INSTRUCȚIUNI din 10 decembrie 2021

Notă …

Aprobate prin ORDINUL nr. 1.958 din 10 decembrie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1176 din 13 decembrie 2021. + 
Articolul 1Purtătorii care transportă numerar în valoare de 10.000 euro sau mai mult declară numerarul respectiv la biroul vamal prin care aceștia intră sau ies din Uniune, conform prevederilor art. 3 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005. + 
Articolul 2Formularul declarației menționate la art. 1 este conform cu modelul prevăzut în partea 1 a anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/776 al Comisiei din 11 mai 2021 de stabilire a modelelor pentru anumite formulare, precum și a normelor tehnice pentru schimbul eficace de informații în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European și al Consiliului privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și se completează potrivit instrucțiunilor din aceeași anexă. + 
Articolul 3Numerarul neînsoțit în valoare de 10.000 euro sau mai mult, care intră sau iese din Uniune, se declară la biroul vamal prin care acesta intră sau iese din Uniune, conform prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European și al Consiliului. + 
Articolul 4Formularul declarației de informare menționate la art. 3 este conform cu modelul prevăzut în partea 2 a anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/776 al Comisiei și se completează potrivit instrucțiunilor din aceeași anexă. + 
Articolul 5Formularele de declarație prevăzute la art. 2 și 4 se pun gratuit la dispoziția persoanelor, la cerere, de birourile vamale. + 
Articolul 6Decizia de reținere temporară a numerarului prevăzută la art. 7 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European și al Consiliului se emite de biroul vamal unde au fost constatate situațiile prevăzute la art. 7 alin. (1) din același regulament. + 
Articolul 7Decizia prevăzută la art. 6 se emite în două exemplare, dintre care un exemplar se înmânează/se comunică persoanei de la care a fost reținut temporar numerarul însoțit, respectiv expeditorului/destinatarului numerarului neînsoțit sau reprezentantului acestora, iar un exemplar se păstrează de biroul vamal emitent, împreună cu copia documentelor de identitate ale purtătorului numerarului însoțit, a documentelor de transport sau a altor documente relevante care au stat la baza măsurii de reținere. + 
Articolul 8Decizia de reținere temporară a numerarului cuprinde motivarea corespunzătoare a măsurii dispuse de biroul vamal. Expunerea de motive conține constatările biroului vamal, prezentate clar, concis și lizibil, fără detalieri inutile, astfel încât să rezulte motivul de fapt și temeiul de drept care au stat la baza fundamentării măsurii dispuse. Se are în vedere indicarea datei, a locului unde a fost constatată fapta și a altor date relevante precum ruta, mijlocul de transport, locul unde a fost găsit numerarul. + 
Articolul 9Numerarul reținut este consemnat în funcție de categorie, respectiv valută, instrumente negociabile la purtător sau mărfuri utilizate ca rezerve de valoare cu un grad ridicat de lichiditate, carduri preplătite. + 
Articolul 10Modelul deciziei de reținere temporară a numerarului este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele instrucțiuni. + 
Articolul 11Biroul vamal efectuează verificări privind numerarul reținut temporar pentru a stabili dacă împrejurările cazului justifică reținerea în continuare a acestuia conform art. 7 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European și al Consiliului. + 
Articolul 12În situația în care biroul vamal decide să prelungească perioada de reținere temporară, potrivit art. 7 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European și al Consiliului, emite o decizie de prelungire a termenului de reținere temporară a numerarului, înainte de împlinirea termenului stabilit inițial. Decizia cuprinde motivarea corespunzătoare a măsurii dispuse și se comunică persoanei de la care a fost reținut temporar numerarul însoțit, respectiv expeditorului/destinatarului numerarului neînsoțit sau reprezentantului acestora. + 
Articolul 13În decizia de prelungire a termenului se indică decizia prin care s-a dispus măsura inițială de reținere temporară a numerarului. În funcție de necesitatea și de proporționalitatea prelungirii termenului de reținere temporară se stabilește numărul de zile privind prelungirea măsurii inițiale, potrivit art. 7 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European și al Consiliului. + 
Articolul 14Decizia de prelungire a termenului se emite în două exemplare, dintre care un exemplar se comunică persoanei de la care a fost reținut temporar numerarul însoțit, respectiv expeditorului/destinatarului numerarului neînsoțit sau reprezentantului acestora, iar un exemplar se păstrează de biroul vamal emitent. + 
Articolul 15Modelul deciziei de prelungire a termenului de reținere temporară a numerarului este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele instrucțiuni. + 
Articolul 16Biroul vamal informează în scris persoana de la care a fost reținut temporar numerarul însoțit, respectiv expeditorul/ destinatarul numerarului neînsoțit sau reprezentantul acestora cu privire la restituirea numerarului potrivit art. 7 alin. (3) paragraful 2 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European și al Consiliului. + 
Articolul 17Deciziile emise de biroul vamal prevăzute la art. 6 și 12 pot fi atacate potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. + 
Articolul 18Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentele instrucțiuni. + 
Anexa nr. 1la instrucțiuniMinisterul FinanțelorAgenția Națională de Administrare FiscalăDirecția Generală a VămilorDirecția Regională Vamală ……………….Biroul Vamal ………………………..Nr. ……./…………..
DECIZIE
de reținere temporară a numeraruluiS-a reținut de la:a)persoana fizică (numele și prenumele) ……………………………….., născut(ă) la data de ……………………. în localitatea …………………….., țara …………….., CNP …………………….., cu domiciliul/reședința ………………….., str. ………………….. nr. ……., bl. ……., sc. …….., ap. ………., act de identitate (C.I./pașaport) ………………….. seria ………………. nr. ………………….., emis de …………….. la data de ………………; … b)persoana juridică (denumirea) ………………………………, cu sediul/domiciliul fiscal în țara ………………………, localitatea ……………………., str. …………………… nr. ……., bl. ……., sc. ….., ap. ….., județul ……………………, număr de înregistrare ……………………….., reprezentată prin …………………………….., în calitate de …………………., născut(ă) la data de ………………….. în localitatea …………………………….., țara …………………., CNP ……………………………, cu domiciliul/reședința ………………………., str. ……………………. nr. ….., bl. ….., sc. ….., ap. ….., act de identitate (C.I./pașaport) ……….. seria …….. nr. …………………, emis de ………………….. la data de ………………………., … în calitate de purtător al numerarului însoțit, respectiv de expeditor/destinatar al numerarului neînsoțit sau de reprezentant al expeditorului/destinatarului*).Măsura reținerii temporare a numerarului este stabilită în baza prevederilor art. 7 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 pentru următoarea situație:– art. 3 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 – Neîndeplinirea obligației de declarare a numerarului însoțit; … – art. 4 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 – Neîndeplinirea obligației de informare cu privire la numerarul neînsoțit; … – art. 6 din Regulamentul (UE) 2018/1.672 – Există indicii că numerarul, indiferent de valoarea vizată, are legătură cu o activitate infracțională**). … Expunere de motive [conform art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/1.672]:……………………………………………………………………………..Se rețin temporar, conform Adeverinței de reținere a sumelor (ARS) nr. …………./…………, următoarele***):

Perioada de reținere temporară a numerarului este de 30 de zile și se poate prelungi până la o durată maximă de 90 de zile, conform art. 7 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/1.672.

Prezenta decizie poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.Notificarea expunerii de motive prevăzută la art. 7 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2018/1.672 este îndeplinită odată cu înmânarea/comunicarea prezentei decizii.
Lucrător vamal,
……………………………………………….
(numele, prenumele, semnătura, ștampila)
Purtător numerar însoțit/
destinatar, reprezentant numerar neînsoțit
Am luat cunoștință și am primit decizia.
……………………………………………………………….
(numele, prenumele, semnătura)Data …………………..Prezenta decizie s-a întocmit în două exemplare, din care un exemplar s-a înmânat/comunicat purtătorului numerarului însoțit, respectiv expeditorului/destinatarului numerarului neînsoțit/reprezentantului expeditorului/destinatarului …… (numele, prenumele/denumirea)*)…… astăzi, ………………….. .*) Se taie cu o linie mențiunile care nu corespund.**) Se bifează situația corespunzătoare.***) În cazul în care spațiul alocat este insuficient, se continuă scrierea separat în două exemplare semnate de toate părțile, pe fiecare pagină, acesta constituind anexă, parte integrantă a prezentei decizii.Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679www.customs.ro + 
Anexa nr. 2la instrucțiuniMinisterul FinanțelorAgenția Națională de Administrare FiscalăDirecția Generală a VămilorDirecția Regională Vamală ………………..Biroul Vamal ……………………………………Nr. ……./………….
DECIZIE
de prelungire a termenului de reținere temporară a numeraruluiAvând în vedere Decizia de reținere temporară a numerarului nr. …………… din data de ……………….., emisă de Biroul vamal …………………………………………………………., prin care s-a reținut temporar de la:a)persoana fizică (numele și prenumele) …………………………………, născut(ă) la data de …………………. în localitatea …………………….., țara …………………., CNP ……………………., cu domiciliul/reședința …………………………., str. ………………………… nr. ………., bl. ……., sc. ………., ap. ………., act de identitate (C.I./pașaport) …………… seria ………… nr. ……………………, emis de ………………………. la data de …………………………..; … b)persoana juridică (denumirea) ………………………………, cu sediul/domiciliul fiscal în țara ………………., localitatea ……………………, str. ……………………… nr. ……, bl. ……, sc. …., ap. …., județul ………………………………, număr de înregistrare …………………….., reprezentată prin ………………………….., în calitate de …………………., născut(ă) la data de …………………. în localitatea …………………., țara ………………….., CNP …………………., cu domiciliul/reședința …………………………………………….., str. ………………………. nr. …….., bl. …….., sc. ….., ap. ……., act de identitate (C.I./pașaport) …………….. seria ………………. nr. ………………., emis de …………………….. la data de ……………………………, … în calitate de purtător al numerarului însoțit, respectiv de expeditor/destinatar al numerarului neînsoțit sau de reprezentant al expeditorului/destinatarului*),în temeiul art. 7 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/1.672 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005, potrivit căruia autoritățile competente pot decide să prelungească perioada de reținere temporară până la o durată maximă de 90 de zile,se decide prelungirea măsurii de reținere temporară a numerarului cu ………………….. zile, începând cu data de …………………. .Expunere de motive [conform art. 7 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/1.672]:………………………………………………………………………Prezenta decizie poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Șef birou vamal,
……………………………………….Prezenta decizie s-a întocmit în două exemplare, din care un exemplar s-a comunicat purtătorului numerarului însoțit, respectiv expeditorului/destinatarului numerarului neînsoțit/reprezentantului expeditorului/destinatarului ………. (numele, prenumele/denumirea)*)……… astăzi, ………………. .*) Se taie cu o linie mențiunile care nu corespund.Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679www.customs.ro

	Redacția Lex24 Drept la Sursa!
	Articole Urmărește