DECIZIE nr. 1.426 din 10 noiembrie 2011

pentru aprobarea Normelor privind mecanismul de transmitere către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a rapoartelor prevăzute la art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, precum şi a Formularului pentru raportarea persoanelor, entităţilor desemnate şi a operaţiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale



În temeiul art. 4 alin. (2) din Normele privind supravegherea de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 603/2011,Plenul Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor decide: + 
Articolul 1Se aprobă Normele privind mecanismul de transmitere către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a rapoartelor prevăzute la art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa nr. 1, precum şi Formularul pentru raportarea persoanelor, entităţilor desemnate şi a operaţiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, prevăzut în anexa nr. 2. + 
Articolul 2Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta decizie. + 
Articolul 3Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Oficiului Naţionalde Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor,Adrian CucuBucureşti, 10 noiembrie 2011.Nr. 1.426. + 
Anexa 1NORMEprivind mecanismul de transmitere către Oficiul Naţional de Prevenire şiCombatere a Spălării Banilor a rapoartelor prevăzute la art. 18 dinOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punereaîn aplicare a sancţiunilor internaţionale + 
Articolul 1(1) Prezentele norme reglementează mecanismul de transmitere către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul, a rapoartelor prevăzute la art. 18 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare. … (2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) se transmit de către persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 2 din Normele privind supravegherea de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 603/2011, denumite în continuare entităţi raportoare. … (3) Forma şi conţinutul raportului prevăzut la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 2 la decizie. …  + 
Articolul 2(1) Rapoartele se transmit de îndată, în format tipărit, pe suport hârtie sau electronic. … (2) Transmiterea rapoartelor se realizează pe următoarele căi: … a) depunerea la registratura Oficiului; … b) prin intermediul serviciilor poştale sau de curierat, cu confirmare de primire; … c) prin intermediul sistemului de raportare on-line, la adresa http://www.raportare.onpcsb.ro … (3) Este interzisă transmiterea rapoartelor prin fax sau e-mail nesecurizat. …  + 
Articolul 3(1) În condiţiile identificării unor omisiuni sau erori în raportul iniţial transmis Oficiului, entităţile raportoare întocmesc de îndată un raport rectificativ care înlocuieşte raportul iniţial şi care conţine la rubrica "Observaţii" următoarele: … a) datele de identificare ale raportului iniţial şi expunerea motivelor care fac necesară întocmirea noului raport, în situaţia unor omisiuni; … b) datele de identificare ale raportului iniţial şi operaţiunile corectate, în situaţia unor erori. În această situaţie, raportul va conţine şi înregistrările care erau corecte în versiunea iniţială. … (2) Transmiterea raportului rectificativ se va realiza conform dispoziţiilor art. 2. …  + 
Anexa 2FORMULAR*1)pentru raportarea persoanelor, entităţilor desemnate şi a operaţiunilorcare implică bunuri în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale__________*1) Completarea rubricilor se face după caz. + 
Capitolul IInformaţii generale de identificare a entităţii raportoareI.1. Informaţii generale

I.2. Entitate raportoareDate de identificare:

Sediul social:

Subunitatea unde a avut loc tranzacţia raportată:

 + 
Capitolul IIDate de identificare ale persoanelor desemnateII. A. Persoana juridicăDate de identificare:

Locul înregistrării – pentru persoane juridice străine:

Sediul social:

Date de identificare ale reprezentantului legal:

II.B. Persoana fizicăDate de identificare:

Domiciliul sau reşedinţa:

 + 
Capitolul IIIInformaţii despre contracte/tranzacţii care fac obiectul raportării

 + 
Capitolul IVInformaţii despre conturile şi subconturile care fac obiectul raportării

Detalii despre conturi şi subconturi:

 + 
Capitolul VDate despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzacţiei realizate cu persoana indicată la cap. IIV.1. Persoană juridicăDate de identificare:

Sediul:

V.2. Persoaneă fizicăDate de identificare:

Domiciliul:

 + 
Capitolul VIInformaţii privind bunurile care fac obiectul raportării

 + 
Capitolul VIIDescrierea circumstanţelor relevante

 + 
Capitolul VIIISemnături

NOTĂprivind unele aspecte referitoare la completarea Formularului pentru raportarea persoanelor, entităţilor desemnate şi a operaţiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale1. Completarea de către entităţile raportoare a rubricilor Formularului pentru raportarea persoanelor, entităţilor desemnate şi a operaţiunilor care implică bunuri în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancţiunilor internaţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se face după caz.2. La cap. II, sintagma "persoane desemnate" este folosită în sensul dispoziţiilor art. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare, reprezentând guvernele statelor, entităţile nestatale sau persoanele care fac obiectul unor sancţiuni internaţionale.3. La cap. VI:a) prin "bun" se înţelege: orice tehnologie sau produs purtător de valoare economică sau destinat satisfacerii unui anumit scop, corporal ori necorporal, care aparţine sau este deţinut ori se află sub controlul unor persoane sau entităţi desemnate ori care este interzis la import sau export din şi către o anumită destinaţie; sunt asimilate definiţiei bunurilor fondurile, resursele economice şi produsele sau tehnologiile cu dublă utilizare, aşa cum noţiunea este definită prin dispoziţiile art. 2 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 202/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 217/2009, cu modificările şi completările ulterioare; … b) la rubrica "Tipul de legătură" se fac precizări în ceea ce priveşte dreptul de proprietate, posesia, folosinţa sau dreptul de dispoziţie asupra bunului ce face obiectul raportării. … 4. La cap. VIII, prin sintagma "semnătură autorizată" se înţelege semnătura/semnăturile persoanei/persoanelor învestite, conform legislaţiei incidente, cu autoritatea de a reprezenta oficial entitatea raportoare în relaţiile cu terţii._____________

	Redacția Lex24 Drept la Sursa!
	Articole Urmărește