MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 28 mai 2008

între autorităţile competente din România şi Norvegia în domeniul schimbului de informaţii financiare ce au legătură cu spălarea banilor şi cu finanţarea actelor de terorism*)



––-Notă …
*) Traducere.Autorităţile competente din România (Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor) şi Norvegia (Autoritatea Naţională Norvegiană pentru Investigarea şi Urmărirea Penală a Infracţiunilor Economice şi de Mediu), denumite în continuare autorităţi, doresc, în spiritul cooperării şi interesului reciproc, să faciliteze schimbul de informaţii relevante privind investigarea şi urmărirea penală a spălării banilor sau a finanţării actelor de terorism şi a activităţilor infracţionale ce au legătură cu spălarea banilor sau cu finanţarea actelor de terorism.În acest sens, cele două autorităţi au convenit următoarele: + 
Articolul 1Autorităţile vor coopera pentru a colecta, a procesa şi a analiza informaţiile pe care le deţin cu privire la tranzacţiile financiare suspectate a fi legate de spălarea banilor, finanţarea actelor de terorism sau de activităţi infracţionale având legătură cu spălarea banilor ori cu finanţarea actelor de terorism. În acest sens şi în conformitate cu legislaţia naţională şi cu politicile şi procedurile proprii, fiecare autoritate va schimba, din proprie iniţiativă sau la cerere, orice informaţie disponibilă, care poate fi relevantă cu privire la tranzacţiile financiare legate de spălarea banilor sau de finanţarea actelor de terorism şi cu privire la persoanele fizice ori juridice implicate. Orice cerere de informaţii trebuie să fie justificată printr-o scurtă descriere pentru evidenţierea faptelor. + 
Articolul 2Informaţiile sau documentele obţinute de la respectiva autoritate nu vor fi transmise unei terţe părţi şi nu vor fi folosite în scop administrativ, în investigări ale poliţiei sau în scopuri judiciare, fără consimţământul prealabil al autorităţii care a furnizat informaţia. Se înţelege că informaţiile obţinute în conformitate cu prezentul memorandum vor putea fi folosite în justiţie numai atunci când au legătură cu spălarea banilor sau cu finanţarea actelor de terorism, care rezultă din săvârşirea unor categorii specifice de activităţi infracţionale, incriminate de legislaţia naţională relevantă a fiecărei autorităţi. + 
Articolul 3Autorităţile nu vor permite utilizarea sau transmiterea informaţiilor ori a documentelor obţinute de la autoritatea respectivă, în alte scopuri decât cele stipulate în prezentul memorandum, fără consimţământul prealabil al autorităţii furnizoare. + 
Articolul 4Informaţiile obţinute în aplicarea prezentului memorandum sunt confidenţiale. Acestea fac obiectul secretului oficial şi sunt protejate de cel puţin aceeaşi confidenţialitate care este prevăzută în legislaţia naţională a autorităţii care primeşte informaţia, pentru informaţii similare din surse naţionale. + 
Articolul 5Schimbul de informaţii dintre autorităţi se va realiza prin unul dintre următoarele mijloace:a) prin Reţeaua Securizată Egmont; … b) în scris (prin canale diplomatice), semnat în original; … c) alte canale de comunicare, agreate de cele două autorităţi, care să asigure transmiterea informaţiilor în condiţii de securitate. …  + 
Articolul 6Comunicarea dintre autorităţi se va efectua, pe cât posibil, în limba engleză. + 
Articolul 7Autorităţile nu au obligaţia de a acorda asistenţă, în special dacă procedurile judiciare care au fost deja iniţiate privesc aceleaşi fapte la care face referire cererea de informaţii. + 
Articolul 8Prezentul memorandum poate fi modificat oricând prin acord mutual, prin act adiţional la prezentul memorandum, cu respectarea procedurii prevăzute pentru intrarea sa în vigoare. + 
Articolul 9Prezentul memorandum este încheiat pentru o perioadă nedeterminată şi poate fi denunţat oricând de către oricare dintre autorităţi. Încetarea valabilităţii va deveni efectivă din momentul primirii notificării scrise privind denunţarea de la cealaltă autoritate. Termenii şi condiţiile prezentului memorandum referitoare la confidenţialitatea informaţiilor primite anterior denunţării prezentului memorandum vor produce efecte şi după ieşirea acestuia din vigoare. + 
Articolul 10Prezentul memorandum va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care autorităţile se vor informa reciproc cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.Semnat la 28 mai 2008 la Seul, în două exemplare originale, în limba engleză (textul convenit în limba engleză fiind considerat autentic, iar fiecare parte îşi asumă răspunderea pentru traducere în limba proprie).În numele Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere aSpălării Banilor din România,Adriana Luminiţa Popa,preşedinteÎn numele Autorităţii Naţionale Norvegiene pentru Investigareaşi Urmărirea Penală a Infracţiunilor Economice şi de Mediu,Sven Arild Damslora,procuror-şef––

	Redacția Lex24 Drept la Sursa!
	Articole Urmărește