privind procedura în cazul constatării de bancnote şi monede euro false sau contrafăcute
Având în vedere Planul de măsuri prioritare pentru integrare europeană (noiembrie 2002-decembrie 2003) adoptat de Guvernul României, Programul legislativ pentru susţinerea procesului de aderare la Uniunea Europeană al Ministerului Integrării Europene, Ordinul guvernatorului Băncii Naţionale a României nr. 498/2002 privind înfiinţarea Comisiei de studiere a falsurilor de moneda euro, adresa Direcţiei integrare europeană şi relaţii externe nr. II/1.548/2002,în temeiul prevederilor art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare,Banca Naţionala a României emite prezentul regulament. +
Capitolul 1Dispoziţii generale +
Articolul 1Acest regulament se aplică băncilor, instituţiilor de credit, caselor de schimb valutar şi altor operatori autorizaţi. +
Articolul 2Regulamentul prezintă procedura de urmat în situaţia constatării de bancnote şi monede euro false, contrafăcute sau care ridica suspiciuni asupra autenticităţii. +
Capitolul 2Definiţii +
Articolul 3În sensul prezentului regulament, principalii termeni se definesc după cum urmează:1.1. operatori autorizaţi:a) societăţi comerciale care deţin în administrare unităţi hoteliere în care sunt organizate ghisee de schimb valutar, autorizate de Banca Naţionala a României pentru efectuarea unor operaţiuni în valută; … b) alţi agenţi economici autorizaţi de Banca Naţionala a României pentru efectuarea unor operaţiuni în valută; … 1.2. deponenti (posesori):a) persoane juridice care au depus la sucursalele Băncii Naţionale a României bancnotele şi monedele euro în vederea confiscării: … – organele Ministerului de Interne;– organele vamale;– alte organe abilitate;b) persoane juridice sau persoane fizice, cetăţeni români cu domiciliul în România sau în străinătate, cetăţeni străini şi persoane fără cetăţenie – apatrizi -, cu/fără drept de şedere în România, care s-au prezentat la ghiseu pentru a solicita efectuarea unei plati în euro sau schimbul de bancnote şi monede euro cu alte însemne monetare; … 1.3. contrafacerea euro – producerea frauduloasă a unei bancnote sau monede euro, indiferent de mijloacele folosite, cu scopul punerii în circulaţie;1.4. falsificarea euro – modificarea valorii nominale a unei bancnote sau monede euro, indiferent de mijloacele folosite, cu scopul punerii în circulaţie. +
Capitolul 3Procedura +
Secţiunea 1Constatarea falsurilor sau contrafacerilor la sediul sucursalelor Băncii Naţionale a României +
Articolul 4Dacă la verificarea autenticităţii bancnotelor şi monedelor euro depuse de organele abilitate ale statului, în vederea confiscării, se constata bancnote sau monede false sau contrafăcute, acestea vor fi predate de îndată de către sucursala Băncii Naţionale a României organelor locale ale Ministerului de Interne în vederea cercetării şi întreprinderii acţiunilor corespunzătoare. +
Articolul 5Până la predarea lor bancnotele şi monedele euro false sau contrafăcute se păstrează în tezaurul sucursalei Băncii Naţionale a României, potrivit procedurilor interne de lucru. +
Articolul 6La predarea către organele Ministerului de Interne a bancnotelor şi monedelor euro false sau contrafăcute se va întocmi un proces-verbal de predare-primire (anexa), în trei exemplare, care va cuprinde datele de identificare a deponentului, precum şi numărul, seria şi caracteristicile bancnotei sau monedei respective şi care va avea următoarea destinaţie:a) organele locale ale Ministerului de Interne (originalul); … b) Comisia de studiere a falsurilor de moneda euro din Centrala Băncii Naţionale a României; … c) sucursala Băncii Naţionale a României la care s-a constatat falsul sau contrafacerea. … +
Secţiunea a 2-aConstatarea falsurilor sau contrafacerilor la sediul băncilor şi instituţiilor de credit +
Articolul 7Dacă la ghiseele băncilor şi ale instituţiilor de credit sunt prezentate bancnote sau monede metalice euro false ori contrafăcute, şeful compartimentului casierie este obligat să solicite prezenta imediata a organelor locale ale Ministerului de Interne în vederea predării bancnotelor false sau contrafăcute. +
Articolul 8Până la sosirea reprezentanţilor poliţiei se va încheia un proces-verbal de predare-primire (anexa), în patru exemplare, care va cuprinde toate datele cu privire la identificarea deponentului, precum şi numărul, seria şi caracteristicile bancnotelor sau monedelor metalice respective. Procesul-verbal va fi semnat de către directorul unităţii, şeful compartimentului casierie şi deponent. În caz de refuz din partea deponentului, se va face menţiune în procesul-verbal.Procesul-verbal va avea următoarea destinaţie:a) organele locale ale Ministerului de Interne (originalul), în vederea cercetării şi întreprinderii acţiunilor corespunzătoare; … b) Comisia de studiere a falsurilor de moneda euro din Centrala Băncii Naţionale a României; … c) unitatea bancară la care s-a constatat falsul sau contrafacerea; … d) deponentul. … +
Articolul 9Dacă la verificarea numerarului depus în genti sigilate se constata bancnote sau monede metalice euro false ori contrafăcute, se va informa telefonic unitatea depunatoare a gentii respective, solicitandu-se prezenta unui delegat din partea acesteia. Se va proceda apoi la întocmirea procesului-verbal conform prevederilor art. 8. +
Secţiunea a 3-aConstatarea falsurilor sau contrafacerilor la casele de schimb valutar şi la alţi operatori autorizaţi +
Articolul 10Orice bancnota sau moneda euro falsa ori contrafacuta prezentată la schimb valutar sau în plati va fi reţinută pe bază de proces-verbal (anexa) şi va fi predată de îndată organelor locale ale Ministerului de Interne. +
Articolul 11Procesul-verbal va fi întocmit în patru exemplare semnate şi stampilate de către lucrătorul care a făcut constatarea falsului sau a contrafacerii, de conducătorul sau împuternicitul casei de schimb valutar (operatorul autorizat) şi de posesorul bancnotei sau monedei în cauza. În procesul-verbal se vor menţiona datele de identificare a posesorului, precum şi seria, numărul şi caracteristicile bancnotelor sau monedelor euro false ori contrafăcute.Procesul-verbal va avea următoarea destinaţie:a) organele locale ale Ministerului de Interne (originalul), în vederea cercetării şi întreprinderii acţiunilor corespunzătoare; … b) Comisia de studiere a falsurilor de moneda euro din Centrala Băncii Naţionale a României; … c) casa de schimb valutar sau operatorul autorizat; … d) posesorul (deponentul). … +
Secţiunea a 4-aProcedura de urmat în cazul bancnotelor sau monedelor euro suspecte de a fi false ori contrafăcute +
Articolul 12În cazul în care sucursalele Băncii Naţionale a României, unităţile băncilor comerciale şi ale instituţiilor de credit nu pot certifica cu exactitate autenticitatea unei bancnote sau monede euro, se va proceda după cum urmează:12.1. Unitatea va retine, pe bază de proces-verbal (anexa), întocmit în patru exemplare, bancnotele sau monedele metalice în cauza, în vederea expertizarii de către Comisia de studiere a falsurilor de moneda euro din Centrala Băncii Naţionale a României. Totodată va solicita de îndată prezenta unui lucrator din cadrul organelor locale ale Ministerului de Interne pentru a i se aduce la cunoştinţa cazul semnalat.Procesul-verbal va avea următoarea destinaţie:a) unitatea constatatoare (sucursala a BNR, unitate a băncii comerciale sau a instituţiei de credit); … b) organele locale ale Ministerului de Interne; … c) Comisia de studiere a falsurilor de moneda euro din Centrala Băncii Naţionale a României; … d) deponentul. … Unităţile constatatoare vor expedia bancnotele sau monedele suspecte direcţiei de resort din centrala băncii/instituţiei de credit, prin aparatul intern de transport valori, în grop sigilat, cu valoarea de 1 leu, în baza unei scrisori de remitere valori, conform procedurilor interne de lucru.Direcţiile de resort vor remite, însoţite de o adresa de inaintare, bancnotele sau monedele suspecte, împreună cu o copie a procesului-verbal, Comisiei de studiere a falsurilor de moneda euro din Centrala Băncii Naţionale a României.12.2. După analiza Comisia de studiere a falsurilor de moneda euro va returna unităţilor remitente, pe acelaşi circuit, bancnotele în cauza, comunicând rezultatul în baza unui buletin de expertiza:a) dacă bancnotele/monedele suspecte au fost identificate ca fiind autentice, acestea vor fi restituite deponentilor; … b) dacă bancnotele/monedele suspecte se dovedesc a fi false sau contrafăcute, unitatea va anunta organele locale ale Ministerului de Interne cărora le va preda bancnotele sau monedele euro false sau contrafăcute, pe baza unei adrese de inaintare şi a copiei buletinului de expertiza eliberat de Comisia de studiere a falsurilor de moneda euro. … +
Articolul 13În situaţia în care unităţile caselor de schimb valutar sau ale altor operatori autorizaţi nu pot certifica cu exactitate autenticitatea unei bancnote sau monede euro, se va proceda astfel:Lucrătorul de la ghiseu va retine bancnota sau moneda în cauza, pe bază de proces-verbal (anexa), întocmit în patru exemplare, care va avea următoarea destinaţie:a) unitatea casei de schimb valutar sau a altui operator autorizat; … b) unitatea bancară; … c) posesorul; … d) organele locale ale Ministerului de Interne. … Bancnota sau moneda va fi prezentată, pe baza unei adrese de inaintare semnate de conducătorul unităţii, la unitatea bancară la care casa de schimb valutar sau alt operator autorizat are cont deschis.13a) În cazul în care la unitatea bancară se constată că bancnota sau moneda euro este autentică, ea va fi restituită casei de schimb valutar sau operatorului autorizat, care va contacta posesorul de drept.13b) Dacă unitatea bancară confirma ca bancnota sau moneda euro este falsa ori contrafacuta, atunci casa de schimb valutar sau operatorul autorizat va anunta organele locale ale Ministerului de Interne cărora le va preda bancnotele sau monedele euro false sau contrafăcute, pe baza unui exemplar din procesul-verbal.13c) Dacă nici unitatea bancară nu poate certifica cu exactitate autenticitatea bancnotei sau monedei prezentate de casa de schimb valutar ori operatorul autorizat, atunci unitatea bancară va expedia bancnota sau moneda suspecta Comisiei de studiere a falsurilor de moneda euro, pentru expertiza. Pentru aceasta se va proceda conform reglementărilor art. 12.1 şi 12.2. +
Capitolul 4Alte dispoziţii +
Articolul 14Semestrial, unităţile bancare, instituţiile financiare şi de credit, casele de schimb valutar şi alţi operatori autorizaţi vor remite Comisiei de studiere a falsurilor de moneda euro din Centrala Băncii Naţionale a României o situaţie statistica a falsurilor sau contrafacerilor constatate în cursul semestrului (numărul cazurilor, cupiurile, caracteristicile falsurilor sau contrafacerilor, valoarea). +
Articolul 15Prezentul regulament se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data publicării.Anexa face parte integrantă din prezentul regulament şi este obligatorie din punct de vedere al formei şi conţinutului.PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIEAL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI,MUGUR CONSTANTIN ISARESCUBucureşti, 19 decembrie 2002.Nr. 8. +
Anexa 1Unitatea …………(denumirea, adresa)Nr. ……/…..PROCES – VERBALde predare-primireÎncheiat astăzi …………………… la …(banca, societate comercială, casa de schimb valutar etc.)…, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. …………………….., emis de Banca Naţionala a României, cu ocazia constatării de bancnote şi monede euro false sau contrafăcute/suspecte a fi false sau contrafăcute*), în depunerea numerarului în moneda euro de către …….., din data de …. .Depunerea a fost efectuată de …………….., legitimat/legitimata cu buletinul/cartea de identitate seria … nr. ….., eliberat/eliberata de …….. la data de ….., cod numeric personal ………, cu domiciliul în …………….. .În depunere, ca urmare a verificării autenticităţii, s-a constatat un număr de ……….. bancnote sau monede metalice false sau contrafăcute/suspecte a fi false sau contrafăcute*) la cupiura de ………….. .––––Notă …
*) Se va retine varianta constatată.Bancnotele şi/sau monedele metalice prezintă următoarele caracteristici:a) pentru bancnote: … – seria şi numărul– calitatea reproducerii– calitatea hârtiei– dimensiuni– filigran– fir de siguranţă (cu microtext)– holograma banda (pentru 5, 10, 20 euro)– holograma rondela (pentru 50, 100, 200, 500 euro)– banda iridiscenta (pentru 5, 10, 20 euro)– cerneala variabila optic– cerneala fluorescenta (vizibila în UV)– fibre fluorescente (vizibile în UV)– imprimare intaglio– microtext– elemente de suprapunereb) pentru monede metalice: … – calitatea reproducerii– calitatea materialului metalic– dimensiuni– poziţia reciprocă a gravurilor pe cele doua fete….Verificarea s-a făcut pe baza aparaturii din dotare şi a informărilor primite de la Banca Naţionala a României.Privind provenienţă banilor, deponentul declara:………………………………………………………..………………………………………………………..………………………………………………………..………………………………………………………..Prezentul proces-verbal s-a încheiat în trei (patru) exemplare.Director, Casier (şef compartiment), Deponent (posesor),……………. …………………….. ………………..Reprezentantul Ministerului de InterneAm primit bancnotele sau monedele euro menţionate mai sus.Am luat la cunoştinţa.*)––––Notă …
*) Pentru situaţia în care bancnotele sau monedele euro sunt suspecte a fi false sau contrafăcute.––––
