Informatii Document
Emitent: OFICIUL NATIONAL DE PREVENIRE SI COMBATERE A SPALARII BANILOR
Publicat în: MONITORUL OFICIAL nr. 452 din 17 iunie 2008
Actiuni Suferite
Actiuni Induse
Refera pe
Referit de
| Nu exista actiuni suferite de acest act | |
| Nu exista actiuni induse de acest act | |
| Acte referite de acest act: | |
| Acte care fac referire la acest act: | |
În temeiul art. 3 alin. (9) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a actelor de terorism, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 8 alin. (3) lit. a) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 531/2006,Plenul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor decide: +
Articolul 1Se aprobă Metodologia de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacții cu numerar și a rapoartelor de transferuri externe, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. +
Articolul 2Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării.
p. Președintele
Oficiului Național de Prevenire
și Combatere a Spălării Banilor,
Cezar Flavian PatricheBucurești, 29 mai 2008.Nr. 673. +
AnexăMETODOLOGIE DE LUCRUprivind transmiterea rapoartelor de tranzacții cu numerar și a rapoartelor de transferuriexterne
