între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al Republicii Moldova în domeniul combaterii legalizării ("spălării") veniturilor provenite din activitatea ilicită
Autorităţile competente ale României – Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi Republicii Moldova – Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, denumite în continuare părţi,dorind, în spiritul cooperării şi al interesului reciproc, facilitarea investigaţiilor şi a urmăririi penale a persoanelor suspecte de spălare a banilor şi activităţi infracţionale ce au legătură cu spălarea banilor,au convenit după cum urmează:1. Părţile vor coopera pentru a colecta, a dezvolta şi a analiza informaţiile pe care le deţin cu privire la tranzacţiile financiare suspectate a fi conexe spălării banilor sau activităţile infracţionale ce au legătură cu spălarea banilor.În acest sens, părţile vor schimba reciproc, din propria iniţiativă sau la cerere, orice informaţie disponibilă, care poate fi folositoare activităţii de investigaţie efectuate de către părţi, cu privire la tranzacţiile financiare legate de spălarea banilor şi la persoanele fizice sau juridice implicate. Orice informaţie trebuie să fie justificată cu o scurtă descriere pentru evidenţierea faptelor.2. Informaţiile sau documentele obţinute de la respectivele părţi nu vor fi transmise unei terţe părţi, nu vor fi folosite în scop administrativ, judiciar sau de urmărire penală fără consimţământul prealabil al părţii care a furnizat informaţia.Toate informaţiile obţinute în conformitate cu prezentul memorandum vor putea fi folosite în justiţie numai atunci când au legătură cu spălarea banilor obţinuţi din categoriile specifice ale activităţilor infracţionale, în conformitate cu legislaţia în vigoare a statelor părţi (anexa nr. I – pentru România şi anexa nr. II – pentru Republica Moldova).Părţile vor lua măsuri pentru furnizarea neîntârziată a anexelor actualizate, în cazul unor schimbări relevante în legislaţia naţională.3. Părţile nu vor permite utilizarea sau dezvăluirea niciunei informaţii sau document obţinut de la partea respectivă, în alte scopuri decât cele stipulate în cadrul prezentului memorandum, fără acordul prealabil al părţii care a făcut dezvăluirea.4. Informaţiile obţinute prin aplicarea prezentului memorandum sunt confidenţiale, fac obiectul secretului oficial şi beneficiază de protecţia acordată informaţiilor de aceeaşi natură din legislaţia naţională a părţii care le-a primit.5. Părţile vor cădea de acord, având în vedere prevederile legislative din ţara lor, pentru acceptarea procedurilor legate de comunicare şi se vor consulta reciproc în scopul implementării prezentului memorandum.6. Comunicarea între părţi se va efectua în limba română.7. Părţile nu au obligaţia de a acorda asistenţă atunci când procedurile judiciare au fost deja iniţiate privind aceleaşi fapte la care cererea face referire.8. Părţile, de comun acord, pot introduce modificări şi completări în prezentul memorandum, care sunt perfectate în protocoale adiţionale separate. Protocoalele adiţionale vor intra în vigoare din momentul semnării, fiind parte inseparabilă a prezentului memorandum.9. Prezentul memorandum este denunţat odată cu primirea notificării scrise, prin canale diplomatice, de la cealaltă parte despre intenţia sa de a-l denunţa.10. Prezentul memorandum va intra în vigoare la data primirii ultimei notificări scrise, prin canale diplomatice, privind îndeplinirea de către părţi a procedurilor interne necesare intrării lui în vigoare.Prezentul memorandum se încheie pe un termen nelimitat de timp.Semnat la Chişinău la 6 septembrie 2005, în două exemplare originale, ambele texte fiind egal autentice.PentruOficiul Naţionalde Prevenire şiCombatere a SpălăriiBanilor din România,Ilie Iulian Dragomir,preşedintePentruCentrul pentruCombaterea CrimelorEconomice şi Corupţieial Republicii Moldova,Valentin Mejinschi,director +
Anexa IÎn concordanţă cu prevederile art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, care stipulează că:"(1) Constituie infracţiunea de spălare a banilor şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani:a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; … b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni; … c) dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni. … (2) Abrogat. … (3) Tentativa se pedepseşte.", … toate infracţiunile care generează venituri ilegale sunt infracţiuni conexe de spălare a banilor. +
Anexa IIÎn concordanţă cu prevederile art. 243 din Codul penal, întru sancţionarea prevederilor Legii nr. 633-XV din 15 noiembrie 2001 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor, care stipulează că:"(1) Săvârşirea acţiunilor orientate fie spre atribuirea unui aspect legal sursei şi provenienţei mijloacelor băneşti, a bunurilor sau a veniturilor obţinute ilicit în urma săvârşirii infracţiunilor, fie spre tăinuirea, deghizarea sau denaturarea informaţiei privind natura, originea, mişcarea, plasarea sau apartenenţa acestor mijloace băneşti, bunuri sau venituri, despre care persoana ştie că provin din activitate infracţională; dobândirea, posesia sau utilizarea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea unei infracţiuni, participarea la orice asociere, înţelegere, complicitatea prin ajutor sau sfaturi în vederea comiterii acţiunilor în cauză se pedepsesc cu amendă în mărime de la 500 la 1.000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 5 ani, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.(2) Aceleaşi acţiuni săvârşite: … a) repetat; … b) de două sau mai multe persoane; … c) cu folosirea situaţiei de serviciu se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1.000 la 5.000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 4 la 7 ani. … (3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) sau (2), săvârşite: … a) de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală; … b) în proporţii mari, … se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 10 ani,"toate infracţiunile care generează venituri ilegale sunt infracţiuni conexe de spălare a banilor.––––
