ORDIN nr. 95 din 31 ianuarie 2011

Vă rugăm să vă conectați la marcaj

Informatii Document

Emitent: OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 87 din 2 februarie 2011

Actiuni Suferite

Actiuni Induse

Refera pe

Referit de

Nu exista actiuni suferite de acest act

Nu exista actiuni induse de acest act

Acte referite de acest act:

Alegeti sectiunea:

SECTIUNE ACT	REFERA PE	ACT NORMATIV
Actul	CONTINE PE	NORMA 31/01/2011
Actul	REFERIRE LA	OUG 128 28/12/2010 ART. 2
Actul	REFERIRE LA	HG 1599 04/12/2008 ART. 7
Actul	REFERIRE LA	HG 1599 04/12/2008 ART. 8
Actul	REFERIRE LA	OUG 202 04/12/2008
Actul	REFERIRE LA	REGULAMENT 04/12/2008 ART. 7
Actul	REFERIRE LA	REGULAMENT 04/12/2008 ART. 8
ART. 1	APROBA PE	NORMA 31/01/2011
ART. 1	REFERIRE LA	OUG 128 28/12/2010 ART. 2
ART. 1	REFERIRE LA	OUG 202 04/12/2008
ART. 2	REFERIRE LA	LEGE 217 02/06/2009
ART. 2	REFERIRE LA	OUG 202 04/12/2008 ART. 2

Nu exista acte care fac referire la acest act

privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare

În temeiul:– prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 128/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale;– deciziei Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare;– prevederilor art. 7 alin. (1) şi art. 8 lit. l) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008,preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin. +
Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. +
Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Oficiului Naţional dePrevenire şi Combatere a Spălării Banilor,Adrian CucuBucureşti, 31 ianuarie 2011.Nr. 95. +
AnexăNORMA 31/01/2011

	Redacția Lex24 Drept la Sursa!
	Articole Urmărește

ORDIN nr. 95 din 31 ianuarie 2011

Informatii Document

Forma de baza

Cuprins Act

	Redacția Lex24
	Publicat in Repertoriu legislativ, 28/11/2024