privind aprobarea Strategiei naţionale de combatere a criminalităţii organizate în perioada 2004-2007
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. +
Articolul 1Se aprobă Strategia naţională de combatere a criminalităţii organizate în perioada 2004-2007, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. +
Articolul 2Ministerul Public va elabora şi va prezenta spre adoptare Guvernului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, actul normativ privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Coordonare şi planul de acţiuni pentru implementarea strategiei prevăzute la art. 1.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:–––––Ministrul justiţiei,Cristian Diaconescup. Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 9 decembrie 2004.Nr. 2.209. +
Anexa STRATEGIA NAŢIONALĂde combatere a criminalităţii organizateîn perioada 2004-2007 +
Capitolul IINTRODUCERE. SCOPLa începutul acestui mileniu, comunitatea internaţională este confruntată cu ameninţări grave la adresa securităţii şi ordinii mondiale, cu noi forme de manifestare a criminalităţii, mai ales sub aspectul său organizat, statele membre ale Uniunii Europene şi cele candidate la aderare reprezentând principalii vectori ai luptei împotriva criminalităţii, fiind puternic angajate din punct de vedere logistic, operaţional şi financiar în combaterea acestui flagel.România ca oricare altă ţară din lume se confruntă cu diversitatea criminalităţii organizate, respectiv, traficul de persoane, traficul de droguri, migraţia ilegală, falsul de monedă, criminalitatea informatică, traficul internaţional cu autovehicule furate, de materiale strategice şi spălarea banilor proveniţi din aceste activităţi ilicite.În perioada de tranziţie parcursă de România după Revoluţia din Decembrie 1989, criminalitatea organizată naţională şi internaţională şi-a făcut apariţia şi s-a dezvoltat, grupurile criminale acţionând structurat în diverse domenii ale vieţii sociale şi economice. O parte a cetăţenilor români uzitând de dreptul la libera circulaţie au săvârşit fapte penale în afara teritoriului naţional, pentru ca ulterior, în baza "experienţei" acumulate, să iniţieze pe teritoriul României forme organizate de criminalitate, deja existente în alte zone geografice. În acest context s-a ajuns la o specializare a grupărilor criminale în domenii în care profitul este maxim, prejudiciind de cele mai multe ori sistemul economic şi social prin: fraudarea banilor publici şi trecerea acestora în profitul grupurilor de interese şi afectând sănătatea şi viitorul naţiunii; organizarea unor reţele de traficanţi de droguri şi atragerea tineretului în sfera consumatorilor; traficarea de persoane în vederea exploatării sexuale; traficarea persoanelor cu handicap în vederea practicării cerşetoriei; constituirea unor reţele de aducere în România şi trecerea ilegală peste frontiera a unor grupuri de migranţi.Dimensiunile criminalităţii organizate fac din aceasta un risc la adresa securităţii naţionale a României prin afectarea majorităţii domeniilor de manifestare ale mediului economic şi social, ceea ce impune elaborarea unei strategii adecvate, fundamentată pe analiza de stare a criminalităţii organizate şi a tendinţelor de manifestare a fenomenului.Strategia prezintă factorii de risc la adresa asigurării unui climat de siguranţă şi securitate, principiile care stau la baza combaterii fenomenului de crimă organizată, stabileşte obiectivele generale şi specifice, precum şi modalităţile de realizare a acestora, cât şi responsabilităţile fiecărei instituţii cu atribuţii în combaterea fenomenului, în raport cu priorităţile şi resursele destinate acestui domeniu.În cadrul procesului de armonizare cu legislaţia internaţională a fost adoptată Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, instituindu-se astfel cadrul juridic de reglementare principal, necesar pentru abordarea unitară a fenomenelor conexe şi infracţiunilor din sfera criminalităţii organizate, de către diferitele instituţii şi structuri cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii acesteia. +
Capitolul IIPRINCIPII DIRECTOARE. FACTORI DE RISC. OBIECTIVE +
Secţiunea 1PRINCIPII DIRECTOARE1. Principiul priorităţii – Problema combaterii criminalităţii organizate este asumată ca o prioritate de Guvernul României.2. Principiul viziunii globale şi unitare – Măsurile de combatere a criminalităţii organizate se bazează pe viziunea globală şi unitară a problemei.3. Principiul profesionalizării în toate domeniile de activitate – Lupta împotriva criminalităţii organizate presupune pregătirea profesională corespunzătoare a specialiştilor, precum şi diseminarea experienţei, bunelor practici şi a instrumentelor de lucru în domeniu.4. Principiul continuităţii – Activităţile desfăşurate în vederea combaterii fenomenului vor avea un caracter permanent.5. Principiul legalităţii – Respectarea prevederilor Constituţiei şi legislaţiei naţionale în materie, precum şi a prevederilor specifice din tratatele internaţionale la care România este parte.6. Principiul confidenţialităţii – Datele personale deţinute rezultate din activităţile specifice nu se fac publice decât în cazurile şi în condiţiile prevăzute de lege.7. Principiul nediscriminării – Activităţile specifice de contracarare se aplică tuturor cetăţenilor care săvârşesc fapte ilicite, indiferent de sex, apartenenţă etnică şi religioasă etc.8. Principiul coordonării şi cooperării unitare între toate instituţiile implicate – Practicile şi procedurile în domeniul combaterii criminalităţii organizate vor avea la bază o concepţie naţională unitară.9. Principiul cooperării internaţionale active – Cooperarea activă în procesul de negociere pentru aderarea la Uniunea Europeană şi asigurarea unui rol activ al României la nivel internaţional. +
Secţiunea a 2-aFACTORI DE RISC ŞI VULNERABILITĂŢI INTERNERealizarea obiectivelor, atât a celor generale, cât şi a celor specifice poate fi influenţată de anumiţi factori de risc şi vulnerabilităţi interne, care trebuie identificaţi, evaluaţi şi luaţi în considerare la elaborarea strategiei şi a planului de implementare a acesteia.Principalii factori de risc şi vulnerabilităţi interne sunt:1) Factori de risc:a) aşezarea geografică a României, teritoriul ţării fiind tranzitat de unele rute utilizate de către reţele ale criminalităţii organizate internaţionale; … b) instabilitatea socială, politică şi economică a unor zone din proximitatea României; … c) expansiunea reţelelor criminalităţii organizate transnaţionale, a traficului ilegal de persoane, droguri, arme şi muniţii, tehnologii sensibile, materiale radioactive şi strategice; … d) proliferarea armelor de distrugere în masă, a tehnologiilor şi materialelor nucleare, a armelor şi mijloacelor letale neconvenţionale; … e) creşterea fluxului de migranţi ilegali; … f) acţiuni individuale sau colective de accesare şi folosire ilegale a sistemelor informatice sau de comunicaţii. … 2) Vulnerabilităţi interne:a) accentuarea unor manifestări ale fenomenului de corupţie; … b) amplificarea infracţionalităţii economico-financiare; … c) contrabanda, migraţia clandestină şi traficul de persoane; … d) traficul cu armament, muniţii, materii explozive, substanţe toxice şi radioactive; … e) escaladarea traficului şi consumului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope; … f) contrabanda cu produse, tehnologii şi servicii aflate sub embargo internaţional; … g) posibilitatea penetrării ilegale sau distrugerii reţelelor de telecomunicaţii; … h) unele deficienţe ale cadrului legislativ necesar desfăşurării activităţilor; … i) insuficienţa resurselor umane, materiale sau financiare; … j) lipsa sau neactualizarea cadrului juridic de cooperare cu unele ţări. … +
Secţiunea a 3-aOBIECTIVEÎn formularea obiectivelor cuprinse în Strategia Naţională de Combatere a Criminalităţii Organizate au fost luate în considerare prevederile legilor prin care România a ratificat Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, adoptată la New York, la 15 noiembrie 2000, Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor, Protocolul împotriva traficului ilegal de migranţi pe calea terestră, a aerului şi pe mare, precum şi Protocolul împotriva fabricării şi traficului ilegale de arme de foc, piese şi componente ale acestora, precum şi de muniţii, adiţionale la Convenţia Naţiunilor Unite.De asemenea, la baza elaborării strategiei au stat documentele programatice privind aderarea României la Uniunea Europeană, precum şi observaţiile, recomandările şi concluziile rezultate din analiza stadiului actual al acestui proces.A. Obiective generale1. Dezvoltarea instituţională şi operaţională pentru compatibilizarea cu structurile europene în conformitate cu convenţiile, acordurile, recomandările internaţionale şi legislaţia naţională2. Dezvoltarea şi modernizarea capacităţii manageriale, precum şi profesionalizarea personalului3. Armonizarea legislaţiei în domeniu cu acquis-ul comunitar4. Combaterea infracţiunilor din sfera criminalităţii organizate5. Dezvoltarea cooperării inter-instituţionale,6. Dezvoltarea cooperării internaţionale în lupta împotriva criminalităţii organizate.B. Obiective specifice1. Compatibilizarea instituţională şi funcţională cu structurile europene2. Perfecţionarea legislaţiei în domeniu3. Optimizarea activităţilor structurilor implicate în combaterea criminalităţii organizate4. Creşterea eficienţei activităţilor operative prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi de comunicare5. Îmbunătăţirea cooperării interinstituţionale în scopul combaterii eficiente a criminalităţii organizate6. Intensificarea activităţii de combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri, având ca efecte creşterea capturilor de droguri de mare risc şi reducerea cererii de droguri7. Contracararea deturnării de precursori din circuitul legal8. Confiscarea bunurilor şi valorilor folosite la săvârşirea de infracţiuni sau obţinute din săvârşirea infracţiunilor privind criminalitatea organizată9. Reducerea traficului ilegal de persoane10. Menţinerea trendului descendent al infracţiunilor comise cu mare violenţă11. Scăderea numărului de autoturisme furate din Uniunea Europeană şi care sunt indigenizate sau tranzitate prin România12. Dezvoltarea activităţilor de prevenire a traficului ilicit cu materiale strategice13. Reducerea volumului de monedă falsă din circuitul economic şi financiar, cât şi a fraudelor cu instrumente de plată contrafăcute14. Combaterea spălării banilor de către reţelele naţionale şi internaţionale de infractori15. Diminuarea fenomenului corupţiei16. Informatizarea bazelor de date şi interconectarea structurilor de specialitate la nivel naţional. +
Capitolul IIIMĂSURI PENTRU ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELORIniţierea, dezvoltarea şi aplicarea "Strategiei naţionale de combatere a criminalităţii organizate, în perioada 2004-2007" implică responsabilitatea Guvernului României pentru asigurarea mecanismelor financiare care să garanteze menţinerea programelor în derulare şi realizarea obiectivelor. Instituţiile implicate în implementarea acestei strategii vor asigura, fiecare pentru activităţile ce îi revin, resursele financiare necesare.Obiectiv 1: Dezvoltarea instituţională şi operaţională în vederea compatibilizării cu structurile europene în conformitate cu convenţiile, acordurile, recomandările internaţionale şi legislaţia naţională1.1. Crearea şi operaţionalizarea în cadrul Ministerului Public a CENTRULUI NAŢIONAL DE COORDONARE A ACTIVITĂŢILOR DE COMBATERE A CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE, denumit în continuare Centrul Naţional de Coordonare ca structură naţională inter-instituţională, cu următoarele atribuţii:a) colectarea, centralizarea şi analizarea datelor privind fenomenul criminalităţii organizate la nivel naţional; … b) coordonarea activităţilor de cooperare ale structurilor specializate din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice având competenţe în domeniu; … c) schimbul de date şi informaţii cu structurile similare din ţările europene; … d) coordonarea investigaţiilor comune cu autorităţile judiciare şi poliţieneşti din statele europene, pe baza acordurilor bilaterale şi multilaterale. … 1.2. Necesarul de date şi informaţii de la structurile similare Punctului Naţional Focal din ţările europene vor fi puse la dispoziţia Centrului Naţional de Coordonare.1.3 Corelarea funcţională, la nivel central şi teritorial, a structurilor de combatere a criminalităţii organizate şi antidrog din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice competente în domeniu cu structurile corespondente aparţinând Ministerului Public1.4. Reorganizarea unor structuri ale instituţiilor implicate în combaterea criminalităţii organizate1.5. Dezvoltarea informatizării instituţiilor implicate în combaterea criminalităţii organizate1.6. Operaţionalizarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism.Obiectiv 2: Dezvoltarea şi modernizarea capacităţii manageriale, precum şi profesionalizarea personalului.2.1. Eficientizarea actului managerial2.2. Îmbunătăţirea nivelului de pregătire şi specializare a personalului din structurile de combatere a criminalităţii organizate2.3. Selecţionarea şi încadrarea cu personal a structurilor specializate în combaterea criminalităţiiObiectiv 3: Armonizarea legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar.3.1. Iniţierea unor propuneri legislative vizând: dezvoltarea cadrului de prevenire şi combatere a diferitelor forme ale criminalităţii organizate; euroconformizarea legislaţiei referitoare la arme, explozivi şi substanţe toxice.Obiectiv 4: Combaterea infracţiunilor din sfera criminalităţii organizate.4.1. Eficientizarea activităţilor de combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri4.2. Combaterea traficului cu fiinţe umane4.3. Perfecţionarea şi creşterea rolului Grupului Interministerial de Lucru pentru Coordonarea şi Evaluarea activităţilor de prevenire şi combatere a traficului de persoane4.4. Combaterea falsului şi contrafacerii de monedă, cărţi de credit şi alte instrumente de plată4.5. Prevenirea şi combaterea traficului cu materiale strategice4.6. Combaterea criminalităţii informatice4.7. Combaterea traficului internaţional cu autovehicule furate4.8. Combaterea spălării banilor4.9. Prevenirea şi combaterea infracţiunilor care aduc atingere vieţii, integrităţii şi sănătăţii persoanei4.10. Eficientizarea activităţilor pentru combaterea corupţiei, a infracţiunilor privind concurenţa neloială, contrafacerea de produse şi valori, fraudelor fiscale şi a infracţiunilor legate de protecţia mediului înconjurător.Obiectiv 5: Dezvoltarea cooperării inter-instituţionale.5.1. Optimizarea cooperării cu Asociaţia furnizorilor de internet5.2. Îmbunătăţirea cooperării dintre autorităţile şi instituţiile publice competente în domeniu5.3. Crearea portalului pentru depunerea sesizărilor on-line pe linia criminalităţii informatice5.4. Îmbunătăţirea cooperării între instituţiile având responsabilităţi în domeniul combaterii criminalităţii organizate.Obiectiv 6: Dezvoltarea cooperării internaţionale în lupta împotriva criminalităţii organizate.6.1. Optimizarea cooperării cu ofiţerii de legătură străini acreditaţi pentru România6.2. Eficientizarea activităţilor de colaborare cu ataşaţii de afaceri interne şi cu ofiţerii de legătură români aflaţi la post în străinătate6.3. Consolidarea cooperării cu agenţii internaţionale în domeniu: Centrul Regional al Iniţiativei de Cooperare în Sud-Estul Europei pentru combaterea criminalităţii transfrontaliere (SECI), Iniţiativa Central Europeană (ICE), Interpol, Europol (prin intermediul Unităţii Naţionale), Eurojust, Secret-Service, Drug Enforcement Administration (D.E.A.) şi Biroul Federal de Investigaţii (F.B.L) din SUA6.4. Încheierea unor protocoale de cooperare cu structuri similare din ţările vecine Moldova, Bulgaria, Serbia-Muntenegru, Ungaria şi Ucraina6.5. Dezvoltarea colaborării operative în domeniul schimbului şi analizei informaţiilor cu cele 11 state semnatare ale Programului UNODC- Întărirea Capacităţii de Colectare şi Analiza Informaţiilor în Europa de Sud – Est.6.6. Participarea activa în cadrul task-force-urilor şi iniţiativelor organismelor regionale, europene şi internaţionale6.7. Dezvoltarea cooperării în cadrul programelor punctuale cu structurile similare din statele membre ale UE, SUA, ţările vecine şi organisme internaţionale6.8. Derularea Programului Phare 2004 privind înfiinţarea Centrului de resurse pe trafic cu fiinţe umane6.9. Implementarea recomandărilor Catalogului Schengen al Uniunii Europene vol. 4 "Cooperarea poliţienească, recomandări şi cele mai bune practici privind cooperarea transfrontalieră".––––
