ORDIN nr. 44 din 18 martie 2014

Vă rugăm să vă conectați la marcaj

Informatii Document

Emitent: OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 4 aprilie 2014

Actiuni Suferite

Actiuni Induse

Refera pe

Referit de

Nu exista actiuni suferite de acest act

Nu exista actiuni induse de acest act

Acte referite de acest act:

Alegeti sectiunea:

SECTIUNE ACT	REFERA PE	ACT NORMATIV
Actul	CONTINE PE	NORMA 18/03/2014
Actul	REFERIRE LA	LEGE 60 10/05/2011
Actul	REFERIRE LA	OUG 128 28/12/2010 ART. 2
Actul	REFERIRE LA	HG 1599 04/12/2008 ART. 7
Actul	REFERIRE LA	OUG 202 04/12/2008
Actul	REFERIRE LA	REGULAMENT 04/12/2008 ART. 7
Actul	REFERIRE LA	LEGE (R) 656 07/12/2002 ART. 26
ART. 1	APROBA PE	NORMA 18/03/2014
ART. 1	REFERIRE LA	LEGE 60 10/05/2011
ART. 1	REFERIRE LA	OUG 128 28/12/2010 ART. 2
ART. 1	REFERIRE LA	OUG 202 04/12/2008
ART. 2	REFERIRE LA	LEGE 197 22/10/2010
ART. 2	REFERIRE LA	LEGE 217 02/06/2009
ART. 2	REFERIRE LA	OUG 113 12/10/2009
ART. 2	REFERIRE LA	OUG 202 04/12/2008

Nu exista acte care fac referire la acest act

privind aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare

Având în vedere:– Regulamentul (UE) nr. 42/2014 al Consiliului din 20 ianuarie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 267/2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului;– Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 248/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare,în temeiul:– prevederilor art. 26 alin. (6) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare;– prevederilor art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008, cu modificările ulterioare;– prevederilor art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 128/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată prin Legea nr. 60/2011,preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor emite următorul ordin: +
Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de efectuare a notificărilor şi de soluţionare a cererilor de autorizare a efectuării unor tranzacţii financiare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. +
Articolul 2Începând cu data publicării prezentului ordin, orice dispoziţii contrare se abrogă +
Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenireşi Combatere a Spălării Banilor,Neculae PlăiaşuBucureşti, 18 martie 2014.Nr. 44. +
AnexăNORMA 18/03/2014

	Redacția Lex24 Drept la Sursa!
	Articole Urmărește

ORDIN nr. 44 din 18 martie 2014

Informatii Document

Forma de baza

Cuprins Act

	Redacția Lex24
	Publicat in Repertoriu legislativ, 02/12/2024