între autorităţile competente ale României şi Principatului Liechtenstein privind cooperarea în schimbul de informaţii financiare având legătură cu spălarea banilor şi finanţarea terorismului
Autorităţile competente ale României (Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor) şi Principatului Liechtenstein (Unitatea de Informaţii Financiare), denumite în continuare autorităţi, doresc, în spiritul cooperării şi interesului reciproc, să faciliteze schimbul de informaţii referitoare la investigarea şi urmărirea penală a cazurilor de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului şi activităţilor infracţionale ce au legătură cu spălarea banilor sau cu finanţarea terorismului.În acest sens, cele două părţi au convenit după cum urmează: +
Articolul 1Autorităţile vor coopera pentru a colecta, a procesa şi a analiza informaţiile pe care le deţin cu privire la tranzacţiile financiare suspectate a fi legate de spălarea banilor, finanţarea terorismului sau de activităţi infracţionale având legătură cu spălarea banilor sau cu finanţarea terorismului. În acest sens, în conformitate cu legislaţia naţională şi cu politicile şi procedurile proprii, fiecare autoritate va schimba reciproc, spontan sau la cerere, orice informaţie disponibilă care poate fi relevantă în cadrul tranzacţiilor financiare legate de spălarea banilor sau de finanţarea terorismului şi în contextul persoanelor fizice sau juridice implicate. Orice cerere de informaţii trebuie să fie justificată de o scurtă motivaţie pentru evidenţierea faptelor. +
Articolul 2Informaţiile sau documentele obţinute de la autoritatea respectivă nu vor fi transmise unei terţe părţi pentru a fi folosite în scopuri administrative, investigaţii, în cadrul procedurii penale sau judiciare, fără consimţământul prealabil al autorităţii care a furnizat informaţia. Se înţelege că informaţiile obţinute în conformitate cu dispoziţiile prezentului memorandum de înţelegere vor putea fi folosite în justiţie numai atunci când au legătură cu spălarea banilor sau cu finanţarea terorismului, care rezultă din săvârşirea unor categorii specifice de activităţi infracţionale, enumerate în anexa nr. I pentru Principatul Liechtenstein şi în anexa nr. II pentru România. Autorităţile înţeleg să menţină aceste anexe actualizate în cazul intervenirii unor schimbări în legislaţia naţională. +
Articolul 3Schimbul de informaţii se poate realiza doar cu respectarea ordinii publice, a intereselor naţionale esenţiale şi a legislaţiei privind secretul şi taxele. +
Articolul 4Autorităţile nu vor permite utilizarea sau transmiterea informaţiilor ori a documentelor obţinute de la autoritatea respectivă, în alte scopuri decât cele stipulate în cadrul prezentului memorandum de înţelegere, fără consimţământul prealabil al autorităţii care a transmis informaţia. +
Articolul 5Informaţiile obţinute în aplicarea prezentului memorandum de înţelegere sunt confidenţiale. Acestea fac obiectul secretului oficial şi sunt protejate de aceeaşi confidenţialitate care este prevăzută în legislaţia naţională a autorităţii care primeşte informaţia, privind informaţiile similiare din surse naţionale. +
Articolul 6Autorităţile vor stabili împreună, în conformitate cu legislaţia naţională, procedurile acceptabile de comunicare şi se vor consulta reciproc în scopul implementării dispoziţiilor prezentului memorandum de înţelegere. +
Articolul 7Comunicarea dintre autorităţi se va efectua, pe cât posibil, în limba engleză. +
Articolul 8Autorităţile nu au obligaţia de a acorda asistenţă, în special, dacă procedurile juridice care au fost deja iniţiate privesc aceleaşi fapte la care face referire cererea de informaţii. +
Articolul 9Prezentul memorandum de înţelegere poate fi modificat în orice moment, prin acord reciproc, prin act adiţional la acesta. +
Articolul 10Prezentul memorandum de înţelegere este încheiat pentru o perioadă nedeterminată şi poate fi denunţat oricând de către oricare dintre părţi. Prezentul memorandum de înţelegere va înceta odată cu primirea notificării scrise privind denunţarea de la cealaltă autoritate. Termenii şi condiţiile referitoare la confidenţialitatea informaţiilor primite anterior încetării prezentului memorandum de înţelegere vor produce efecte şi după ieşirea acestuia din vigoare. +
Articolul 11Prezentul memorandum de înţelegere va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care autorităţile se vor informa reciproc cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.Semnat la Limassol, Republica Cipru, la 15 iunie 2006, în limba engleză (textul în limba engleză este considerat autentic, iar fiecare parte îşi asumă răspunderea pentru traducere în limba proprie).Pentru Oficiul Naţionalde Prevenire şi Combaterea Spălării Banilor din RomâniaAdriana Luminiţa Popa,preşedintePentru Unitatea de Informaţii Financiaredin Principatul Liechtenstein,Rene Bruelhart,director +
Anexa IPRINCIPATUL LIECHTENSTEINCategorii specifice de activităţi infracţionale înseamnă, în baza legii Principatului Liechtenstein:– orice crimă;– orice infracţiune conform art. 278d din Codul penal;– orice infracţiune conform art. 304-308 din Codul penal;– orice infracţiune conform Legii privind narcoticele. +
Anexa IIROMÂNIAÎn concordanţă cu prevederile art. 23 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare:"(1) Constituie infracţiunea de spălare a banilor şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani:a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârşirea de infracţiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârşit infracţiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei; … b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienţei, a situării, a dispoziţiei, a circulaţiei sau a proprietăţii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârşirea de infracţiuni; … c) dobândirea, deţinerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârşirea de infracţiuni. … (2) Asocierea sau iniţierea unei asocieri, aderarea ori sprijinirea, sub orice formă, a unei astfel de asocieri, în scopul săvârşirii infracţiunii de spălare a banilor se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 15 ani.*) … (3) Tentativa se pedepseşte." … _____________Notă …
*) Abrogat prin Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate.––-
