Având în vedere Memorandumul cu tema „Informare cu privire la Evaluarea eficienței și eficacității sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului din România“, aprobat în ședința Guvernului din data de 28 septembrie 2023, și Adresa Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 7.010 din 20 decembrie 2023, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/46.806/M.A. din 21 decembrie 2023, în temeiul art. 29 și al art. 34 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie. +
Articolul 1(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se constituie Comitetul interinstituțional pentru elaborarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și a planului de acțiune aferent, denumit în continuare Comitetul.(2)Comitetul are următoarea componență: a)Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor – Adrian Cucu, președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor – președinte, și Constantin-Ilie Aprodu – vicepreședinte – membru supleant; … b)Secretariatul General al Guvernului – Marius Jitea, manager public – membru titular, și Iulia Voinescu, consilier superior – membru supleant; … c)Ministerul Justiției – Sorin Tănase, director adjunct – membru titular, și Ana-Lorena Sava, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor – membru supleant; … d)Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Amalia Vasile, procuror – membru titular, și Ionuț Niță-Burcea, procuror – membru supleant; … e)Ministerul Afacerilor Interne – Aurel Dobre, director – membru titular, și Toma Ioniță, șef serviciu – membru supleant; … f)Serviciul Român de Informații – Leonard Pușcatu – membru titular și Maria Colibă – membru supleant; … g)Autoritatea de Supraveghere Financiară – Alexandru Codescu, șef serviciu – membru titular, și Paul Baranga, director – membru supleant; … h)Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc – Gheorghe-Gabriel Gheorghe, președinte – membru titular, și Radu Cristian Eugen, director de cabinet – membru supleant;(la 10-05-2024,
Litera h), Alineatul (2), Articolul 1 a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din DECIZIA nr. 150 din 10 mai 2024, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 mai 2024
)
… i)Oficiul Național al Registrului Comerțului – Valentina Burdescu, director general – membru titular, și Anca Daniela Safta, director general adjunct – membru supleant; … j)Agenția Națională de Administrare Fiscală – Dan Ionuț Voicu, director general adjunct – membru titular, și Romeo Florin Nicolae, director general adjunct – membru supleant; … k)Banca Națională a României – Sorin Alexandru Sorescu, inspector general – membru titular, și Anamaria Voicilă, inspector general – membru supleant; … l)Autoritatea Vamală Română – Gabriela Hură, șef serviciu – membru titular, și Ionuț Gabriel Pieleanu, inspector vamal – membru supleant. … (3)Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor asigură Secretariatul tehnic al Comitetului. +
Articolul 2Comitetul elaborează Strategia națională pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și planul de acțiune aferent, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului inițiată de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, prin Ministerul Finanțelor. +
Articolul 3(1)Comitetul își desfășoară activitatea pe baza regulamentului propriu de organizare și funcționare, aprobat în prima ședință de lucru.(2)Comitetul se reunește în ședințe de lucru la solicitarea președintelui sau a oricărui membru.(3)La ședințele Comitetului pot participa, în calitate de invitați, experți sau reprezentanți ai altor entități, instituții și/sau autorități și specialiști în domeniu.
PRIM-MINISTRU
ION-MARCEL CIOLACU
Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Mircea AbrudeanBucurești, 4 ianuarie 2024.Nr. 2.––
