09COMUNITATEA EUROPEANĂComisia Comunităţilor EuropeneDirectoratul General pentru Relaţii ExterneDirectoratul PESCUnitatea A.2/Mr A. de VriesRue de la Loi/Wetstraat 200B-1049 Bruxelles/BrusselTel (32-2) 295 68 80Fax (32-2) 296 75 63Email: anthonius,de-vries@cec.eu. int––––
