În temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,având în vedere dispozițiile art. 4 pct. 3 lit. b) din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.939/2016 privind stabilirea instituțiilor financiare care au obligația de declarare, categoriile de informații privind identificarea contribuabililor, precum și informațiile de natură financiară referitoare la conturile deschise și/sau închise de aceștia la instituțiile financiare, instituțiile financiare nonraportoare din România și conturile excluse de la obligația de declarare, regulile de conformare aplicabile de către aceste instituții în vederea identificării conturilor raportabile de către acestea, precum și procedura de declarare a acestor informații și a normelor și procedurilor administrative menite să asigure punerea în aplicare și respectarea procedurilor de raportare și diligență fiscală prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin: + Articolul IOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicțiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații privind conturile financiare, a listei instituțiilor financiare nonraportoare și a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informații financiare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.026 din 20 decembrie 2016, se modifică după cum urmează:1.Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins: + Articolul 4Lista jurisdicțiilor raportoare va fi actualizată prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. … 2.Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. … + Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Mirela Călugăreanu București, 1 august 2017.Nr. 2.309. + ANEXĂ(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.626/2016) Lista jurisdicțiilor raportoare┌────┬─────────────────────────────────────────┬──────────┐│Nr. │ │Începând ││crt.│ Denumire jurisdicție raportoare │cu anul*):│├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 1. │AFRICA DE SUD │ 2017 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 2. │ANGUILLA │ 2017 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 3. │ARGENTINA │ 2017 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 4. │BERMUDA │ 2017 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 5. │COLUMBIA │ 2017 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 6. │GIBRALTAR │ 2017 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 7. │GROENLANDA │ 2017 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 8. │GUERNSEY │ 2017 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 9. │ISLANDA │ 2017 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│10. │INDIA │ 2017 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│11. │INSULELE CAYMAN │ 2017 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│12. │INSULELE FEROE │ 2017 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│13. │INSULELE MAN │ 2017 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│14. │INSULELE TURKS ȘI CAICOS │ 2017 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│15. │INSULELE VIRGINE BRITANICE │ 2017 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│16. │JERSEY │ 2017 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│17. │LIECHTENSTEIN │ 2017 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│18. │MEXIC │ 2017 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│19. │MONTSERRAT │ 2017 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│20. │NORVEGIA │ 2017 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│21. │REPUBLICA COREEA (COREEA de SUD) │ 2017 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│22. │SAN MARINO │ 2017 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│23. │SEYCHELLES │ 2017 │└────┴─────────────────────────────────────────┴──────────┘Notă … * Datele financiare supuse raportării se referă la anul fiscal anterior.┌────┬─────────────────────────────────────────┬──────────┐│Nr. │ │Începând ││crt.│ Denumire jurisdicție raportoare │cu anul*):│├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 1. │ANDORRA │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 2. │ANTIGUA și BARBUDA │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 3. │ARABIA SAUDITĂ │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 4. │ARUBA │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 5. │AUSTRALIA │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 6. │BAHAMAS │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 7. │BAHRAIN │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 8. │BARBADOS │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│ 9. │BELIZE │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│10. │BRAZILIA │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│11. │BRUNEI DARUSSALAM │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│12. │CANADA │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│13. │CHILE │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│14. │CHINA │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│15. │COSTA RICA │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│16. │CURACAO │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│17. │DOMINICA │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│18. │ELVEȚIA │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│19. │EMIRATELE ARABE UNITE │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│20. │FEDERAȚIA RUSĂ │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│21. │GHANA │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│22. │GRENADA │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│23. │HONG KONG (CHINA) │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│24. │INDONEZIA │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│25. │INSULELE COOK │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│26. │INSULELE MARSHALL │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│27. │ISRAEL │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│28. │JAPONIA │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│29. │KUWEIT │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│30. │LIBAN │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│31. │MACAO (CHINA) │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│32. │MALAYSIA (MALAEZIA) │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│33. │MAURITIUS │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│34. │MONACO │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│35. │NAURU │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│36. │NIUE │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│37. │NOUA ZEELANDĂ │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│38. │PAKISTAN │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│39. │PANAMA │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│40. │QATAR │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│41. │SAMOA │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│42. │SFÂNTUL KITTS și NEVIS │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│43. │SFÂNTA LUCIA │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│44. │SFÂNTUL MARTIN (REGIUNEA DE PESTE MĂRI │ ││ │FRANCEZĂ) │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│45. │SFÂNTUL VINCENȚIU ȘI GRENADINELE │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│46. │SINGAPORE │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│47. │TRINIDAD ȘI TOBAGO │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│48. │TURCIA │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│49. │URUGUAY │ 2018 │├────┼─────────────────────────────────────────┼──────────┤│50. │VANUATU │ 2018 │└────┴─────────────────────────────────────────┴──────────┘Notă … * Datele financiare supuse raportării se referă la anul fiscal anterior.
Când vă conectați pentru prima dată folosind un buton de conectare socială, colectăm informațiile de profil public ale contului dvs. partajate de furnizorul de conectare socială, pe baza setărilor dvs. de confidențialitate. De asemenea, primim adresa dvs. de e-mail pentru a vă crea automat un cont pe site-ul nostru web. Odată ce contul dvs. este creat, veți fi conectat la acest cont.
DezacordDe acord
Conectat cu
Permit crearea unui cont
Când vă conectați pentru prima dată folosind un buton de conectare socială, colectăm informațiile de profil public ale contului dvs. partajate de furnizorul de conectare socială, pe baza setărilor dvs. de confidențialitate. De asemenea, primim adresa dvs. de e-mail pentru a vă crea automat un cont pe site-ul nostru web. Odată ce contul dvs. este creat, veți fi conectat la acest cont.
pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.626/2016 privind stabilirea listei jurisdicțiilor raportoare, cu care România va colabora în baza Acordului multilateral al autorităților competente pentru schimb automat de informații privind conturile financiare, a listei instituțiilor financiare nonraportoare și a listei conturilor excluse, prevăzute în instrumentele juridice de drept internațional la care România s-a angajat din perspectiva schimbului automat de informații financiare
Pentru a oferi cea mai buna experiența, utilizăm tehnologii cookie. Neacordarea sau retragerea consimțământului poate afecta în mod negativ anumite caracteristici și funcții ale siteului.
Functional
Mereu activ
Stocarea sau accesul tehnic este strict necesar în scopul legitim de a permite utilizarea unui serviciu specific solicitat în mod explicit de abonat sau utilizator sau în scopul unic de a efectua transmiterea unei comunicări prin intermediul unei rețele de comunicații electronice.
Preferences
The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
Statistii
The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes.Stocarea sau accesul tehnic care este utilizat exclusiv în scopuri statistice anonime. În lipsa unei citații, a unei conformări voluntare din partea furnizorului dvs. de servicii de internet sau a unor înregistrări suplimentare de la o terță parte, informațiile stocate sau recuperate doar în acest scop nu pot fi utilizate, de obicei, pentru a vă identifica.
Marketing
Stocarea sau accesul tehnic care este utilizat exclusiv în scopuri statistice anonime. În lipsa unei citații, a unei conformări voluntare din partea furnizorului dvs. de servicii de internet sau a unor înregistrări suplimentare de la o terță parte, informațiile stocate sau recuperate doar în acest scop nu pot fi utilizate, de obicei, pentru a vă identifica.
A apărut o problemă la raportarea acestei postări.
Blocare membru?
Vă rugăm să confirmați că doriți să blocați acest membru.
Nu vei mai putea:
Vedeți postările membrilor blocați
Menționați acest membru în postări
Invitați acest membru în grupuri
Trimite mesaj acestui membru
Adăugați acest membru ca conexiune
Vă rugăm să rețineți:
Această acțiune va elimina și acest membru din conexiunile dvs. și va trimite un raport administratorului site-ului.
Vă rugăm să acordați câteva minute pentru finalizarea acestui proces.
