ACORD din 31 mai 2007

între Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi Financial Monitoring Federal Service din Federaţia Rusă privind schimbul de informaţii în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism



Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România, organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Guvernului, şi Financial Monitoring Federal Service din Federaţia Rusă, denumite în continuare părţi,în spiritul cooperării şi interesului mutual în domeniul combaterii legalizării (spălării) veniturilor obţinute din infracţiuni şi activităţi infracţionale care au legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism,au convenit următoarele: + 
Articolul 1Părţile vor coopera, în special, privind schimbul de informaţii, în conformitate cu prevederile prezentului acord, acţionând în limitele competenţelor acestora şi în conformitate cu legislaţia şi obligaţiile internaţionale ale statelor lor. + 
Articolul 2Părţile vor coopera, în special, pentru a colecta, dezvolta şi analiza informaţiile aflate în posesia lor privind tranzacţiile financiare suspecte a avea legătură cu spălarea banilor şi finanţarea actelor de terorism, precum şi cu persoanele fizice sau juridice implicate în astfel de tranzacţii.Părţile vor schimba informaţiile, din proprie iniţiativă sau la cerere. Orice cerere de informaţii va fi justificată de o scurtă descriere şi va sublinia faptele. + 
Articolul 3Informaţiile obţinute de la respectiva parte nu vor fi transmise unei alte terţe părţi şi nu vor fi folosite în scopuri judiciare sau de urmărire penală fără acordul prealabil al părţii care a furnizat informaţia.Pentru partea română, schimbul de informaţii va fi furnizat în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării actelor de terorism.Pentru partea rusă, schimbul de informaţii va fi furnizat pentru toate categoriile de infracţiuni desemnate ca infracţiuni-predicat pentru spălarea banilor, prin care se înţelege toate infracţiunile specificate în Codul penal al Federaţiei Ruse, cu excepţia infracţiunilor prevăzute la art. 193, 194, 198, 199, 199.1 şi 199.2.Informaţiile furnizate vor putea fi folosite în justiţie doar atunci când sunt legate de spălarea banilor sau de finanţarea actelor de terorism. + 
Articolul 4Părţile nu vor permite folosirea sau transmiterea informaţiilor obţinute în conformitate cu prezentul acord în alte scopuri decât cele prevăzute de prezentul acord fără obţinerea acordului prealabil al părţii care a furnizat informaţia. + 
Articolul 5Informaţiile obţinute în conformitate cu prezentul acord sunt confidenţiale şi sunt protejate de aceeaşi confidenţialitate care este prevăzută în legislaţia naţională a părţii care primeşte informaţia, privind informaţiile similare din surse naţionale. + 
Articolul 6Părţile vor stabili, de comun acord, în conformitate cu legislaţia naţională a respectivelor ţări, proceduri acceptabile de comunicare şi se vor consulta cu privire la implementarea prezentului acord. + 
Articolul 7Cooperarea şi schimbul de informaţii dintre părţi se vor face în limba engleză. Partea solicitantă va transmite cererea de informaţii celeilalte părţi prin Reţeaua Securizată Egmont sau, în scris, prin canal diplomatic, semnat în original. + 
Articolul 8Părţile nu au obligaţia de a acorda asistenţă dacă au fost iniţiate proceduri judiciare în statul părţii care furnizează informaţiile, cu privire la aceleaşi fapte pentru care este făcută cererea. + 
Articolul 9Prezentul acord poate fi modificat prin consimţământ mutual, prin act adiţional la prezentul acord. + 
Articolul 10Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări prin care părţile se vor informa reciproc cu privire la finalizarea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare. + 
Articolul 11Prezentul acord este încheiat pentru o perioadă nedeterminată. Oricare dintre părţi are dreptul de a denunţa oricând prezentul acord prin notificare scrisă. Denunţarea devine efectivă de la data primirii notificării scrise de la cealaltă parte privind dorinţa de revocare.Termenii şi condiţiile referitoare la confidenţialitatea informaţiilor primite anterior încetării prezentului acord vor produce efecte şi după ieşirea acestuia din vigoare.Semnat la Hamilton, Bermuda, la 31 mai 2007, în câte două exemplare în original, în limbile română, rusă şi engleză, toate textele fiind autentice.Pentru Oficiul Naţional de Prevenireşi Combatere a Spălării Banilor din România,Adriana Luminiţa PopaPentru Financial Monitoring Federal Servicedin Federaţia Rusă,Victor Zubkov–––

	Redacția Lex24 Drept la Sursa!
	Articole Urmărește