ORDIN nr. 215 din 18 august 2023
|
Redacția Lex24 |
| Publicat in Repertoriu legislativ, 18/12/2024 |
| |
Informatii Document
Emitent: OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILORPublicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 764 din 23 august 2023
| Nu exista actiuni suferite de acest act |
| Actiuni induse de acest act: |
| SECTIUNE ACT | TIP OPERATIUNE | ACT NORMATIV |
| ART. 2 | ABROGA PE | ORDIN 47 12/03/2021 |
| ART. 2 | ABROGA PE | REGULAMENT 12/03/2021 |
| Acte referite de acest act: |
Alegeti sectiunea:
| SECTIUNE ACT | REFERA PE | ACT NORMATIV |
| Actul | CONTINE PE | REGULAMENT 18/05/2023 |
| Actul | REFERIRE LA | REGULAMENT 18/05/2023 |
| Actul | REFERIRE LA | HOTARARE 491 21/04/2021 |
| Actul | REFERIRE LA | REGULAMENT 21/04/2021 ART. 5 |
| Actul | REFERIRE LA | REGULAMENT 21/04/2021 ART. 6 |
| Actul | REFERIRE LA | LEGE 129 11/07/2019 ART. 39 |
| Actul | REFERIRE LA | LEGE 129 11/07/2019 ART. 40 |
| ART. 1 | APROBA PE | REGULAMENT 18/05/2023 |
| ART. 2 | ABROGA PE | ORDIN 47 12/03/2021 |
| ART. 2 | ABROGA PE | REGULAMENT 12/03/2021 |
| Acte care fac referire la acest act: |
| SECTIUNE ACT | REFERIT DE | ACT NORMATIV |
| Actul | REFERIT DE | REGULAMENT 18/05/2023 |
În temeiul:– prevederilor art. 39 alin. (3) lit. k) și art. 40 alin. (2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;– prevederilor art. 5 alin. (2) și art. 6 alin. (1) lit. i) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021, cu modificările și completările ulterioare,președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin. +
Articolul 1Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă Regulamentul privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. +
Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 47/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 18 martie 2021. +
Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 7 noiembrie 2023.
Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,
Adrian CucuBucurești, 18 august 2023.Nr. 215. +
ANEXĂREGULAMENTprivind înregistrarea entității raportoare în evidențele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
