pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor"
În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 895/2004 pentru numirea membrilor Plenului şi a preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, ale art. 5 lit. j), art. 7 alin. (5) şi ale art. 8 alin. (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1.078/2004 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2002, prin care s-a aprobat o nouă structură organizatorică a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, ale art. 17 alin. (2) şi ale art. 22 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare,în baza Procesului-verbal al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 61/2005 cu privire la avizarea, cu votul majoritar al membrilor Plenului Oficiului, a modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor",preşedintele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin. +
Articolul 1Se aprobă modelul şi conţinutul formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", utilizat în activitatea Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. +
Articolul 2La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 28/2005 pentru aprobarea modelului formularului "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 21 februarie 2005. +
Articolul 3Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, prin Direcţia juridică, integrare euroatlantică, cooperare interinstituţională şi internaţională şi managementul informaţiilor clasificate, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. +
Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data de 14 august 2005.p. Preşedintele Oficiului Naţional dePrevenire şi Combatere a Spălării Banilor,Dumitru CismaruBucureşti, 29 iulie 2005.Nr. 146. +
Anexa Regim specialExemplar 1OFICIUL NAŢIONAL DE PREVENIREŞI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILORPROCES-VERBALseria ….. nr. ……..de constatare şi sancţionare a contravenţiilorÎncheiat azi …, luna …, anul …, în ……Agentul/Agenţii constatator/constatatori ………., cu funcţia de …….., în temeiul art. 22 alin. (4) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, al Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. …………. şi în baza legitimaţiilor nr. ….., eliberate de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, în urma controlului efectuat în ziua ….., luna …., anul …., ora …., la ……, în …., str. …… nr. …, sectorul/judeţul ….., am constatat următoarele*):………………………………………………………………………………………………………………Faptele de mai sus constituie contravenţie/contravenţii prevăzută/prevăzute la:1. art. …. alin. … lit. … şi 2. art. … alin. … lit. …. şi sancţionate de art. … alin. …. din Legea nr. 656/2002, cu modificările şi completările ulterioare.De săvârşirea acestor fapte se face vinovată**):a) ………, înregistrată la registrul comerţului sub nr. ….., având codul fiscal nr. …., cu sediul central în ……., prin Sucursala ……, înregistrată la registrul comerţului sub nr. ….., având codul fiscal nr. ….., cu sediul principal/secundar în ……, reprezentată de ….., în calitate de ……, identificat prin …. seria … nr. …., eliberat de ….., CNP ……, cu domiciliul în ……., str. …… nr. …, bl. …, sc. …, et. …, ap. …, sectorul/judeţul ….., şi de ….., în calitate de ……., identificat prin ….. seria …. nr. ….., eliberat de ……., CNP ……, cu domiciliul în …., str. ….. nr. …, bl. …, sc. …, et. … , ap. …, sectorul/judeţul …..; … b) ………., fiul/fiica lui ……. şi al/a ……, în vârstă de … ani, cu domiciliul în ……., str. ….. nr. …, bl. …, sc. …, et. …, ap. …, sectorul/judeţul ….., identificat prin ….. seria ….. nr. …, eliberat de ….., CNP ………. . … Faţă de contravenţiile constatate se aplică următoarele sancţiuni:Contravenientul ……… se amendează cu:1. ………… lei conform art. …… din ……..2. ………… lei conform art. …… din ……..3. ………… lei conform art. …… din ……..4. ………… lei conform art. …… din ……..5. ………… lei conform art. …… din ……..6. ………… lei conform art. …… din ……..7. ………… lei conform art. …… din ……..8. ………… lei conform art. …… din ……..9. ………… lei conform art. …… din ……..10. ……….. lei conform art. …… din ……..în sumă totală de ……. lei.Amenda se va achita în contul …….. deschis la ……. .Dispoziţiile art. 28 şi 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, nu se aplică.Agent constatator, Martor, Contravenient***),…………….. …………. ……………..…………….. …………. ……………..Cu privire la cele constatate în prezentul proces-verbal, contravenientul declară:………………………………………………………..………………………………………………………..………………………………………………………..………………………………………………………..În conformitate cu art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, împotriva prezentului proces-verbal care ţine loc de înştiinţare de plată se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării.Plângerea va fi însoţită de copia procesului-verbal şi se depune la sediul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 202 A, et. 8, sectorul 6.Prezentul proces-verbal ce conţine …… pagini şi anexele aferente ce conţin …… pagini s-au întocmit în 3 exemplare, din care o copie s-a înmânat azi ….. sau se va comunică prin poştă cu aviz de primire/prin afişare la uşa principală a sediului/domiciliului contravenientului, în cel mult o lună de la data încheierii prezentului proces-verbal.Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor.Am primit un exemplar.Agent constatator, Martor, Contravenient***),……………… …………… …………………….……………… …………… …………………….……………… …………… …………………….Martor: Numele şi prenumele …….., domiciliat în ………, str. ……. nr. ……, bl. …, sc. …, et. …, ap. …, sectorul/judeţul ……, identificat prin …… seria …… nr. ….., eliberat de …… .Refuzând primirea, s-a afişat procesul-verbal pe uşa principală a sediului/domiciliului contravenientului. Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal de îndeplinire a procedurii.Agent constatator, Martor,………………. ……………..………………. ……………..………………. ……………..––––-Notă …
*) În cazul în care spaţiul alocat este insuficient, se vor întocmi note de constatare în 3 exemplare, semnate de toate părţile pe fiecare pagină, acestea constituind anexa şi făcând parte integrantă din procesul-verbal.Notă …
**) Se va completa "a" pentru persoana juridică sau "b" pentru persoana fizică.Notă …
***) În cazul în care contravenientul nu este de faţă sau refuză să semneze, acest lucru se atestă de martor şi se va consemna în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.––––
