Informatii Document
Emitent: OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 640 din 7 septembrie 2011
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
| Nu exista actiuni suferite de acest act | |
| Nu exista actiuni induse de acest act | |
| Acte referite de acest act: | |
| Nu exista acte care fac referire la acest act | |
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Agenţia de Investigaţii Financiare a Insulelor Virgine Britanice în domeniul schimbului de informaţii având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism
În temeiul:– art. 19 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 7 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.599/2008,preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin. +
Articolul 1Se aprobă publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Declaraţiei de cooperare dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Agenţia de Investigaţii Financiare a Insulelor Virgine Britanice în domeniul schimbului de informaţii având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism. +
Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Oficiului Naţional de Prevenireşi Combatere a Spălării Banilor,Adrian CucuBucureşti, 30 august 2011.Nr. 174.DECLARATIE 12/07/2011
