ORDIN nr. 7.324/C din 16 decembrie 2020

(la 22-06-2023,
Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din ORDINUL nr. 887/C din 26 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 22 iunie 2023
)
În temeiul dispozițiilor art. 19 alin. (5) lit. a), alin. (7), (7^1) și (7^2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu dispozițiile art. VIII alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare,având în vedere prevederile art. 13 și 36 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin: + 
Articolul 1Se aprobă Procedura de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului și de soluționare a neconcordanțelor, prevăzută în anexă.(la 22-06-2023,
Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2., Articolul I din ORDINUL nr. 887/C din 26 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 22 iunie 2023
)
 + 
Articolul 2Abrogat.(la 22-06-2023,
Articolul 2 a fost abrogat de Punctul 3., Articolul I din ORDINUL nr. 887/C din 26 mai 2023, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 561 din 22 iunie 2023
)
 + 
Articolul 3ONRC și oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. + 
Articolul 4Anexa face parte integrantă din prezentul ordin. + 
Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. + 
Articolul 6Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul justiției,
Marian Cătălin PredoiuBucurești, 16 decembrie 2020.Nr. 7.324/C. + 
ANEXĂPROCEDURAde înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului și de soluționarea neconcordanțelor

	Redacția Lex24 Drept la Sursa!
	Articole Urmărește