ORDIN nr. 5.744/C din 27 decembrie 2022

În temeiul dispozițiilor art. 19 alin. (5) lit. b),alin. (7), (7^1) și (7^2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin: + 
Articolul 1Se aprobă Procedura de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii și de soluționare a neconcordanțelor în/din Registrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, ținut de Ministerul Justiției, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. + 
Articolul 2Procedura aprobată prin prezentul ordin se aplică autorităților care au competență de supraveghere și control, organelor judiciare, Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor și entităților raportoare, potrivit art. 19 alin. (8) lit. a) și b) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.  + 
Articolul 3Ministerul Justiției, prin direcțiile de specialitate, va lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin. + 
Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul justiției,
George Cătălin Șerban,
secretar de statBucurești, 27 decembrie 2022.Nr. 5.744/C. + 
ANEXĂPROCEDURĂde înscriere/radiere a mențiunilor provizorii și de soluționare a neconcordanțelor în/dinRegistrul beneficiarilor reali ai asociațiilor și fundațiilor, ținut de Ministerul Justiției

	Redacția Lex24 Drept la Sursa!
	Articole Urmărește