DECIZIE nr. 454 din 2 septembrie 2022

Având în vedere Memorandumul cu tema „Constituirea Consiliului interinstituțional pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului, structură decizională pentru procesul evaluării naționale a riscurilor în domeniul spălării banilor și a finanțării terorismului, activitate desfășurată în cadrul proiectului SRSP 2020/137.01 «Money Laundering and Terrorism financing Risks Compliance: Implementing a National Mechanism to Asses and Manage Money Laundering and Terrorism Financing Risks in Romania», proiect finanțat în cadrul Programului de sprijin pentru reforme structurale 2017-2020“, aprobat în ședința Guvernului din data de 16 martie 2022,în temeiul art. 29 și al art. 34 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie. + 
Articolul 1(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se constituie Consiliul interinstituțional pentru aprobarea Raportului evaluării naționale a riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului, a Planului național de măsuri și a actualizărilor acestora, denumit în continuare Consiliul.(2)Consiliul are următoarea componență:a)Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor – Adrian Cucu, președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor – președinte și Claudia Bonto, director – membru supleant; … b)Ministerul Justiției – Mihai Pașca, secretar de stat – membru titular și Sorin Tănase, director adjunct – membru supleant;(la 01-11-2024,
Litera b) , Alineatul (2) , Articolul 1 a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 365 din 1 noiembrie 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1096 din 1 noiembrie 2024
)
 … c)Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Alex Florența, procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – membru titular, Marius Voineag, procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție – membru supleant și Marian Anghel, consilier al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – membru supleant;(la 28-09-2023,
Litera c), Alineatul (2), Articolul 1 a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 395 din 28 septembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 28 septembrie 2023
)
 … d)Ministerul Afacerilor Interne – Bogdan Despescu, secretar de stat pentru ordine și siguranță publică – membru titular și Aurel Dobre, director – membru supleant; … e)Serviciul Român de Informații – Dorin Rădulescu, membru titular și Dan Andrei – membru supleant; … f)Autoritatea de Supraveghere Financiară – Alexandru Codescu, șef serviciu – membru titular și Paul Baranga, director – membru supleant; … g)Banca Națională a României – Cătălin Davidescu, director adjunct – membru titular și Sofiea Balaban-Grăjdan, inspector general – membru supleant. … (3)Persoanele nominalizate la alin. (2) participă la luarea deciziilor Consiliului în ceea ce privește aspectele din domeniul de competență al instituțiilor sau autorităților pe care le reprezintă.(4)Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor asigură Secretariatul tehnic al Consiliului. + 
Articolul 2(1)Consiliul își desfășoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, aprobat în prima ședință de lucru.(2)Consiliul se reunește în ședințe de lucru la solicitarea președintelui sau a oricărui membru.(3)La ședințele Consiliului pot participa, în calitate de invitați, experți sau reprezentanți ai altor entități, instituții și/sau autorități și specialiști în domeniu.
PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Marian NeacșuBucurești, 2 septembrie 2022.Nr. 454.–-

	Redacția Lex24 Drept la Sursa!
	Articole Urmărește