ORDIN nr. 5.745/C din 27 decembrie 2022

În temeiul dispozițiilor art. 19 alin. (8^1) lit. a) și b) și alin. (8^2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin: + 
Articolul 1Se aprobă Procedura privind înregistrarea online în vederea accesării Registrului beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, ținut de Ministerul Justiției, de către autoritățile care au competență de supraveghere și control, organele judiciare, Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și entitățile raportoare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. + 
Articolul 2Ministerul Justiției, prin direcțiile de specialitate, va lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. + 
Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul justiției,
George Cătălin Șerban,
secretar de statBucurești, 27 decembrie 2022.Nr. 5.745/C. + 
ANEXĂPROCEDURĂprivind înregistrarea online în vederea accesării Registrului beneficiarilor reali aiasociațiilor și fundațiilor, ținut de Ministerul Justiției, de către autoritățile careau competență de supraveghere și control, organele judiciare, Oficiul Național pentruPrevenirea și Combaterea Spălării Banilor și entitățile raportoare

	Redacția Lex24 Drept la Sursa!
	Articole Urmărește