ORDIN nr. 47 din 12 martie 2021

În temeiul:– prevederilor art. 39 alin. (3) lit. k) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare; … – prevederilor art. 7 alin. (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, cu modificările ulterioare, … președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin. + 
Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. + 
Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,
Constantin Ilie AproduBucurești, 12 martie 2021.Nr. 47. + 
ANEXĂREGULAMENTpentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entității raportoare în evidențeleOficiului Național  de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

	Redacția Lex24 Drept la Sursa!
	Articole Urmărește