Notă …
Aprobată prin ORDINUL 7.324/C din 16 decembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.323 din 31 decembrie 2020.(la 22-06-2023,
Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 4., Articolul I din ORDINUL nr. 887/C din 26 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 22 iunie 2023
)
+
Articolul 1Prezenta procedură privește schimbul de informații și de documente între autoritățile/entitățile la care se referă art. 19 alin. (7)-(7^2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 129/2019. +
Articolul 2(1)În vederea asigurării caracterului adecvat, corect și actualizat al informațiilor cuprinse în Registrul beneficiarilor reali, Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), din oficiu sau în baza informării efectuate de autoritățile care au acces la Registrul beneficiarilor reali ori la sesizarea entităților raportoare, verifică, unde este cazul, concordanța între datele din registrul comerțului central computerizat, datele privind beneficiarii reali din Registrul beneficiarilor reali și cele cuprinse în declarațiile privind beneficiarii reali depuse de persoanele juridice la oficiul registrului comerțului, potrivit art. 56 din Legea nr. 129/2019.(2)În cazul sesizării unor neconcordanțe între datele privind beneficiarii reali din Registrul beneficiarilor reali și cele cuprinse în declarațiile privind beneficiarii reali depuse de persoanele juridice la oficiul registrului comerțului, potrivit art. 56 din Legea nr. 129/2019, ONRC actualizează, din oficiu, datele din Registrul beneficiarilor reali în acord cu datele din declarațiile privind beneficiarii reali.(la 22-06-2023,
Articolul 2 a fost modificat de Punctul 5., Articolul I din ORDINUL nr. 887/C din 26 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 22 iunie 2023
)
+
Articolul 3(1)Informarea Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor (ONPCSB) și a ONRC, în condițiile art. 19 alin. (7) din Legea nr. 129/2019, privește autoritățile care au acces la Registrul beneficiarilor reali, prevăzute de art. 19 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 129/2019.(2)Informarea ONRC, în condițiile art. 19 alin. (7^1) din Legea nr. 129/2019, privește entitățile raportoare care au acces la Registrul beneficiarilor reali, prevăzute de art. 19 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 129/2019.(la 22-06-2023,
Articolul 3 a fost modificat de Punctul 6., Articolul I din ORDINUL nr. 887/C din 26 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 22 iunie 2023
)
+
Articolul 4(1)Autoritățile care au acces la Registrul beneficiarilor reali, în măsura în care această cerință nu interferează nejustificat cu atribuțiile lor legale, informează ONPCSB și ONRC cu privire la orice neconcordanță între informațiile disponibile în Registrul beneficiarilor reali și informațiile privind beneficiarii reali pe care le dețin.(2)Informarea prevăzută la alin. (1) va fi făcută de îndată, cu semnătură electronică calificată, la o căsuță de e-mail pusă la dispoziție în acest sens de ONRC și va cuprinde datele pe care le dețin privind beneficiarii reali, cu indicarea exactă a neconcordanței sesizate față de datele înregistrate în Registrul beneficiarilor reali. +
Articolul 5(1)Entitățile raportoare prevăzute la art. 5 din Legea nr. 129/2019, după consultarea Registrului beneficiarilor reali și după utilizarea unei abordări bazate pe riscuri, utilizând documente, date sau informații de încredere și independente, informează ONRC cu privire la orice neconcordanță între informațiile disponibile în Registrul beneficiarilor reali și informațiile pe care le dețin cu privire la beneficiarii reali.(la 22-06-2023,
Alineatul (1), Articolul 5 a fost modificat de Punctul 7., Articolul I din ORDINUL nr. 887/C din 26 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 22 iunie 2023
)
(2)Informarea prevăzută la alin. (1) va fi făcută de îndată, cu semnătură electronică calificată, la o căsuță de e-mail pusă la dispoziție în acest sens de ONRC și va cuprinde datele pe care le dețin privind beneficiarii reali, cu indicarea exactă a neconcordanței sesizate față de datele înregistrate în Registrul beneficiarilor reali. +
Articolul 6Informarea ONRC prevăzută la art. 4, respectiv art. 5 se poate transmite, în original, și prin poștă sau curier. +
Articolul 7Pe baza informațiilor transmise potrivit art. 4, 5, respectiv art. 6, ONRC va înscrie, din oficiu, în Registrul beneficiarilor reali, o mențiune provizorie cu privire la existența neconcordanței privind datele înregistrate anterior în Registrul beneficiarilor reali. +
Articolul 8(1)În vederea soluționării neconcordanței sesizate potrivit art. 5, oficiul registrului comerțului procedează la verificarea datelor din declarațiile privind beneficiarii reali.(2)În cazul în care datele cuprinse în declarația privind beneficiarii reali, depusă la oficiul registrului comerțului de persoana juridică potrivit art. 56 din Legea nr. 129/2019, sunt diferite față de cele înscrise în Registrul beneficiarilor reali, oficiul registrului comerțului radiază, din oficiu, mențiunea înscrisă în mod eronat și înscrie datele din declarația privind beneficiarii reali.(3)În cazul în care nu se constată o eroare în Registrul beneficiarilor reali în raport cu datele cuprinse în declarația privind beneficiarii reali și sunt necesare informații suplimentare pentru soluționarea neconcordanței, oficiul registrului comerțului poartă o corespondență cu entitatea raportoare, în scopul de a se comunica dacă, în raport cu prevederile art. 19 alin. (3) și (7^1) din Legea nr. 129/2019, neconcordanța sesizată vizează informațiile privind beneficiarii reali pe care le deține sau le poate obține respectiva entitate raportoare.(4)După soluționarea neconcordanței potrivit prevederilor alin. (3), oficiul registrului comerțului radiază mențiunea și înregistrează datele comunicate de entitatea raportoare privind beneficiarii reali, ca urmare a verificărilor întreprinse de aceasta.(5)Dacă în urma verificărilor entității raportoare persoana juridică depune o nouă declarație privind beneficiarii reali, oficiul registrului comerțului radiază mențiunea și înscrie datele din respectiva declarație privind beneficiarii reali.(6)Dacă în termen de 30 de zile de la data solicitării formulate în condițiile alin. (3) entitatea raportoare nu comunică oficiului registrului comerțului rezultatul verificărilor sau, după caz, dacă nu este depusă o nouă declarație privind beneficiarii reali, oficiul registrului comerțului radiază mențiunea provizorie și păstrează datele înregistrate anterior înscrierii acesteia.(7)Pentru transmiterea, pe cale electronică, cu semnătură electronică calificată, a corespondenței cu entitățile raportoare pentru soluționarea neconcordanțelor, oficiile registrului comerțului pun la dispoziție adrese de e-mail special destinate acestei corespondențe.(8)Corespondența vizând sesizarea neconcordanțelor poate fi transmisă ONRC și prin intermediul portalului de servicii online(la 22-06-2023,
Articolul 8 a fost modificat de Punctul 8., Articolul I din ORDINUL nr. 887/C din 26 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 22 iunie 2023
)
Notă …
Art. II și III din ORDINUL nr. 887/C din 26 mai 2023, publicat în Monitorul oficial nr. 561 din 22 iunie 2023, prevăd:
Articolul II
Prevederile art. 8 alin. (8) din anexa la Ordinul ministrului justiției nr. 7.324/C/2020 pentru aprobarea Procedurii de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului, cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, se aplică de la data operaționalizării funcționalităților sistemului integrat al Oficiului Național al Registrului Comerțului instituite prin proiectul „Sistem electronic integrat al Oficiului Național al Registrului Comerțului consolidat și interoperabil destinat asigurării serviciilor de E-Guvernare centrale pe evenimente de viață (ONRC V2.0)“.
Articolul III
(1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, mențiunile provizorii înregistrate în Registrul beneficiarilor reali referitoare la neconcordanțele privind beneficiarii reali, pentru care entitățile raportoare sau, după caz, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nu au comunicat oficiilor registrului comerțului informațiile solicitate și pentru care nu s-a depus o nouă declarație privind beneficiarii reali, se radiază din oficiu, cu păstrarea datelor înregistrate anterior înscrierii acestora.
(2) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.–-
