pentru aprobarea Listei persoanelor fizice şi persoanelor juridice suspecte de săvârşirea sau de finanţarea actelor de terorism
În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/2001 pentru prevenirea şi combaterea utilizării sistemului financiar-bancar în scopul finanţării de acte de terorism, aprobată prin Legea nr. 466/2002,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul UNICSe aprobă Lista persoanelor fizice şi persoanelor juridice suspecte de săvârşirea sau finanţarea actelor de terorism, întocmită în baza informaţiilor primite de la instituţiile menţionate la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 159/2001, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 19 mai 2004.Nr. 784. +
Anexa LISTApersoanelor fizice şi persoanelor juridice suspectede săvârşirea sau de finanţarea actelor de terorismA Persoane fiziceABDAOUI Youssef (alias Abu ABDULLAH; ABDELLAH; ABDULLAH); Locul naşterii în Kairouan (Tunisia) Data naşterii; 4th June 1966; Adresa: : Piazza Giovane Italia n.2, Varese, Italy.ABDELGHANI MZOUDI (alternative spelling Mazwati or Mazuti), Data naşterii 6 December 1972; Locul naşterii Marrakesch, MoroccoABDELHALIM REMADNA, data naşterii 02.04.1966, locul naşterii Bistra, Algeria;Abdul Hakim Murad Alias: Murad, Abdul Hakim Hasim; Abdul Hakim Ali Hashim; Murad, Abdul Hakim Al Hlashim, Saeed Akman; Saeed Hakim Al Hashim; Saeed Akman; Saeed Ahmed Data naşterii: 04.01.1968 Locul naşterii: Kuwait Naţionalitatea: PakistanABDURRAHMAN, MOHAMAD TQBAL (alias ABU JIBRIL), alte nume RAHMAN MOHAMAD IQBAL, A RHMAN MOHAMAD IQBAL, ABU JIBRIL ABDURRAHMAN, FIKIRUDDIN (FIHIRUDDIN) MUQTI; locul naşterii, Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonezia.Abu Musa'Ab Al-Zarqawi Alias: Zarkawi; KHALAILAH, Ahmed Fadee I; ALKHALAYLAH, Ahmad Fadil Nazzal ABU AL-MUTAZ; AL-KHALAYEH, Ahmad Fadil Nazal Data naşterii; 20 octombrie 1966 Locul naşterii: Zacqa, Jordan Passport Nr: Z264958; eliberat la 4 aprilie 1999, valabil până la t 4 aprilie 2004Agus Dwikarna Data naşterii: 11.08.1964 Locul naşterii: Maliasssar, South Sulawesi, Indonezia Naţionalitatea: IndonezianAKLI Mohamed Amine (alias Mohamed Amine Akli; Killeeh Shamrr; Kali Sami; Elias); Locul naşterii în Abordj El Kiffani (Algeria) on 30th March 1972, of no fixed address în Italy,Algeria.AMDOUNI Mehrez (alias FUSCO Fabio; HASSAN Mohamed; ABU Thale); Locul naşterii în Tunis (Tunisia) Data naşterii: 18th December 1969, of non fixed address în Italy.AMMARI Saifi, Alias: EL PARA; Abderrezak Le Para; Abou Haidara; El Ourassi; Abderrezak Zalmeche; Abdul Rasak emmane Abu Haidra; Abdalarak; Data naşterii: 1 January 1968; Locul naşterii Algeria.Ansar al-Islam (alias Devotees of Islam; Jund al-Islam; Soldiers of Islam; Kurdistan Supporters of Islarn; Supporters of Islam în Kurdistan; Followers of Islam în Kurdistan; Kurdistan Taliban; Soldiers of God); Location: the Kurdish-controlled area of northeastern Iraq.Aris Munandar Data naşterii: aproximativ 34-40 ani în decembrie 2002 Locul naşterii: Sambi, Boyolali, Java, IndoneziaAschraf Al-dagmaAYARI Chiheb Ben Mohamed (alias HICHEM Abu Hehem); Locul naşterii în Tunis (Tunisia) Data naşterii: 19th December 1965. Adresa: :Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy.BAAZAOUI Mondher alias HAMZA Locul naşterii în Kairouan (Tunisia) Data naşterii: 18th March 1967. Adresa: : Via di Saliceto n.51/9, Bologna, ItalyBASAYEV SHAMIL (alias Abdullakh Shamil Abu-Idris), Data naşterii January 14, 1965; Locul naşterii Chechen village of Dyshni-Vedeno Din Ianuarie 2002 posesor al paşaportului nr.623334 emis de Federaţia Rusa.BELMOKHTAR, Mokhtar; Data naşterii: 1 June 1972; Locul naşterii Ghardaia, Algeria;Bin Abas Sulaoman Alias: Soliman, Nasir Abas; Khairuddin; Mohamed Data naşterii: 06.05.1969 Locul naşterii: Indonezia Naţionalitatea: MalaieziaBin Husin Azahari Alias: Azahari bin Husan, Azahari Husin Data naşterii: 14.09.1957 Locul naşterii: Malaezia Naţionalitatea: Malaezia.Bin Mansour Amran Alias: Bin Mansor, Amran; Bin Mansor, Henry; Amran Mansor Data naşterii: 25.05.1965 Locul naşterii: Malaezia Paşaport nr.: IC 7377807Bouyahia Hamadi Data naşterii: 22.05.1966 Locul naşterii: Tunisia Alias: Gamel Mohamed. Locul naşterii: Morocco, Data naşterii: 25.05.1966 Adresa: : Corso XXII Marzo 39, Milan, Italy (Domicile) Cetăţenie; Jordanian Naţional nr: 9661031030Cherif Said Ben Abdelhakim Data naşterii: 25.01.1970 Locul naşterii: Menzel Temine, Tunisia Alias: Djallal; Youcef; Abou Salman Adresa: : Corso Lodi 59, Milan, ItalyDaki Mohammed Data naşterii: 29.03.1965 Locul naşterii: Morocco Adresa: :Via Melato 11, Reggio Emilia, Italy (Domicile) Data naşterii; 14 Decembrie 1965 Locul naşterii; KuwaitDAWOOD IBRAHIM (alias Dawood Ebrahim, alias Sheikh Dawood Hassan); Adresa: Karachi, Pakistan;Djamel MoustfaDrissi Noureddine Data naşterii: 30.04.1969 Locul naşterii: Tunisi, Tunisia Adresa: : Via Plebiscito 3, Cermona, ItalyDUMONT Lionel (alias BILAL; HAMZA; BROUGERE Jacqucs); Locul naşterii în Robaix (France) Data naşterii: 21st January 1971, of non flxed address în Italy,ECHEBERRIA SIMARROA; member ETA; Data nasterii: December 20.1977; Locul naşterii: Basauri (Vizcaya Province), Spain; D.N.I. 45.625.646;ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso; member ETA; Data naşterii: January 10, 1958; Locul naşterii: Plencia (Vizcaya Province), Spain; D.N.I 16.027.051;EL HADI, Mustapha Nasri Ait; Data naşterii: 5 March 1962; Locul naşterii ESSAADI Moussa Ben Amor (alias DAH DAH; ABDELRAHMMAN; BECHIR); Locul naşterii în Tabarka (Tunisia) Data naşterii: 4th December 1964; Adresa: : Via Milano n. 108, Brescia, Italy.Faraj Farj Hassan Al Saadi Data naşterii: 28.11.1980 Locul naşterii: Libia Alias: Mohamed Abdulla Imad, Locul naşterii: Gaza, Data naşterii: 28.11.1980;Fathur Rohman Al-Ghozhi Alias: Al Ghozi, Fathur Rohman; Al Ghozi, Fathur Rahman; Al-Gozi, Fathur Rohman; Al-Gozi, Fathur Rahman; Al-Ghozi, Fathur Rohman; Al-Ghozi, Fathur Rahman; Al-Gozhi, Fathur Rohman; Al-Gozhi, Fathur Rahman; Randy Alih; Randy Ali; Alih Randy; Randy Adam Alih; Sammiy Sali Jamil; Sammy Salih Jamil; Rony Azad; Rony Azad Bin Ahad; Rony Azad Bin Ahmad; Rony Azad Bin Amad; Edris Anwar Rodin; Abu Saad; Abu Sa'ad; Freedom Fighter Data naşterii: 17.02.1971 Locul naşterii: Madiun, East Java, Indonesia Naţionalitatea: Indonezian Paşaport nr.: Philippines GG 672613FETTAR Rachid (alias Amine del Belgio; Djaffar); Locul naşterii în Boulogin (Algeria) Data naşterii: 16th April 1969; Adresa: : Via degli Apuli n.5, Milan, Italy.2Gulbuddin Hckmatyar (alias Gulbuddin Khckmatiyar, Gulabudin Hckmatyar, Golboddin Hikmetyar, Gulbuddin Hekmatiar, Gulbuddin Hekhmartyar, Gulbudin Hekmetyar); Data naşterii: August 1, 1949; Locul naşterii: Konduz Province, Afghanistan.HABIB WADDANI, Via Unica Borighero, nr. 1, San Donato M.se (MI), Italia; data naşterii 10.06.1970, locul naşterii Tunis, Tunisia; Cod Fiscal Italian WDDHBB70H10Z352O;HAMAMI Brahim Ben Hedili; Locul naşterii în Goubellat (Tunisia) Data naşterii: 20th November 1971; Adresa: : Via de' Carracci n. 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Italy.Hamraoui Kamel Benn Monldi Data naşterii: 21.10.1977 Locul naşterii: Beja, Tunisia Alias: Kamel; Kimo Adresa: : a) Via Bertesi 27, Cermona, Italy b) Via Plebiscito 3, Cremona, ItalyHuda Bin Abdul Haq Data naşterii: 09.02.1960; 02.02.1960 Locul naşterii: Solokuro subdistrict în Lamongan district, East Java province, Indonesia Naţionalitatea: IndonezianIman Samadra Alias: Adbul Azis; Abdul Aziz bin Sihabudin; Kudama; Hendri; Heri; Faiz Yunshar; Fatih Data naşterii: 14.01.1970 Locul naşterii: Serang, Benten, IndoneziaISAMUDDIN, NURJAMAN RIDUAN (alias "HAMBALI"), alte nume NURJAMAN ISOMUDDIN (născut ENCEP NURJAMAN), data naşterii 04.04.1964, locul naşterii Cianjur, West Java, Indonezia;Ismail ShalabiIZTUETA BARANDICA Enrique; member ETA; Data naşterii: July 30.1955; Locul naşterii: Santurce (Vizcaya Province), Spain; D.N.I 14.929.950;JARRAYA Khalil (alias YARRAYA Khalil; ABDLL' Aziz Ben Narvan; AMRO; OMAR; AMROU; AMR); Locul naşterii în Sfax (Tunisia) Data naşterii: 8th February 1969; Adresa: : Via Bellaria n.10, Bologna, Italy; domicile: Via Lazio n.35 Bologna, Italy, He was identified also as BEN Narvan Abdel Aziz, born în Sereka (ex-Yugoslavia) Data naşterii: 15th August 1970.JARRAYA Mounir Ben Habib (alias YARRAYA); Locul naşterii în Sfax (Tunisia) Data naşterii: 25th October 1963; Adresa: : Via Mirasole n.11, Bologna, Italy; domicile: Via Ariosto n.8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italy.JENDOUBI Faouzi (alias SAID; SAMIR); Locul naşterii în Beja (Tunisia) Data naşterii: 30th January 1966; Adresa: : Via Agucchi n.250, Bologna Italy; domicile: Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy.Jose Maria Sison, data naşterii 02.08.1938, locul naşterii Ilocos Sur, Northern Luzon, Philippines. ADEL BEN SOLTANE, Via Latisana nr.6, Milano, Italia, data naşterii 14.07.1970, locul naşterii Tunis, Tunisia; Cod Fiscal Italian BNSDLA70L14Z352B;Julkipli Sadim y Salamuddin Alias: Kipli Sali; Julkipli Salam Data naşterii: 20.06.1967Kasmuri Abdul Manaf Alias: Lt.COl (Rtd) Abd Manaf Kasmuri Data naşterii: 29.05.1955 Locul naşterii: Malaezia Naţionalitatea: MalaeziaLAZHAR BEN MOHAMMED TLILI, Via Carlo Porta, nr.97, Legnano, Italia, data naşterii 26.03.1969, locul naşterii Tunis, Tunisia; Cod Fiscal Italian TLLLHR69C26Z352G;Lazher Ben Khalifa Ben Ahmed Rouine Data naşterii: 20.11.1975 Locul naşterii: Sfax. Tunisia Alias: Salmane; Lazhar; Adresa: :Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italy (Domicile) Locul naşterii: Lanao del Sur, Filipine Locul naşterii: Tulai, Jolo Sulu, FilipineLOUNICI, Djamel; Data naşterii: 1 February 1962; Locul naşterii Algiers,MANSOUR THAER, data naşterii 21.03.1974, locul naşterii Bagdad, Irak;Marzuki Zulkifli Data naşterii: 03.06.1968 Locul naşterii: Malaezia Alias: Marzuki, Zulkepli; Zulkifli bin Marzuki; Marzuki bin Zukipli; Zukipli; Zulkifli Naţionalitatea: MalaeziaMaxamed Cabdullaah Ciisc Data naşterii: 8.10.1974 Locul naşterii: Somalia Adresa: :Mosque în Via Quaranta, Milan, Italy (Domicile)MEHDI KAMMOUN, Via Masina nr.7. Milano, Italia, data naşterii 03.04.1968, locul naşterii Tunis, Tunisia; Cod Fiscal Italian KMMMHD68D03Z352N;MNASRI Fethi Ben Rebai (alias AMOR; ABU Omar; ALIC Fethi); Locul naşterii în Nefza (Tunisia) Data naşterii: 6th Mareh 1969; Adresa: : Via Toscana n.46, Bologna, Italy; domicile: Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy.Mohamed Abu DhessMohamed Amin Mostafa Data naşterii: 11.10.1975 Locul naşterii: Karkuk, Iraq Adresa: :Via della Martinella 132, Parma, Italy (Domicile)Mohammad Tahid Hammid Title: Imam Data naşterii: 01.11.1975 Locul naşterii: Poshok, Iraq Alias: Abdelhamid Al Kurdi Adresa: :Via della Martinella 132, Parma, ItalyMOUNIR EL MOTASSADEQ, Data naşterii, 3 April 1974, Locul naşterii Marrakech., Morocco;Mourad Trabelsi Data naşterii: 20.05.1969 Locul naşterii: Menzel Temine, Tunisia Alias: Abou Djarrah; Adresa: : Via Geromini 15, Cremona, ItalyMuhamad Abdullah Imad, Locul naşterii: Giordania, Data naşterii: 28.11.1980;Imad Mouhamed Abdellah, Locul naşterii: Palestine, Data naşterii: 28.11.1980, Domicile: Viale Bligny 42, Milan, Italy; Hamza "the Libyan"Mukhlis Yunos Alias: Yunos, Muklis; Saifullah Mukhlis Yunos Data naşterii: 07.07.1966NABIL BENATTIA, data naşterii 11.05.1966, locul naşterii Tunis, Tunisia;OUAZ Najib; Locul naşterii în Hekaima (Tunisia) Data naşterii: 12th April 1960; Adresa: : Vicolo dei Prati n.2/2, Bologna, Italy.Parlindungan Siregar Alias: Siregar, Parlin; Siregar Saleh Parlindingan Data naşterii: 25.04.1957; 25.04.1967 Locul naşterii: Indonezia Naţionalitatea: IndonezianRadi Abd El Samie Abou El Yazid El Ayashi Data naşterii: 02.01.1972 Locul naşterii: EI Gharbia. Egypt Alias: Mera'I Adresa: :Via Cilea 40, Milan, Italy (Domicile)RAMZI MOHAMED ABDELLAH OMAR, Data naşterii 16 September 1973, Locul naşterii Khartoum, Sudan; Alias: RAMZI MOHAMED ABDULLAH BINALSHIBH; RAMZI MOHAMED ABDULLAH BINALSHFIDAHRARRBO Ahmed Hosni (alias ABDALLAH o ABDULLAH); Locul naşterii în Bologhine (Algeria) Data naşterii: 12th September 1974, of no fixed address în Italy.RIADH JELASSI, data naşterii 15.12.1970, locul naşterii Tunisia; Rihani Lofti Data naşterii: 01.07.1977 Locul naşterii: Tunisi, Tunisia Alas: Abderrahmane Adresa: :Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italy Saadi Nassim Data naşterii: 30.11.1974 Locul naşterii: Haidra, Tunisia Alias: Abou Anis Adresa: :a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italy b)Via Cefalonia 11, Milan, Italy (Domicile)SAFET DURGUTI, Data naşterii 10 May 1967; Locul naşterii Orahovac, Kosovo;SAID BAHAJI, Data naşterii 15 July 1975, Locul naşterii Haselunne, Niedersachsen, Germany;SALEH Nedal (alias HITEM); Locul naşterii în Taiz (Yemen) Data naşterii: Ist March 1970; Adresa: :Via Milano n.105, Casal di Principe (Caserta), Italy, domicile. Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy.SAMIR KISHK, data naşterii 14.05.1955, locul naşterii Gharbia, Egipt;Sayadi, Nabil Abdul Salam (alias Abu Zeinab); 69 Rue des Bataves, 1040 Etterbeek, Brussels, Belgiuin; Data naşterii: 1/1/66 în El I Iadid, Tripoli, Lebanon; Naţionality: Belgian since 18/9/01; Spouse of Patricia Vinck; Married on 29/5/92 în Peshawar, Pakistan;Shadi AbdallaSOWIE; RAMZI BIN AL SHEIBH; Data naşterii/Locul naşterii 5 January 1972 în Hadramwat, Yemen;Sufaat Yazid Alias: Shyfaat yazid; Yazud bin Sufaat Data naşterii: 30.01.1964 Locul naşterii: Johor, Malaezia Naţionalitatea: Malaezia Passport no.: A 10472263Sulaiman Jassem Abo Ghaith Alias: Aba Ghaith; sUlaiman abu GhaithTAREK BEN HABIB MAAROUFI, data naşterii 23.11.1965, locul naşterii Ghardimaou, Tunisia; Telefon: 021-5892038; Paşaport nr. G869537 emis de Pakistan.Top Noordin Mohamed Alias: Top Noor Din bin Mohamed; Noordin Mohammad Thob; Nordin Mohd Top; Noordin Mat Top Data naşterii: 11.08.1965 Locul naşterii: Malaezia Paşaport nr.: IC 7377807 Naţionalitatea: MalaeziaTunis, Tunisia;VALLEJO FRANCO, Inigo; member ETA; Data naşterii: May 21, 1976; Locul naşterii: Bilbao (Vizcaya Province), Spain; D.N.I 29.036.694,VAZIR, alias: VEZIR; Adresa: :64 Poturmahala, Travnik, Bosnia and Herzegovina;Vinck, Patricia Rosa (alias Souraya P. Vinck; alias Vinck, Souraya P); 69 Rue des Bataves, 1040 Etterbeek, Brussels, Belgium; Vaatjesstraat, 29, 2580 Putte, Belgium; Data naşterii: 4/1/65 în Berchem, Antwerp; Naţionality: Belgian; Spousc of Nabil Sayadi,WA'EL HAMZA JULAIDAN, cunoscut în prezent ca WA'IL HAMZA JULAIDAN; cunoscut în prezent ca WA'EL HAMZA JULAYDAN; cunoscut în prezent ca WA'IL HAMZA JULAYDAN; cunoscut în prezent ca WA'EL IIAMZA JALAIDAN; cunoscut în prezent ca WA'IL IIAMZA JALAIDAN; cunoscut în prezent ca WA'EL HAMZA JALADIN; cunoscut în prezent ca WA'L HAMZA JALADIN; cunoscut în prezent ca ABU AL – HASAN AL MADANI, data naşterii 22.01.1958, locul naşterii AL-MADINAH, ARABIA SAUDITA; Paşaport Arabia Saudita nr. A-992535;Wan Min Wan Mat Alias: Wan Min bin Wan Mat Data naşterii: 23.09.1960 Locul naşterii: Malaiezia Naţionalitatea: MalaieziaYANDARBIEV Zelimkhan Ahmedovic (Abdul-Muslimovich); Date of birth: 12 September 1952; Place of birth: USSR, Eastern Kazakhstan region, village of Vydriha; Naţionality: Russian Federation; Passports: For travelling abroad can use Russian passport 43 No. 1600453Yassin Sywal ("Yassin") Alias: Salim Yasin; Mochtar Yasim Mahmud; Abdul Yasin; Abu Seta; Mahmud; Muhamad Mubarak; Muhammad Sywal; Abu Muamar Data naşterii: 1972 Naţionalitatea: IndonezianYASSINE CHEKKOURI, data naşterii 06.10.1966, locul naşterii Safi, Maroc;Zaliasria Zaini Adresa: A-1-8 Pangsapuri Sri Tanjung Jalan Sky BS2, Bukit Sentosa Rawang Selangor 48300 West Malaysia Data naşterii: 16.06.1967 Locul naşterii: Kelantan, Malaezia Telefon mobil: 0197482416 Fax: 60351914200 Naţionalitatea: Malaiezia Paşaport nr.: AL 1457974ZALIASRIYA ESSABAR; Data naşterii 4 March 1977; Locul naşterii Essouria, Morocco,Zakaoui Imed Ben Mekki Data naşterii: 15.01.1973 Locul naşterii: Tunisi, Tunisia Alias: Zarga; Nadra; Adresa: : Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (1M), Italy (Domicilie)Zulkifli bin Abdul Hir Alias: Musa Abdul Ilir, Musa Abdul; Abdul Ilir bin Zulkifli; Bin Abdul Ilir Zulkifli; Zulkifli Abdul Ilir Data naşterii: 05.01.1966; 05.10.1966 Locul naşterii: Malaezia Naţionalitatea: MalaeziaB Persoane juridiceAKIDA BANK PRIVATE LIMITED (cunoscuta anterior ca AKIDA ISLAMIC BANK INTERNATIONAL LIMITED; IKSIR INTERNATIONAL BANK LIMITED) c/o Arthur D. Hanna amp; Company, Strada Deveaux, nr. 10, Nassau, Bahamas, P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas;AKIDA INVESTMENT CO. LTD, (cunoscuta în prezent ca AKIDA INVESTMENT COMPANY LIMITED); (cunoscuta anterior ca AKIDA BANK PRIVATE LIMITED); c/o Arthur D. Hanna amp; Company; Strada Deveaux nr.10, Nassau, Bahamas; P.O. Box nr. 4877, Nassau, Bahamas;AL AKHATAR TRUSTAL AKHATAR TRUST INTERNATIONAL ST-1/A, Gulsahn-E-lqbal, Block 2, Karachi 25300, PakistanAL BAKOUN ALA AL-AHD ORGANIZAŢION (alias FAITHFUL TO THE OATH), Algeria;Al-Akhtar Medical Centre, Gulistan-E-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan Regional Offices în Pakistan: Bawalnagar, Bahawalpur, gilgit. Islamabad, Mirpur Khas, and Tando-Jan-Muhammad Akhtarabad Medical Camp, Spin Boldak, AfghanistanAL-AQSA FOUNDATION, alias Al -Aqsa International Foundation, Al-Aqsa Charitable Foundation, Sanabil Al-Aqsa Charitable Foundation, Al-Aqsa Sinabil Establishment, Al-Aqsa Charitable Organization, Charitable Al-Aqsa Establishment, Mu'assa al-Aqsa al-Khayriyya, Mu'assa Sanabil Al-Aqsa al-Khayriyya, Aqssa Society, Al-Aqsa Islamic Charitable Society, Islamic Charitable Society for al-Aqsa, Charitable Society for Help the Noble al-Aqsa, Nusrat al-Aqsa al-Sharif, al-Aqsa Spanm I Stiftelsc, al-Aqsa Spanmal Stiftelse, Swedish Charitable Aqsa Est, Al-aqsa E.V., Stichting Al-Aqsa, Aqssa Society Yemen, Al-Aqsa (ASBL), Foreningen Al-Aqsa. Head Office: AL-AQSA Foundation (Germany head Office) Adresa: : Al-Aqsa E.V., Kappellenstrasse 36, D-52066, Aachen;, Germany Branch Offices: AL-AQSA Foundation (The Netherlands branch office) Adresa: :Stichting Al-Aqsa, Gerrit V/D Lindestraat 103 A (or E), 3022 TH, Rotterdam, Holland; AL-AQSA Foundation (Denmark branch office) Adresa: : Foreningen Al-Aqsa, P,O, Box 6222200KBKN, Copenhagen, Denmark; AL-AQSA Foundation (Belgium branch office) Adresa: :Al-Aqsa (ASBL) BD Leopold II 71, 1080, Brussels, Belgium; AL-AQSA Foundation (Yemen branch office) Adresa: : Aqssa Society-Yemen, P.O. Box 14101, San's; AL-AQSA Foundation (Sweden branch office) alias Aqsa Charitable Establishment, Al-Aqsa Spanm l Stiftelse, Al Aqsa Spanmal Stiftelse, Sanabil Al Aqsa Charitable Foundation, Al-Aqsa Sinabil Establishment, Swedish Charitable Aqsa Est. Adresa: :Noblev (alias Nobelvagen) 79 NB, 21433, Malmo; AL-AQSA Foundation (South Africa branch office) Adresa: : P.O. Box 421083 (and/or 421082), 2nd floor, Amoco Gardens, 40 Mint Road, Fordsburg 2033, Johanesburg, South Africa; AL-AQSA Foundation (Pakistan branch office) Adresa: : P.O. Box 2364, Islamabad, Pakistan.Al-Haraniain Foundation (Indonesia) Adresa: Lembaga Pelayanan Pasantren amp; Studi Islam JI Jati Padang II, No, 18-A Jaliasrta Selatan 12540 Indonesia; Tel. 021 7892870;Fax,: 0217800188 Alias: Yayasan al-Manahil-Indonesia Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4 Kavling Amgkatan Laul Duren Sawit Jaliasrta Timur 13440 Indonesia Tel.021 86611265 and 021 86611266 Fax.:021 8620174Al-Haramayn Foundation (Kenya) I. Nairobi, Kenya 2. Garissa, Kenya 3. Dadaab, Kenya 4. Al-Haramayn Foundation (Tanzania) I.P.O. Box 3616; Dar es Salam, Tanzania 2. Tanga 3. Singida 5. Al-Haramayn Foundation (Pakistan)House #279, Nazimuddin Road, F10/1, Islamabad, PakistanBA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED, Vaduz, Liechtenstein; (anterior c/o Asat Trust reg.)Benevolence International Foundation (alias Al Bir Al Dawalia, BIF;, BIF-USA, Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond). Employee Identification Nuinber (U.S.) 363823186.U.S. Localions: 1) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453 U.S.A.; 2) P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482 U.S.A,; 3) (Formerly located at) 9838 S. Roberts Road, Suite 1 W, Palos Hills, Illinois, 60465 U.S.A.; 4) (Formerly located at) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102 U.S.A. Other Locations: 1) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaijan; 2) 69 Boshir Safaroglu St., Baku, Azerbaijan; 3) Sarajevo, Bosnia-Herzegovina; 4) Zenica, Bosnia-Herzegovina; 5) (Ultima adresa cunoscuta) 3 King Street, South Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Canada; 6) (Ultima adresa cunoscuta) P.O. Box 1508 Station 1l, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada; 7) (Ultima adresa cunoscuta) 2465 Cawthra Rd., #203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada; 8) Ottawa, Canada; 9) Grozny, Chechnya; 10) 91 Paihonggou, Lanzhou, Gansu, China 730000; 11) Hrvatov 30, 41000, Zagreb, Croaţia; 12) Makhachkala, Daghestan; 13) Duisi, Georgia; 14) Tbilisi, Georgia; 15) Nazran, Ingushetia; 16) Burgemeester Kessensingel 40, Masstricht, Netherlands; 17) House 111, First Floor, Street 64, F10/3, Islamabad, Pakistan; 18) P.O. Box 055, Peshawar, Pakistan; 19) Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscow, Russia 113149; 20) Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscow, Russia 127521; 21) P.O. Box 1937, Khartoum, Sudan; 22) P.O. Box 7600, Jeddah 21472, Saudi Arabia; 23) P.O. Box 10845, Riyadh 11442, Saudi Arabia; 24) Dushanbe, Tajikistan; 25) United Kingdom. Other locations of BIF Activities: 1) Afghanistan; 2) Bangladesh; 3) Gaza Strip; 4) Bosnia-Herzegovina; 5) YemenBenevolence International Fund (alias Benevolent International Fund). Locations: 1) (Ultima adresa cunoscuta) 2465 Cawthra Rd., Unit 203, Mississauga, Ontario, I.5A 3P2 Canada; 2) (Ultima adresa cunoscuta) P.O. Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada; 3) (Ultima adresa cunoscuta) P.O. Box 40015, 75 King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canada; 4) (Ultima adresa cunoscuta) 92 King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 CanadaBosanska Idealna Futura (alias BIF-Bosnia, Bosnian Ideal Future). (Doing business as BLC1; Charitable Educaţional Center, Benevolence Educaţional Center). Locations: 1) Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosnia-Herzegovina; 2) Hadzije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnia-Herzegovina; 3) Sehidska Street, Breza, Bosnia-Herzegovina; 4) Kanal l, 72000 Zwnica, Bosnia-Herzegovina; 5) Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnia-HerzegovinaCOMUNIST PARTY of NEPAL (Maoist) (CPN(M)) (alias the United Revolutionary People's Council, alias the People's Liberation Army of Nepal);DHAMAT HOUMET DAAWA SALAFIA (alias DJAMMAT IIOUMAT EDDAWA ESSALAFIA, alias DJAMAAT HOUMAT ED DAAWA ES SALAFIVA; alias DJAMAATT HOUMAT ED DAAWA ES SALAFIVA; alias EL – AHOUAL BATTALION; alias GROUP PROTECTORS OF SALAFIST PREACHING; alias GROUP OF SUPPORTERS OF THE SALAFIST TREND; alias GROUP OF SUPPORTERS OF THE SALAFIST TREND; alias THE HORROR SQUADRON; alias HOUMAT ED DAAWA ES SALAFIYA; alias HOUMAT ED-DAAOUA ES SALAFIA; alias HOUMAT ED-DAAWA ES- SALAFIA; alias HOUMATE EL DA'AWAA ES-SALAFIYYA; alias KATIBAT EL AHOUAL; alias KATIBAT EL AHOUEL; alias PROTECTORS OF THL SALAFIST CALL; alias PROTECTORS OF THL SALAFIST PREDICATION; alias SALAFIST CALL PROTECTORS), Algeria;Eastern Turkistan Islamic Movement (ETIM).Foreign Offices: Fondation Secours Mondial (alias Secours mondial de France (SEMONDE), alias Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l, alias Fondation Secours Mondial vzw, alias FSM, alias Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w., alias Fondation Secours Mondial – Kosova, alias Fondation Secours Mondial "World Relief"). Additional address: 1) 49 rue tiu Lazaret, 67100 Strasbourg, France; 2) Vaatjesstraat, 29, 2580 Putte, Belgium; 3) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek, Brussels, Belgium; 4) P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2, Brussels, Belgium; 5) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia; 6) Put Mladih Muslimana Street 3O/A, Sarajevo, Bosnia; 7) Rr. Skenderbcu 76, Lagjja Şefa, Gjakova, Kosovo; 8) Vlli Morina Road, Djakovica, Kosovo; 9) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albania; 10) House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan; Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turkey; Other Foreign Locations: Afghanistan, Azerbaijan, Bangladesh, Chechnya (Russia), China, Eritrea, Ethiopia, Georgia, India, Ingushetia (Russia), Iraq, Jordan, Kashmir, Lebanon, West Bank and Gaza, Sierra Leone, Somalia and Syria, U.S. Federal Employer Identification Number: 363804626. V.A.T. Number: BE 454, 419, 759.Global Relief Foundation (GRF), ALIAS Fondation Secours Mondial (FSM). Office în the United States: 9935 South 76 th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A., P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.GULF CENTER SRL Corso Sempione 69, 20149 Milano Italia; Cod Fiscal 07341170152; număr T,V,A, IT 07341170152;HOCHBURG AG Adresa: :Vaduz, Liechtenstein, formely c/o Asat Trust reg., Vaduz, Liechtenstein, (f.k.a. BA Taqwa for Commerce and Real Estate Company Limited).Islamic International Brigade (IIB) (alias the Islamic Peacekeeping Brigade; the Islamic Peacekeeping Army; the International Brigade; Islamic Peacekeeping Battalion; International Battalion; Islamic Peacekeeping International Brigade);Jaish e Mohamed alias: Army of Mohammed; Mohammed's Army; Tehrik ul-Furqaan; Alias noi: Khuddam-ul-Islam; ;Khudamul Islam; Kuddam e IslamiJEMAAH ISLAMIYAH. infiintata de Abdulahh SungarKURDISTAN FREEDOM AND DEMOCRACY CONGRESS;FREEDOM AND DEMOCRACY CONGRESS OF KURDISTAN;KADEK.Lajnat al-Daawa al Islamiya (LDI) (Islamic Call Committee);Lashkar e-Tayyiba alias Lashkar e Toiba; Lashkar-i-taiba;Army of the Righteous; Alias noi: Al Mansoorian; Al Mansooreen ;Army of the Pure; Army of the pure and RighteousLASHKAR I JHANGVI (LJ);MICA MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER, (cunoscuta anterior ca GULF OFFICE ASSOC. PER LO SVILUPPO COMM. IND. E TURIS. FRA GLI STAŢII ARABI DEL GOLFO E LA SVIZZERA); Via Maggio 21, 6900 Lugano, Elveţia;MUJAHEDIN-E-KHALQ [alias MUJAHEDIN-E-KHALQ ORGANIZAŢION, alias MEK; alias MKO; alias NAŢIONAL COUNCIL OF RESISTANCE (NCR); alias NLA; alias ORGANIZAŢION OF THE PEOPLE'S HOLY WARRIORS OF IRAN; alias PEOPLE'S MUJAHEDIN ORGANIZAŢION OF IRAN; alias PMOI; alias SAZEMAN-E MUJAHEDIN-E KHALQ-E IRAN; alias THE NAŢIONAL LIBERATION ARMY OF IRAN; alias NAŢIONAL COUNCIL OF RESISTANCE OF IRAN (NCRI)];NADA INTERNATIONAL ANSTALT, Vaduz, Liechtenstein; (anterior c/o Asat Trust rcg.);NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMEDIDRIS EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano Italia; Cod Fiscal 01406430155; numar T.V.A. IT 01406430155;NASCO NASREDDIN HOLDING A.S., Zemin Kat, Demirhane Caddesi nr. 219, Zeytinburnu, Istanbul, Turcia;NASCOSERVICE SRL, Corso Sempione 69, 20149 Milano Italia; Cod Fiscal 08557650150; numar T.V.A. IT 08557650150;NASCOTEX S.A., (cunoscuta în prezent ca INDUSTRIE GENERALE DE FILATURE ET TISSAGE); (cunoscuta în prezent ca INDUSTRIE GENERALE DE TEXTILE); Km 7 Route de Rabat, BP 285, Tanger, Maroc; Km 7 Route de Rabat, Tanger, Maroc;NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC, Corso Sempione 69, 20149 Milano Italia; Cod Fiscal 03464040157; număr T.V.A. IT 03464040157;NASREDDIN FOUNDATION, (cunoscuta în prezent ca NASRFDDIN STIFTUNG); c/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein;NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED (cunoscuta în prezent ca NASREDDIN GROUP INTERNAŢIONAL HOLDINGS LIMITED); Arthur D. Hanna amp; Company; Strada Deveaux nr. 10, Nassau, Bahamas; P.O. Box nr. 4877, Nassau, Bahamas;NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING, (cunoscuta în prezent ca NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LTD. HOLDING); Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein; Corso Sempione 69, 20149 Milano Italia;NEW PEOPLES ARMY (NPA)/ Communist Party of the Philippines; Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (RSRSBCM) (alias Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion; Riyadh-as-Saliheen; the Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs; Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Shahids; Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin).Special Purpose Islamic Regiment (SPIR) (alias the Islamic Special Purpose Regiment; the al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment; Islamic Regiment of Special Meaning);STICHTING BENEVOLENCE INTERNATIONAL NEDERLAND (alias STG. BENEVOLENCE INTERNATIONAL NEDERLAND); (alias BENEVOLENCE INTERNATIONAL NEDERLAND); (alias BIN); Radeborg 14B, 6228 CV Maastricht, Netherlands.; Postbus 1149, 6201BC Maastricht Netherlands; Chamber of commerce registration; 14063277;The Eastern Turkistan Islamic Movement (alias The Eastern Turkistan Islamic Party; The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah)TUNISIAN COMBAT GROUP (cunoscut şi ca Jama'a Combattante Tunisien JCT; Groupe Combatant Tunisien; Tunisian Combatant Group).WALDENBERG AC (Incorporated în Liechtenstein); Adrese: 1) c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9480 Vaduz FL, Liechtenstein; 2) Via Posero, 2, 22060 Campione D'Italia, Italia; 3) Grundbuch und Oeffentlichkeitsregisteramt, Aeulestrasse 70, FL- 9490, Vaduz, Liechtenstein.Zarqawi's german cell_______________________
