ORDIN nr. 37 din 2 martie 2021
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 13/12/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILORPublicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 9 martie 2021
| Nu exista actiuni suferite de acest act |
| Actiuni induse de acest act: |
| SECTIUNE ACT | TIP OPERATIUNE | ACT NORMATIV |
| ART. 2 | ABROGA PE | ORDIN 102 22/01/2020 |
| ART. 2 | ABROGA PE | NORMA 22/01/2020 |
| Acte referite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| SECTIUNE ACT | REFERA PE | ACT NORMATIV |
| Actul | CONTINE PE | NORMA 02/03/2021 |
| Actul | REFERIRE LA | NORMA 02/03/2021 |
| Actul | REFERIRE LA | LEGE 129 11/07/2019 |
| Actul | REFERIRE LA | LEGE 129 11/07/2019 ART. 40 |
| Actul | REFERIRE LA | HG 1599 04/12/2008 |
| Actul | REFERIRE LA | REGULAMENT 04/12/2008 ART. 7 |
| ART. 1 | APROBA PE | NORMA 02/03/2021 |
| ART. 1 | REFERIRE LA | LEGE 129 11/07/2019 |
| ART. 2 | ABROGA PE | ORDIN 102 22/01/2020 |
| ART. 2 | ABROGA PE | NORMA 22/01/2020 |
| ART. 2 | REFERIRE LA | LEGE 129 11/07/2019 |
| Acte care fac referire la acest act: |
| SECTIUNE ACT | REFERIT DE | ACT NORMATIV |
| Actul | REFERIT DE | NORMA 11/03/2024 |
| Actul | REFERIT DE | ORDIN 41 19/03/2024 |
| Actul | REFERIT DE | NORMA 12/01/2023 |
| Actul | REFERIT DE | NORMA 12/12/2023 |
| Actul | REFERIT DE | HOTARARE 1096 31/08/2022 |
| Actul | REFERIT DE | ORDIN 3894 18/10/2022 |
| Actul | REFERIT DE | NORMA 02/03/2021 |
| Actul | REFERIT DE | INSTRUCTIUNI 21/12/2021 |
În temeiul:– prevederilor art. 40 alin. (2) și (5) și art. 59 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;– dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008, cu modificările ulterioare,președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin. +
Articolul 1Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. +
Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 102/2020 privind aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 3 februarie 2020. +
Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Președintele Oficiului Național de Prevenire
și Combatere a Spălării Banilor,
Constantin Ilie AproduBucurești, 2 martie 2021.Nr. 37. +
ANEXĂNORMEde aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălăriibanilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor actenormative, pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Naționalde Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
