ORDIN nr. 79 din 12 aprilie 2021

Având în vedere prevederile art. 39 alin. (3) lit. k) și art. 40 alin. (2) și (5) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008, cu modificările și completările ulterioare,președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin. + 
Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. + 
Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
p. Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,
Constantin Ilie AproduBucurești, 12 aprilie 2021.Nr. 79. + 
ANEXĂREGULAMENTprivind transmiterea informațiilor către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

	Redacția Lex24 Drept la Sursa!
	Articole Urmărește