privind înfiinţarea Societăţii comerciale "SEMROM" – S.A.
Guvernul României hotărăşte: +
Articolul 1Se înfiinţează Societatea comercială "SEMROM" – S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, b-dul Hristo Botev nr. 1, sectorul 3, prin preluarea activului şi pasivului de la Întreprinderea pentru contractarea, condiţionarea şi ambalarea seminţelor, care se desfiinţează.Capitalul social iniţial, stabilit pe baza bilanţului la 30.06.1990, în suma de 1.968.274 mii lei, are următoarea structura:– mijloace fixe la valoarea rămasă – 1.101.352 mii lei;– mijloace circulante şi alte active – 866.922 mii lei.Valoarea capitalului societăţii va fi corectată după finalizarea evaluării patrimoniului potrivit legii.Capitalul social se constituie prin acţiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare. +
Articolul 2Societatea comercială "SEMROM" – S.A. se înfiinţează ca societate pe acţiuni, cu personalitate juridică şi va avea ca obiect de activitate preluarea, condiţionarea, transportul, valorificarea şi comercializarea seminţelor de cereale, plante tehnice şi furajere, constituirea fondului şi a rezervei de astfel de seminţe, acordarea de asistenţa tehnica de specialitate producătorilor de seminţe, efectuarea de operaţiuni de export-import. +
Articolul 3Societatea comercială "SEMROM" – S.A. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu statutul din anexa. +
Articolul 4Personalul trecut la societate de la Întreprinderea pentru contractarea, condiţionarea şi ambalarea seminţelor se considera transferat în interesul serviciului.Personalul încadrat cu salariu mai mic are dreptul timp de 3 luni la diferenţa pînă la salariul tarifar avut şi la sporuri de vechime, după caz. +
Articolul 5Anexa face parte integrantă prin prezenta hotărîre. +
Articolul 6Pe data prezentei hotărîri orice dispoziţie contrară se abroga. PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN +
Anexa 1STATUTULSocietăţii comerciale pe acţiuni "SEMROM" +
Capitolul 1Denumirea, forma juridică, sediul, durata +
Articolul 1Denumirea societăţiiDenumirea societăţii este Societatea comercială "SEMROM" – S.A.În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile emanind de la societate, denumirea societăţii va fi urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau initialele " S.A. ", de capitalul social, numărul de înregistrare din registrul comerţului şi sediul unităţii. +
Articolul 2Forma juridică a societăţiiSocietatea comercială "SEMROM" – S.A. este persoana juridică română, avînd forma juridică de societate pe acţiuni. Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut. +
Articolul 3Sediul societăţiiSediul societăţii este în România, municipiul Bucureşti, b-dul Hristo Botev nr. 1, sectorul 3. Sediul societăţii poate fi schimbat în alt loc din România, pe baza hotărîrii adunării generale a acţionarilor, potrivit legii.Societatea are în componenta complexe pentru preluarea, condiţionarea şi valorificarea seminţelor şi, de asemenea, poate avea sucursale, filiale, reprezentante şi agenţii în străinătate. +
Articolul 4Durata societăţiiDurata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării în registrul comerţului. +
Capitolul 2Obiectul de activitate al societăţii +
Articolul 5Obiectul de activitate al societăţii este preluarea, condiţionarea, transportul, valorificarea şi comercializarea seminţelor de cereale, plante tehnice şi furajere, constituirea fondului şi a rezervei de astfel de seminţe, acordarea de asistenţa tehnica de specialitate producătorilor de seminţe, efectuarea de operaţiuni de export-import, precum şi orice alte activităţi care au legătură directa sau indirecta cu obiectul sau de activitate. +
Capitolul 3Capitalul social, acţiunile +
Articolul 6Capitalul socialCapitalul social iniţial al societăţii comerciale este în valoare de 1.968.274 mii lei şi se compune din mijloace fixe în valoare de 1.101.352 mii lei şi mijloace circulante în valoare de 866.922 mii lei.Capitalul social al societăţii este de 1.968.274 mii lei, împărţit în 393.655 acţiuni nominative în valoare nominală de 5.000 lei fiecare.Capitalul social iniţial este deţinut integral de statul român, ca acţionar unic, pînă la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către terţe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condiţiile legii. +
Articolul 7AcţiunileAcţiunile vor cuprinde menţiunile prevăzute de lege.Acţiunile vor purta timbrul sec al societăţii şi semnatura a doi administratori.Societatea va tine evidenta acţionarilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele Consiliului de administraţie; registrul se păstrează la sediul societăţii sub îngrijirea consiliului de administraţie. +
Articolul 8Majorarea capitaluluiCapitalul social poate fi majorat pe baza hotărîrii adunării generale extraordinare a acţionarilor, prin emiterea de noi acţiuni reprezentind aportul în numerar sau în natură.Majorarea capitalului se poate face parţial sau total în natura prin hotărîrea adunării generale a acţionarilor, pe baza evaluării efectuate de experţii desemnaţi de către acţionari. +
Articolul 9Reducerea capitaluluiReducerea capitalului se poate face pe baza hotărîrii adunării generale extraordinare a acţionarilor.Propunerea de reducere a capitalului trebuie comunicată de către Consiliul de administraţie Comisiei de cenzori cu cel puţin 30 zile înainte de data adunării generale a acţionarilor care decide asupra acestei reduceri. Comisia de cenzori va trebui sa refere asupra cauzelor şi condiţiilor reducerii. +
Articolul 10Majorarea sau reducerea capitalului societăţii, atita timp cît este integral de stat, se poate face numai cu aprobarea organului care a înfiinţat societatea. +
Articolul 11Drepturi şi obligaţii decurgind din acţiuniFiecare acţiune conferă acţionarului dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor şi de a participa la distribuirea dividendelor, potrivit legii.Obligaţiile societăţii sînt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii răspund numai în limita acţiunilor ce le-au subscris. +
Articolul 12Cesiunea acţiunilorAcţiunile sînt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaşte decît un singur proprietar pentru fiecare acţiune.Cesiunea acţiunilor se va face potrivit legii.Cesiunea acţiunii se înregistrează în registrul de evidenta a acţiunilor şi se menţionează pe titlu. +
Articolul 13Pierderea acţiunilorÎn cazul pierderii uneia sau mai multor acţiuni, proprietarul va trebui sa anunţe Consiliul de administraţie şi să facă public faptul prin presa. După 6 luni va putea obţine un duplicat al acţiunii. +
Capitolul 4Adunarea generală a acţionarilor +
Articolul 14AtribuţiiAdunarea generală a acţionarilor este organul de conducere al societăţii, care decide asupra activităţii acesteia şi asigura politica ei economică şi comercială.Adunarea generală a acţionarilor are următoarele atribuţii principale:a) aproba structura organizatorică a societăţii şi numărul de posturi, precum şi normativul de constituire a compartimentelor functionale; … b) alege membrii Consiliului de administraţie şi ai Comisiei de cenzori, le stabileşte atribuţiile şi îi revoca; … c) numeşte directorii, le stabileşte atribuţiile şi îi revoca; … d) aproba şi modifica programele de activitate şi bugetul societăţii; … e) analizează rapoartele Consiliului de administraţie privind stadiul şi perspectivele societăţii, cu referire la profit, poziţia pe piaţa interna şi internationala, nivelul tehnic, calitate, forta de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii. De asemenea hotărăşte asupra nivelului fondurilor pentru cercetări ştiinţifice care au ca obiect fundamentarea strategiilor de dezvoltare, creşterea calităţii produselor şi serviciilor, elaborarea de produse şi tehnologii noi competitive; … f) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe la nivelul împrumuturilor bancare curente şi la condiţiile de acordare a garanţiilor; stabileşte condiţiile de acordare a creditelor comerciale şi aproba orice fel de credit financiar acordat de societate; … g) examinează, aproba sau modifica bilanţul şi contul de beneficii şi pierderi după analizarea rapoartelor Consiliului de administraţie şi al Comisiei de cenzori, aproba repartizarea beneficiilor către acţionari; … h) hotărăşte cu privire la înfiinţarea şi desfiinţarea complexelor pentru preluarea, condiţionarea şi valorificarea seminţelor, precum şi a sucursalelor, filialelor, reprezentantelor şi agentiilor din străinătate; … i) hotărăşte cu privire la mărirea sau reducerea capitalului social, precum şi la cesiunea acţiunilor; … j) hotărăşte cu privire la adoptarea sau modificarea statutului, precum şi la transformarea formei juridice a societăţii; … k) hotărăşte cu privire la comasarea, divizarea sau dizolvarea societăţii; … l) hotărăşte cu privire la executarea de reparaţii capitale şi realizarea de investiţii noi; … m) hotărăşte, cu prilejul stabilirii bugetului, asupra modului de remunerare a membrilor Consiliului de administraţie; hotărăşte asupra salariilor şi primelor directorilor; … n) hotărăşte cu privire la actionarea în justiţie a membrilor Consiliului de administraţie, directorilor şi a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societăţii; … o) hotărăşte asupra oricăror alte probleme din competenţa sa potrivit legii sau prezentului statut. … +
Articolul 15Convocarea adunării generale a acţionarilorAdunările generale ale acţionarilor sînt de doua feluri: ordinare şi extraordinare.Adunarea generală ordinară are atribuţiile prevăzute la art. 14 lit. a)-g) şi n), iar adunarea generală extraordinară are atribuţiile prevăzute la lit. h)-o), precum şi celelalte atribuţii ce le revin potrivit legii şi prezentului statut. +
Articolul 16Adunarea generală se convoacă de preşedintele Consiliului de administraţie sau de unul dintre administratori, desemnat de preşedinte.Adunările generale ordinare au loc o dată pe an, la doua luni de la încheierea exerciţiului economic-financiar pentru examinarea bilanţului şi a contului de beneficii şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi bugetului pe anul următor.Adunările generale extraordinare se convoacă în condiţiile prevăzute de lege, la cererea acţionarilor, reprezentind 1/10 din capitalul social, la cererea Comisiei de cenzori.Adunarea generală va fi convocată de administratori de cîte ori va fi nevoie.Convocarea va fi publicată în Monitorul Oficial şi într-unul din ziarele de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul societăţii sau din cea mai apropiată localitate.Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi, cu arătarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.Cînd în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul societăţii sau în alt loc din aceeaşi localitate.Hotărîrile adunărilor generale se iau prin vot deschis.Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de administraţie şi a cenzorilor, pentru revocarea lor şi pentru luarea hotărîrilor referitoare la răspunderea administratorilor. +
Articolul 17Adunarea generală a acţionarilor este prezidata de preşedintele Consiliului de administraţie, iar în lipsa acestuia de către unul din vicepreşedinţi, desemnat de preşedinte.Preşedintele Consiliului de administraţie desemnează dintre acţionari doi secretari care vor verifica prezenta acţionarilor la adunare şi vor întocmi procesul-verbal al şedinţei.Procesul-verbal se va scrie într-un registru sigilat şi parafat. Procesul-verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretarul care l-a întocmit. +
Articolul 18Adunarea generală ordinară este constituită valabil şi poate lua hotărîri dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin 2/3 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă deţin cel puţin 1/2 din capitalul social.Adunarea generală extraordinară este constituită valabil şi poate lua hotărîri dacă la prima convocare actionarii prezenţi sau reprezentaţi deţin cel puţin 3/4 din capitalul social, iar la a doua convocare dacă deţin cel puţin 1/2 din capitalul social.Adunarea generală a acţionarilor statutar constituită ia hotărîri cu majoritatea absolută de voturi a celor prezenţi sau reprezentaţi.Hotărîrile adunării generale sînt obligatorii chiar pentru actionarii absenţi sau nereprezentati. +
Articolul 19În perioada în care statul este acţionarul unic, atribuţiile adunării generale a acţionarilor vor fi exercitate de Consiliul imputernicitilor statului, alcătuit şi numit potrivit legii, pînă la crearea condiţiilor de constituire a adunării generale a acţionarilor.Consiliul imputernicitilor statului se întruneşte în prezenta a 3/4 din numărul total şi hotărăşte valabil cu votul a jumătate plus unu din numărul total, dacă hotărăşte în probleme de competenţa adunării generale ordinare a acţionarilor şi în prezenta a patru cincimi şi votul a trei pătrimi din membri, dacă hotărăşte în probleme de competenţa adunării generale extraordinare.Retribuirea se face în tantieme, reprezentind cote procentuale din beneficiu, în condiţiile stabilite de guvern.Consiliul imputernicitilor statului este constituit din 7 membri numiţi potrivit legii de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei astfel: cîte un reprezentant– al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei;– al Ministerului Finanţelor;– al Ministerului Comerţului şi Turismului;– 4 specialişti din domeniul de activitate al societăţii.Membrii Consiliului imputernicitilor statului, numiţi pînă la constituirea adunării generale a acţionarilor, îşi păstrează calitatea de angajaţi la unitatea sau instituţia de la care provin, precum şi toate drepturile şi obligaţiile derivînd din aceasta calitate.Membrii Consiliului imputernicitilor statului nu pot face parte din mai mult de doua consilii sau participa la societăţi comerciale cu care respectivele societăţi, în care sînt numiţi ca împuterniciţi, întreţin relaţii de afaceri sau au interese contrare.Din Consiliul imputernicitilor statului nu pot face parte persoane care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, furt, omor, viol, tilharie, precum şi pentru alte infracţiuni prevăzute de legea penală referitor la societăţile comerciale şi alte abateri.Consiliul imputernicitilor statului prezintă semestrial Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei un raport asupra activităţii desfăşurate de societatea comercială şi un program de activitate pentru perioada viitoare, iar la încheierea activităţii prezintă raportul asupra întregii activităţi desfăşurate.Pentru luarea unor decizii complexe, Consiliul imputernicitilor statului poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi recompensata material, conform înţelegerii, pe bază de contract.Consiliul imputernicitilor statului îndeplineşte orice alte atribuţii care deriva din legislaţia în vigoare, precum şi din statutul societăţii.Consiliul imputernicitilor statului îşi va inceta activitatea pe data constituirii adunării generale a acţionarilor. +
Capitolul 5Consiliul de administraţie +
Articolul 20OrganizareSocietatea este administrată de către un consiliu de administraţie format din 15 persoane alese de adunarea generală a acţionarilor pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi alese pe noi perioade de 4 ani, care pot avea calitatea de acţionar.Cînd se creează un loc vacant în consiliul de administraţie, adunarea generală a acţionarilor alege un nou administrator pentru completarea locului vacant.Pînă la transmiterea acţiunilor din proprietatea statului către terţe persoane fizice sau juridice, consiliul de administraţie al societăţii comerciale va fi numit de Consiliul imputernicitilor statului cu acordul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.Consiliul de administraţie este condus de un preşedinte.Consiliul de administraţie se întruneşte la sediul societăţii ori de cîte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau a 1/3 din numărul membrilor săi şi ia decizii cu majoritate simpla de voturi din numărul total al membrilor consiliului. El este prezidat de preşedinte, iar în lipsa acestuia de unul din administratori, desemnat de preşedinte. Preşedintele numeşte un secretar, fie dintre membrii consiliului, fie din afară acestuia.Dezbaterile consiliului de administraţie au loc conform ordinii de zi stabilite pe baza proiectului comunicat de preşedinte cu cel puţin 15 zile înainte. Acestea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei, care se înscrie într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administraţie. Procesul-verbal se semnează de persoana care a prezidat şedinţa şi de secretar.Consiliul de administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale unui comitet de direcţie compus din membri aleşi dintre administratori.Preşedintele îndeplineşte şi funcţia de director general, în care calitate conduce şi comitetul de direcţie, asigurind conducerea curenta a societăţii, aducerea la îndeplinire a hotărîrilor adunării generale şi ale consiliului de administraţie.În relaţiile cu terţii, societatea este reprezentată de către preşedintele consiliului de administraţie pe baza şi în limitele împuternicirilor date de adunarea generală a acţionarilor sau, în lipsa lui, de către unul din administratori, desemnat de consiliu.Membrii consiliului de administraţie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societăţii în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă.Preşedintele Consiliului de administraţie este obligat sa pună la dispoziţia acţionarilor şi Comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societăţii.Preşedintele şi ceilalţi membri ai Consiliului de administraţie şi directorii răspund faţă de societate pentru prejudiciile rezultate din faptele lor ilicite, pentru abaterile de la statut şi pentru greşeli în administrarea societăţii. +
Articolul 21Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii:a) angajează şi concediază personalul; … b) stabileşte îndatoririle şi împuternicirile personalului societăţii pe compartimente; … c) aproba încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea cu chirie) pe baza adunării generale ordinare a acţionarilor; … d) stabileşte tactica şi strategia de marketing, de cercetare şi dezvoltare, de asigurare a calităţii, de protecţie a mediului; … e) supune anual adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la încheierea exerciţiului economico-financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, bilanţul şi contul de beneficii şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul de buget al societăţii pe anul următor; … f) rezolva orice alte probleme stabilite de adunarea generală a acţionarilor. … +
Capitolul 6Gestiunea societăţii +
Articolul 22Gestiunea societăţii este controlată de acţionari şi de Comisia de cenzori aleasă, în condiţiile legii, de adunarea generală a acţionarilor şi este formată din 3 membri, care nu pot avea o alta funcţie în societate, şi tot atitia supleanţi.În perioada în care statul este acţionar unic, cenzorii sînt reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor. +
Articolul 23Pentru a putea exercita dreptul la control, acţionarilor şi Comisiei de cenzori li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea, situaţia patrimoniului, a beneficiilor şi a pierderilor. +
Articolul 24Comisia de cenzori are următoarele atribuţii principale:– în cursul exerciţiului financiar verifica gospodărirea fondurilor fixe şi a mijloacelor circulante, a portofoliului de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă şi informează consiliul de administraţie asupra neregulilor constatate;– la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de consiliul de administraţie asupra fondurilor societăţii, a bilanţului şi a conturilor de beneficii şi pierderi, prezentind adunării generale a acţionarilor un raport scris prin care se propune aprobarea sau modificarea bilanţului şi a contului de beneficii şi pierderi;– la lichidarea societăţii controlează operaţiunile de lichidare;– prezintă adunării generale a acţionarilor punctul de vedere privind propunerile de reducere a capitalului social.Atribuţiile comisiei de cenzori se completează şi cu alte obligaţii prevăzute de lege. +
Articolul 25Comisia de cenzori se întruneşte la sediul societăţii şi ia decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale.Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală a acţionarilor în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10%. +
Capitolul 7Activitatea societăţii +
Articolul 26Exerciţiul economic-financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exerciţiu începe la data constituirii societăţii. +
Articolul 27Societatea va tine evidenţa contabilă în lei şi va întocmi anual bilanţul şi contul de profit şi pierderi, avînd în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.Bilanţul contabil anual şi contul de profit şi pierderi se publică în Monitorul Oficial, Partea a III-a. +
Articolul 28Profitul societăţii se stabileşte prin bilanţul aprobat de adunarea generală a acţionarilor.Plata profitului cuvenit acţionarilor se face de societate în condiţiile legii.În cazul înregistrării de pierderi părţile se obliga sa analizeze cauzele şi sa ia măsuri de recuperare. +
Articolul 29Nivelul salariilor pentru personalul societăţii pe categorii de calificare şi funcţii se stabileşte şi poate fi modificat de către adunarea generală a acţionarilor în funcţie de studii şi munca efectiv prestată, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege.Drepturile şi obligaţiile personalului societăţii se stabilesc de Consiliul de administraţie.Drepturile salariale se stabilesc prin negocieri la nivelul societăţii şi se înscriu în contractul colectiv de muncă, încheiat conform prevederilor legii.Drepturile salariale individuale se stabilesc prin contracte individuale, ţinînd seama de prevederile contractului colectiv de muncă. +
Articolul 30Consiliul de administraţie stabileşte în condiţiile legii modul de amortizare a fondurilor fixe. +
Capitolul 8Modificarea formei juridice, dizolvarea, litigii +
Articolul 31Societatea va putea fi transformata în alta forma de societate prin hotărîrea adunării generale extraordinare a acţionarilor.Cît timp societatea va avea capital integral de stat ea va putea fi transformata numai cu aprobarea organului care a înfiinţat-o. +
Articolul 32Următoarele situaţii duc la dizolvarea societăţii:– imposibilitatea realizării obiectului social;– pierderea a jumătate din capitalul social, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă;– numărul de acţionari va fi redus sub 5, timp de 6 luni;– în orice alte situaţii pe baza hotărîrii adunării generale a acţionarilor. +
Articolul 33În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.Lichidarea societăţii se va face după procedura prevăzută de lege. +
Articolul 34Litigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice române sînt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate şi persoane juridice române pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii. +
Articolul 35Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legale referitoare la societăţile comerciale. ––––––-
