privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului FIU.NET pentru participarea la Proiectul Direcţiei generale justiţie, libertate, securitate, 2007-2009, acţiunea "Dezvoltarea FIU.NET"
În temeiul:– prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 531/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor;– prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare;– dispoziţiilor Legii nr. 590/2003 privind tratatele;– Memorandumului cu tema "Aprobarea negocierii şi semnării Acordului FIU.NET pentru participarea la Proiectul Direcţiei generale justiţie, libertate, securitate, 2007-2009", acţiunea "Dezvoltarea FIU.NET", aprobat de primul-ministru al României,preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor emite următorul ordin: +
Articolul 1Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului FIU.NET pentru participarea la Proiectul Direcţiei generale justiţie, libertate, securitate, 2007-2009, acţiunea "Dezvoltarea FIU.NET", prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. +
Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Oficiului Naţionalde Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor,Adriana Luminiţa PopaBucureşti, 13 noiembrie 2007.Nr. 642. +
Anexa ACORD FIU.NETpentru participarea la Proiectul Direcţiei generalejustiţie, libertate, securitate, 2007-2009,acţiunea "Dezvoltarea FIU.NET"*)––––-Notă …
*) Traducere.Între Biroul FIU.NET din cadrul Ministerului Justiţiei din Olanda, situat în Lange Houtstraat, Haga (Olanda), reprezentat în prezentul acord de domnul Harald Koppe, director al FIU.NET, pe de o parte, şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România, cu sediul în str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, Bucureşti, România, reprezentat în scopul acestui acord de către doamna Adriana Luminiţa Popa, preşedinte, denumit în continuare partener, pe de altă parte.1. ContextÎn data de 12 februarie 2007, prin Decizia Consiliului 2007/125/JHA a fost stabilit şi adoptat Programul "Prevenirea şi lupta împotriva criminalităţii", ca parte a programului general "Securitatea şi protecţia libertăţii" (Jurnalul Oficial nr. L 058 din 24 februarie 2007, pag. 7). Acest program reprezintă instrumentul juridic pentru finanţarea proiectelor care se desfăşoară în perioada 2007-2013. În plus, Direcţia generală justiţie, libertate, securitate (DG JLS) a specificat care sunt programele de lucru planificate pentru următorul an.În Programul anual de lucru al DG JLS pentru anul 2007, FIU.NET a fost identificat ca un organism în situaţie de monopol de facto în domeniul schimbului de informaţii între unităţile de informaţii financiare (FIUs) din toate statele membre. FIU.NET reprezintă o cooperare paneuropeană între FIU-urile din statele membre ale Uniunii Europene pentru schimbul de informaţii referitor la spălarea banilor şi finanţarea terorismului.În data de 29 iunie 2007, directorul general al DG JLS a invitat Ministerul Justiţiei din Olanda să transmită o propunere pentru un proiect al cărui scop este îmbunătăţirea unui sistem computerizat pentru întărirea cooperării şi a schimbului de informaţii financiare între FIU-urile din toate statele membre.Formularul de aplicare pentru acţiunea de subvenţie a fost pregătit de Biroul FIU.NET, care este parte a Ministerului Justiţiei din Olanda şi, pentru moment, finanţat în întregime de către acesta. Ministerul Justiţiei din Olanda este beneficiarul subvenţiei.Bugetul total (eligibil) al proiectului va fi de 2.500.000 euro, din care 70% sunt finanţate de către Comisia Europeană, iar restul de 30% va fi obţinut din următoarele contribuţii din partea FIU-urilor din statele membre:1. pentru FIU-urile care doresc să fie conectate la FIU.NET, o aşa numită taxă de conectare va fi impusă. Taxa de conectare pentru fiecare FIU este estimată la 25.000 euro (având la bază costurile actuale):veniturile proiectului din taxele de conectare însumează 6 x 25.000 euro = 150.000 euro;2. FIU-urile care sunt conectate la FIU.NET vor plăti o taxă de utilizator anuală de 5.000 euro:veniturile proiectului din taxele de utilizator însumează 17 x 10.000 euro = 170.000 euro;3. partenerii (utilizatorii, care – ca membri ai Consiliului partenerilor – decid asupra evoluţiei FIU.NET) vor plăti o taxă de participare de 23.889 euro pe an:veniturile proiectului din taxele de participare însumează 9 x 47.778 euro = 430.000 euro;Taxele de conectare, de utilizare şi de participare însumează suma de 750.000 euro.2. Obiectul acorduluiPrezentul acord specifică drepturile şi obligaţiile atât ale partenerului, cât şi ale Biroului FIU.NET. În cadrul Întâlnirii Task Force din 25 aprilie 2007, s-a decis ca partenerii din Proiectul DG JLS FIU.NET să contribuie financiar la proiect, având, pe cale de consecinţă, dreptul de a fi implicaţi în viitoarele evoluţii ale FIU.NET.Contribuţia financiară a partenerilor este fixată la suma anuală de 28.889 euro (23.889 euro reprezentând taxa de participare pe an, plus 5.000 euro reprezentând taxa de utilizator pe an), care va fi facturată de către Biroul FIU.NET ca organizaţie a Ministerului Justiţiei din Olanda în cadrul proiectului. Ca urmare a acestui lucru, partenerul are dreptul de a factura următoarele cheltuieli Biroului FIU.NET:a) folosirea FIU.NET în ţara de reşedinţă a Partenerului, de exemplu: costurile pentru achiziţia TESTA (dacă este cazul), costurile de comunicare TESTA, costurile legate de personal pentru menţinerea FIU.NET, costurile de migrare etc.; … b) cheltuielile de călătorie pentru participarea la întâlnirile Consiliului partenerilor şi la seminariile pentru utilizatori. … Costurile de amortizare a noului echipament pentru parteneri (de exemplu: server de aplicaţie şi server al bazei de date) sunt, de asemenea, considerate cheltuieli ale proiectului. În total, costurile maxime pentru beneficiul partenerului însumează 42.469 euro.3. Drepturile şi obligaţiile părţilor3.1. Drepturile şi obligaţiile partenerului:* este membru al Consiliului partenerilor şi este invitat la întâlnirile acestuia;* primeşte o copie a tuturor documentelor legate de proiect (în limba engleză);* decide asupra viitoarelor evoluţii ale FIU.NET;* plăteşte taxa anuală de participare şi taxa de utilizator (23.889 euro + 5.000 euro);* partea de cofinanţare, reprezentând taxa anuală de participare şi taxa de utilizator, va fi asigurată de partener cel târziu la data de 30 august 2008/30 august 2009;* se conformează regulilor şi reglementărilor Comisiei Europene pentru acţiunea de subvenţie;* beneficiază de subvenţie prin dreptul de a refactura costurile eligibile apărute (în sumă maximă totală de 42.469 euro);* refacturează suma costurilor directe eligibile apărute în mod periodic şi furnizează toate documentele justificative necesare Biroului FIU.NET.3.2. Drepturile şi obligaţiile Biroului FIU.NET:* se conformează regulilor şi reglementărilor Comisiei Europene pentru acţiunea de subvenţie;* facturează în avans partenerul pentru taxa anuală de participare şi taxa de utilizator;* prezintă rezultatele prevăzute în propunerea FIU.NET convenită cu DG JLS;* plăteşte suma costurilor directe eligibile ale partenerului, ţinând cont de faptul că partenerul a plătit taxa de participare şi taxa de utilizator şi având în vedere că toate documentele justificative au fost furnizate.NB. În cazul în care costurile facturate ale FIU-urilor participante sunt considerate a fi neeligibile (fie de către Biroul FIU.NET, fie de către auditorii independenţi), Biroul FIU.NET are dreptul de a refuza plata sau de a recupera sumele care au fost deja plătite.4. Clauze finalePrezentul acord intră în vigoare la data semnării acestuia de către cele două părţi.Prezentul acord a fost semnat la Bucureşti, România, la data de 29 octombrie 2007, şi la Haga, Olanda, la data de 31 octombrie 2007, în limba engleză, în două exemplare originale, textele fiind egal autentice.Pentru partenerOficiul Naţional de Prevenireşi Combatere a Spălării Banilor,Adriana Luminiţa Popa,preşedintePentru Biroul FIU.NET din cadrulMinisterului Justiţiei din Olanda,Harald Koppe,director FIU.NET––––
