MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE din 17 decembrie 2008

între autorităţile competente ale României şi Republicii Libaneze privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism*)



––––Notă …
*) Traducere oficială.Autorităţile competente ale României (Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor) şi ale Republicii Libaneze (Comisia Specială de Investigaţii – Banca Libanului), denumite în continuare autorităţi, doresc, în spiritul cooperării şi al interesului reciproc, să faciliteze schimbul de informaţii relevante pentru investigarea şi urmărirea penală a cazurilor de spălare a banilor sau de finanţare a actelor de terorism şi a activităţilor infracţionale ce au legătură cu spălarea banilor sau cu finanţarea actelor de terorism.În acest sens, cele două părţi au convenit după cum urmează: + 
Articolul 1Autorităţile vor coopera pentru a colecta, a procesa şi a analiza informaţiile pe care le deţin cu privire la tranzacţiile financiare suspectate a fi legate de spălarea banilor sau finanţarea actelor de terorism ori de activităţi infracţionale având legătură cu spălarea banilor sau cu finanţarea actelor de terorism. În acest sens, în conformitate cu legislaţia naţională şi cu politicile şi procedurile proprii, fiecare autoritate va schimba, din proprie iniţiativă sau la cerere, orice informaţie disponibilă, care poate fi relevantă în cadrul tranzacţiilor financiare legate de spălarea banilor sau de finanţarea actelor de terorism şi în contextul persoanelor fizice ori juridice implicate. Orice cerere de informaţii trebuie să fie justificată de o scurtă descriere pentru evidenţierea faptelor. + 
Articolul 2Informaţiile sau documentele obţinute de la autoritatea respectivă nu vor fi transmise unei terţe părţi şi nici nu vor fi folosite în scopuri administrative, în investigaţii ale poliţiei, în cadrul unei proceduri penale ori judiciare, fără consimţământul prealabil al autorităţii furnizoare, cu excepţia informaţiilor obţinute din surse publice sau răspunsuri negative. Se înţelege că informaţiile obţinute în conformitate cu dispoziţiile prezentului memorandum vor putea fi folosite în justiţie numai atunci când au legătură cu spălarea banilor sau cu finanţarea actelor de terorism, care rezultă din săvârşirea unor categorii specifice de activităţi infracţionale, incriminate de legislaţia naţională în domeniu a fiecărei autorităţi. + 
Articolul 3Schimbul de informaţii se poate realiza doar cu respectarea ordinii publice, a altor interese naţionale esenţiale şi a legislaţiei privind secretul şi fiscalitatea. + 
Articolul 4Autorităţile nu vor permite utilizarea ori transmiterea informaţiilor sau a documentelor obţinute de la autoritatea respectivă, în alte scopuri decât cele stipulate în prezentul memorandum, fără consimţământul prealabil al autorităţii furnizoare. + 
Articolul 5Informaţiile obţinute în aplicarea prezentului memorandum sunt confidenţiale. Acestea sunt subiect al secretului oficial şi sunt protejate de cel puţin aceeaşi confidenţialitate, precum cele furnizate de legislaţia naţională a autorităţii care primeşte informaţii similare din surse naţionale. + 
Articolul 6Schimbul de informaţii dintre autorităţi se va realiza prin unul dintre următoarele canale:a) prin reţeaua securizată a Grupului Egmont; … b) în scris (prin canal diplomatic), semnat în original; … c) prin alte canale, agreate de cele două autorităţi, care să asigure transmiterea informaţiilor în condiţii de securitate. …  + 
Articolul 7Comunicarea dintre autorităţi se va efectua în limba engleză. + 
Articolul 8Autorităţile nu au obligaţia de a acorda asistenţă, în special dacă procedurile judiciare care au fost deja iniţiate privesc aceleaşi fapte la care cererea de informaţii face referire. + 
Articolul 9Prezentul memorandum poate fi modificat oricând prin acordul scris al ambelor autorităţi, prin încheierea unui act adiţional la acesta, cu respectarea procedurii prevăzute pentru intrarea sa în vigoare. + 
Articolul 10Prezentul memorandum este încheiat pentru o perioadă nedeterminată şi poate fi denunţat oricând de către oricare dintre autorităţi. Denunţarea va deveni efectivă odată cu primirea notificării scrise de la cealaltă autoritate. Termenii şi condiţiile prezentului memorandum referitoare la confidenţialitatea informaţiilor primite anterior încetării acestuia vor produce efecte şi după ieşirea acestuia din vigoare. + 
Articolul 11Prezentul memorandum va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care autorităţile se vor informa reciproc, prin canal diplomatic, cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.Semnat în limba engleză (textul în limba engleză fiind considerat autentic, fiecare parte asumându-şi răspunderea pentru traducerea în limba proprie) la Beirut la data de 1 septembrie 2008 şi la Bucureşti la data de 17 decembrie 2008.Pentru Oficiul Naţional de Prevenireşi Combatere a Spălării BanilorRomâniaAdriana Luminiţa Popa,preşedinte…………(semnătura)Pentru Comisia Specială deInvestigaţii – Banca LibanuluiRepublica LibanezăGuvernatorul Băncii Libanului,Riad Salame,preşedinte…………(semnătura)––-

	Redacția Lex24 Drept la Sursa!
	Articole Urmărește