NORME din 4 mai 1992

privind sumele în valută şi în lei ce pot fi introduse şi scoase din România



I. Cu privire la sumele în valută efectiva (numerar) ce pot fi introduse în România1. Persoanele fizice pot intră în România cu valută efectiva (numerar), în limita unei sume echivalente a 50.000 dolari S.U.A.În sensul prezentelor norme, prin valuta efectiva (numerar) se înţeleg biletele de banca straine şi monedele straine în circulatie.2. Limita de 50.000 dolari S.U.A. aratata la pct. 1 de mai sus constituie suma maxima în valută efectiva (numerar) de persoana fizica şi calatorie ce poate fi introdusa în România.În sensul prezentelor norme, în categoria persoanelor fizice se cuprind:– cetăţeni români cu domiciliul în România;– cetăţeni români cu domiciliul în strainatate;– cetăţeni straini cu domiciliul în strainatate;– cetăţeni straini cu domiciliul în România;– alte categorii de cetăţeni straini.De asemenea, se cuprind persoanele fizice care sînt reprezentante ale persoanelor juridice.3. La intrarea în România, persoanele fizice, cetăţeni români şi straini, sînt obligate sa declare organelor vamale româneşti sumele în valută efectiva (numerar) aflate asupra lor, care depasesc echivalentul a 1.000 dolari S.U.A.Declaratia vamala, vizata de vama, ramine asupra declarantului, urmind a fi prezentată la ieşirea din tara, pentru justificarea valutei.4. Sumele în valută efectiva (numerar) ce depasesc limita de 50.000 dolari S.U.A. se depun la organele vamale din punctele de trecere a frontierei de stat româneşti.Pentru aceste sume, organul vamal va întocmi o chitanta de consemnare în 3 exemplare, continind elementele necesare de identificare a depunatorului şi a sumei în valută (numele şi prenumele deponentului, numărul şi seria pasaportului, tara care l-a eliberat, felul valutei, şi suma, motivul depunerii), precum şi denumirea băncii comerciale din România unde urmeaza să fie depusa suma în valută pentru consemnarea pe numele deponentului. Chitanta de consemnare se dateaza şi se semneaza de către organul vamal care a întocmit-o şi care va aplica, totodata, pe aceasta stampila sa personala.Băncile comerciale la care s-au facut depuneri de astfel de sume le pot transfera în strainatate, pe baza cererii titularului şi cu retinerea de la acesta a originalului chitantei vamale de consemnare, în termen de 3 ani de la data depunerii în banca. După acest termen, sumele în valută în cauza se fac venit la bugetul statului, conform reglementarilor în vigoare.La solutionarea cererilor de transfer în strainatate, băncile comerciale vor avea în vedere şi vor aplica şi celelalte reglementari în vigoare în România privind supravegherea şi controlul tranzactiilor valutare.5. Pentru operaţiunile efectuate, vamile şi băncile comerciale percep comisioanele, taxele şi spezele practicate de acestea în cadrul reglementarilor şi normelor specifice de lucru.II. Cu privire la sumele în valută efectiva (numerar) ce pot fi scoase din România6. Persoanele fizice rezidente în România pot iesi din tara cu sume în valută efectiva (numerar) echivalente cu maximum 5.000 dolar S.U.A./ persoana / calatorie .Persoanele fizice rezidente în România sînt cetatenii români cu domiciliul în România, cetatenii straini cu domiciliul în România, precum şi cetatenii straini aflati temporar în România care au solicitat şi au obţinut statut de rezident în România.În cadrul limitei de la alin. 1, scoaterea din tara a sumelor se efectueaza în urmatoarele condiţii:a) sumele în valută efectiva (numerar) pînă la 1.000 dolari S.U.A. de persoana/calatorie se pot scoate fără justificarea provenientei lor cu vreun document; … b) sumele în valută efectiva (numerar) care depasesc 1.000 dolari S.U.A., dar pînă la maximum 5.000 dolari S.U.A., pot fi scoase din tara pe baza unui document bancar (adeverinta, certificat de valuta, buletin de schimb valutar etc.) care probeaza ca suma a fost ridicata de la banca sau provine dintr-un schimb de valuta contra lei, pe teritoriul României. Aceste sume se inscriu de către destinatar în declaratia vamala. … 7. Persoanele fizice rezidente care scot din tara sume în valută efectiva (numerar), în limita de la pct. 6 de mai sus, le pot utiliza în strainatate pentru operaţiuni curente, cum sînt: cheltuieli în cadrul calatorilor turistice în grup organizat sau individual, pe cont propriu; vizite la rude sau prieteni; tratamente medicale sau procurarea de medicamente; participarea la congrese, conferinte, simpozioane sau alte categorii de manifestari stiintifice, culturale, sportive etc.; studii în strainatate; procurari de bunuri de consum de uz personal şi plati de servicii; deplasari în interes de serviciu etc. Aceste destinatii sînt exemplificative şi nu limitative.În cazul în care aceste sume ar fi destinate unor investitii de capital în strainatate (investiţie directa, cumparari de acţiuni, obligaţiuni sau titluri de stat etc.), este necesar ca persoana fizica respectiva să obţină o autorizatie prealabila a Băncii Naţionale a României.8. În cazul în care persoanele fizice rezidente în România au asupra lor sume în valută efectiva (numerar) care depasesc plafonul aratat la cap. 2 pct. 6 de mai sus, au obligaţia să le depuna la organele vamale, care le vor consemna pe numele titularilor, urmindu-se procedura de la cap. 1 pct. 4 alin. 2 şi 3 din prezentele norme.9. Persoanele fizice aflate temporar în România (cetăţeni straini cu domiciliul în strainatate) pot scoate din România sume în valută efectiva (numerar) în limita sumelor declarate la intrarea în România. Sumele în cauza se justifica cu declaratia vamala completata la intrarea în România, conform cap. 1 pct. 3 din prezentele norme.Aceste persoane pot avea, de asemenea, asupra lor sume în valută efectiva (numerar) care provin din ridicari de conturi şi transferuri bancare în România, ori din incasarea în România a cecurilor de calatorie, cecurilor bancare, cartilor de credit şi a altor instrumente de plată ori de schimb valutar efectuat pe teritoriul României. Aceste sume se justifica cu un document eliberat de unitatea bancara sau o altă persoană juridica autorizata din România.În cazul în care persoanele fizice în cauza au asupra lor, la ieşirea din România, sume în valută în numerar peste cele justificate potrivit alin. 1 şi 2 de la acest punct, au obligaţia să le depuna la organele vamale, urmindu-se procedura de la cap. 1 pct. 4 din prezentele norme.10. În cazul în care persoanele fizice incearca sa scoata din România valuta efectiva (numerar) peste limitele permise conform cap. 1 şi 2 din prezentele norme, în forme vadit frauduloase, organele vamale vor retine aceste sume. În acest scop, se întocmeşte un proces-verbal de constatare a contraventiei, în 2 exemplare, din care un exemplar se inmineaza contravenientului.Sumele reţinute se dispun de către vama, în cont, la o banca comerciala autorizata.Împotriva procesului verbal de contraventie, contravenientul are dreptul sa faca plingere la judecatoria din raza teritoriala a organului vamal constatator, în termen de 90 de zile de la data primirii procesului-verbal.În baza hotărîrii judecătorești, suma în valută confiscata se face venit la bugetul statului, conform reglementarilor în vigoare.III. Cu privire la alte instrumente de plată în valută11. Persoanele fizice române şi straine pot introduce şi scoate din România cecuri de calatorie, cecuri bancare, cărţi de credit şi orice alte instrumente bancare similare, exprimate în valută străină.Limitele şi condiţiile aratate la cap. 1 şi 2 din prezentele norme nu se referă la instrumentele de plată menţionate la alin. 1 din acest punct.IV. Cu privire la introducerea şi scoaterea de sume în lei din România12. Persoanele fizice nu pot introduce sau scoate din România sume efective (numerar) mai mari de 5.000 lei de persoana/calatorie.În sensul prezentelor norme, prin sume efective (numerar) în lei se înţeleg biletele de banca şi monedele româneşti în circulatie.Cupiurile maxime admise la introducerea şi scoaterea din România sînt cele pînă la 1.000 lei inclusiv.13. La ieşirea din România, persoanele fizice menţionate la pct. 12 de mai sus au obligaţia sa declare sumele în lei care depasesc plafonul de 5.000 lei de persoana şi să le depuna organelor vamale contra chitanta de consemnare, urmindu-se procedura de consemnare similara celei de la cap. 1 pct. 4 din prezentele norme.Deponentilor care sînt cetăţeni români sau cetăţeni straini cu domiciliul în România li se restituie aceste sume la intoarcerea din calatorie.În cazul persoanelor fizice aflate temporar în România – cetăţeni straini cu domiciliul în strainatate şi cetăţeni români cu domiciliul în strainatate -, restituirea se poate face cu ocazia unei noi calatorii în România.Termenul maxim de restituire este de 3 ani. După expirarea acestui termen, sumele în cauza se fac venit la bugetul statului.14. În cazul în care persoanele fizice incearca sa scoata din România sumele în lei, în numerar, peste limita permisa potrivit pct. 12 de mai sus, în forme vadit frauduloase, organele vamale vor retine aceste sume în vederea confiscarii, procedindu-se conform cap. 2 pct. 10 din prezentele norme. Totodata, în functie de gravitatea faptei, vor sesiza organele Ministerului de Interne din punctele de trecere a frontierei de stat, în vederea retinerii şi declanşării procedurii de urmărire penala.15. La intrarea în România, persoanele fizice nu pot introduce sume în lei peste limita de 5.000 lei de persoana/calatorie, prevăzută la pct.12 de mai sus. Sumele în lei peste aceasta limita se confisca de organele vamale şi se fac venit la bugetul statului.16. Pentru operaţiunile efectuate în cadrul prevederilor de la cap. 4, vama retine comisioanele şi spezele practicate în baza reglementarilor şi normelor specifice de lucru.V. Alte dispozitii17. Membrii reprezentantelor diplomatice, consulare şi comerciale ale statelor straine în România, cetăţeni straini, precum şi membrii familiilor lor sînt scutiti de oblibaţiile prevăzute în prezentele norme.Aceleasi scutiri se aplică şi intregului personal al reprezentantelor diplomatice, consulare şi comerciale ale statelor straine în România, compus din cetăţeni straini, precum şi membrilor familiilor lor.Prevederile de la acest punct se aplică, de asemenea, cetatenilor straini, persoane oficiale, posesoare de pasapoarte diplomatice, în misiune temporara, în vizita sau trecere prin România, precum şi persoanelor care se bucura de privilegii diplomatice, în baza convenţiilor diplomatice la care România a aderat.18. Scoaterea din România de titluri publice (titluri de stat) româneşti, exprimate în valută străină, cit şi a celor exprimate în lei, se poate efectua numai pe baza autorizatiei date de Banca Naţionala a României.–-

	Redacția Lex24 Drept la Sursa!
	Articole Urmărește