între Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord referitor la retinerea şi confiscarea bunurilor provenite şi a instrumentelor folosite la comiterea infracţiunilor
Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,în dorinţa de a-şi acorda cea mai larga asistenţa mutuala în investigarea, identificarea şi retinerea în vederea confiscarii a bunurilor provenite şi a instrumentelor folosite la comiterea infracţiunilor,au convenit urmatoarele: +
Articolul 1Domeniul de aplicare(1) Părţile, în conformitate cu prezentul acord, îşi vor acorda reciproc asistenţa în investigarea, identificarea şi retinerea în vederea confiscarii a bunurilor provenite şi a instrumentelor folosite la comiterea infracţiunilor şi confiscarea acestor bunuri şi instrumente. … (2) Prezentul acord nu aduce atingere obligaţiilor existente între părţi, conform altor tratate, şi nu împiedica părţile sau organismele lor de aplicare a legii să-şi acorde asistenţa reciproc, în conformitate cu alte tratate sau înţelegeri. … +
Articolul 2DefinitiiÎn sensul prezentului acord:a) confiscare înseamnă orice măsură constand în privarea de proprietate; … b) instrumente folosite la comiterea infracţiunilor înseamnă orice obiect ce se foloseşte sau se intenţionează a fi folosit în legătură cu comiterea unei infractiuni; … c) bunuri provenite din comiterea infracţiunilor înseamnă orice proprietate derivata sau realizata, direct sau indirect, de orice persoană, ca rezultat al activităţii infractionale sau valoarea oricarei proprietăţi de acest gen; … d) proprietatea desemneaza toate tipurile de averi corporale sau necorporale, mobile sau imobile, palpabile sau nepalpabile, cat şi actele juridice sau documentele care atesta proprietatea asupra acestor averi sau drepturile asupra lor; … e) retinerea proprietăţii înseamnă orice măsură ce se ia pentru prevenirea vanzarii şi cumpararii, transferarii sau dispunerii de proprietate. … +
Articolul 3Autorităţi centrale(1) Solicitarile de asistenţa, în baza prezentului acord, vor fi facute prin autorităţile centrale ale părţilor. … (2) În România, autoritatea centrala este Ministerul de Interne, iar pentru aducerea la indeplinire a prevederilor art. 10 este Ministerul Justiţiei. În Regatul Unit, autoritatea centrala este Home Office. … +
Articolul 4Conţinutul solicitarilor(1) Solicitarile vor fi facute în scris. În cazuri urgente sau atunci când partea solicitata permite, solicitarile pot fi facute oral, dar vor fi confirmate în scris. … (2) Solicitarile de asistenţa vor include o declaratie privind: … a) numele autorităţii competente, care efectueaza cercetarea, sau procedurile la care se referă solicitarea; … b) chestiunile incluzând faptele şi legile relevante la care se referă cercetarea sau procedurile; … c) scopul pentru care este facuta solicitarea şi natura asistentei preconizate; … d) detalii asupra oricarei proceduri sau cai aparte, care partea solicitanta doreste să fie urmate; … e) orice termen limita inlauntrul caruia se doreste indeplinirea solicitarii; … f) identitatea, naţionalitatea şi localizarea persoanei sau a persoanelor care fac obiectul cercetării sau procedurilor. … (3) Dacă partea solicitata considera ca informaţiile continute de solicitare nu sunt suficiente pentru a permite rezolvarea solicitarii, acea parte poate solicita furnizarea de informaţii suplimentare. … +
Articolul 5Indeplinirea solicitarilor(1) O solicitare va fi indeplinita în cadrul şi în conformitate cu legislatia interna a părţii solicitate şi, în măsura în care nu este incompatibila cu aceasta legislatie, în conformitate cu orice prevedere specificata în solicitare. … (2) Partea solicitata va informa, cu promptitudine, partea solicitanta asupra oricăror împrejurări ce ar putea cauza o intarziere semnificativa în indeplinirea solicitarii. … (3) Partea solicitata va informa, cu promptitudine, partea solicitanta asupra deciziei sale de a nu îndeplini, total sau parţial, o solicitare de asistenţa şi motivul acestei decizii. … (4) Partea solicitanta va informa, cu promptitudine, partea solicitata asupra oricăror împrejurări ce ar putea afecta solicitarea sau indeplinirea sa, sau care ar putea sa faca inadecvata începerea intrarii ei în vigoare. … +
Articolul 6Refuzarea asistentei(1) Acordarea asistentei poate fi refuzata, dacă: … a) partea solicitata considera ca indeplinirea solicitarii ar prejudicia suveranitatea, securitatea, interesele naţionale sau alte interese esentiale; sau … b) acordarea asistentei cerute ar putea prejudicia o cercetare sau o procedură, aflata în curs pe teritoriul părţii solicitate, sau siguranţa oricarei persoane, sau ar putea reprezenta o povara excesiva asupra resurselor acelei părţi; sau … c) actiunea prevăzută este contrara principiilor legislaţiei părţii solicitate; sau … d) solicitarea se referă la retinerea în vederea confiscarii sau la confiscarea de bunuri sau mijloace ale oricarei activităţi care, dacă s-ar fi derulat sub jurisdictia părţii solicitate, nu ar fi fost o activitate pentru care s-ar fi emis o hotărâre de confiscare; sau … e) solicitarea se referă la o faptă penala pentru care persoanei i s-a acordat o decizie finala de achitare sau de care persoana a fost absolvita, sau pentru care a executat o condamnare pronunţată, iar orice decizie luata ca urmare a condamnarii a fost indeplinita. … (2) Înainte de a refuza sa indeplineasca o solicitare de asistenţa, partea solicitata va analiza dacă asistenţa poate fi acordată, sub rezerva condiţiilor pe care le considera drept necesare. Dacă partea solicitanta accepta sa acorde asistenţa în aceste condiţii, atunci ea le va respecta. … +
Articolul 7Confidentialitate şi folosire restrictiva a dovezilor şi informaţiilor(1) Partea solicitata, în măsura în care i se solicita, va pastra confidentiala solicitarea de asistenţa, conţinutul acesteia şi documentele aferente, cat şi faptul de a acorda aceasta asistenţa, cu excepţia cazului în care dezvaluirea este necesară pentru executarea sa. Dacă solicitarea nu poate fi indeplinita fără incalcarea confidentialitatii, partea solicitata va informa despre aceasta partea solicitanta, care va determina, atunci, măsura în care doreste ca solicitarea să fie indeplinita. … (2) Partea solicitanta, în măsura în care i se cere, va pastra confidentialitatea oricăror probe sau informaţii furnizate de partea solicitata, cu excepţia cazului în care dezvaluirea acestora este necesară pentru cercetarea sau procedura descrisa în solicitare. … (3) Partea solicitanta nu va folosi în alte scopuri, diferite de cele aratate în solicitare, dovezi sau informaţii obtinute ca urmare a acesteia, fără consimtamantul prealabil al părţii solicitate. … +
Articolul 8Informaţii şi probe(1) Părţile pot inainta solicitări pentru informaţii şi probe în scopul identificarii bunurilor provenite şi a instrumentelor folosite la comiterea infracţiunilor, care ar putea sa devina susceptibile de a fi reţinute sau confiscate. … (2) Asistenţa ce poate fi acordată în conformitate cu acest articol include, dar nu este limitata la, urmatoarele: … a) furnizarea de informaţii şi documente, sau copii ale acestora; … b) luarea de dovezi sau declaratii de la martori sau de la alte persoane şi redactarea de documente, înregistrări sau alte materiale, pentru a fi trimise părţii solicitante; … c) cautarea, retinerea şi transmiterea către partea solicitanta a oricărui material relevant şi furnizarea, la cererea părţii solicitante, a informaţiilor referitoare la locul, circumstantele retinerii, precum şi la pastrarea ulterioară, până la trimitere, a materialului retinut. … (3) Partea solicitata poate amana transmiterea materialului cerut, dacă acesta este necesar pentru unele proceduri, în spete penale sau civile, pe teritoriul sau. Partea solicitata va furniza, la cerere, copii legalizate ale documentelor. … (4) Partea solicitanta, în cazurile în care partea solicitata o cere, va returna materialele transmise în baza acestui articol, în momentul în care nu îi mai sunt necesare scopului pentru care i-au fost furnizate. … +
Articolul 9Retinerea(1) În conformitate cu prevederile prezentului articol, una dintre părţi poate solicita retinerea proprietăţii, în scopul de a se asigura ca aceasta va putea fi confiscata ca urmare a unei hotărâri ce s-a luat sau ar putea fi luata. … (2) O cerere, facuta în baza prezentului articol, va cuprinde: … a) (i) dacă solicitarea este facuta de România, o comunicare care să ateste ca s-a dispus începerea urmaririi penale sau s-a pus în miscare actiunea penala faţă de o persoană care a savarsit o infractiune; … (îi) dacă solicitarea este facuta de Regatul Unit, un certificat care să ateste ca a fost depusa o informare către un judecator de pace, sau ca o persoană a fost acuzata de comiterea unei fapte penale, sau ca a fost emis un mandat de acuzare, sau ca a fost depusa o solicitare de garantie, sau ca una dintre aceste măsuri urmeaza a fi luata şi când anume;b) (i) un rezumat al faptelor cazului, inclusiv o descriere a infractiunii, momentul şi locul comiterii acesteia, referirea la prevederile legale relevante, motivele pe care se bazeaza suspiciunea şi o copie a oricărui ordin de retinere conex; sau … (îi) în cazul în care a fost emisa o hotărâre de confiscare, o copie de pe aceasta;c) pe cat este posibil, o descriere a proprietăţii care se doreste a fi retinuta sau care este considerata a fi disponibila de retinere şi legătură dintre aceasta şi persoana împotriva careia a fost sau urmeaza să fie declansata procedura judiciara; … d) dacă este cazul, o declaratie privind suma ce se doreste a fi retinuta şi bazele pe care s-a facut estimarea; … e) acolo unde este aplicabil, o declaratie privind perioada estimată până la aducerea cazului în faţa instanţei şi până la adoptarea unei sentinte definitive. … (3) Partea solicitanta va informa partea solicitata asupra oricarei modificari a perioadei estimate, mentionata la paragraful 2 lit. e) de mai sus, concomitent cu informarea privind stadiul atins în realizarea procedurii. Fiecare parte o va informa pe cealalta, cu promptitudine, despre orice apel sau modificare facute referitor la actiunea de retinere, solicitata sau deja luata. … (4) Partea solicitata poate impune o condiţie care să limiteze durata retinerii. Partea solicitata va notifica orice astfel de condiţie părţii solicitante, cu promptitudine, cat şi motivul adoptarii acesteia. … +
Articolul 10Aplicarea ordinelor de confiscare(1) Acest articol este aplicabil unui ordin emis de o instanţa judecătorească a părţii solicitante, în scopul recuperării bunurilor provenite sau a instrumentelor folosite la comiterea infractiunii. … (2) Solicitarea de asistenţa pentru aplicarea unui asemenea ordin va fi însoţită de o copie de pe acesta, certificata de un ofiter al instanţei care a emis ordinul sau de către autoritatea centrala, şi va contine informaţii care să indice: … a) ca nici ordinul şi nici hotărârea de condamnare, la care acesta se referă, nu fac obiectul unui apel; … b) ca ordinul poate fi pus în executare pe teritoriul părţii solicitante; … c) acolo unde este cazul, proprietatea disponibila executarii ordinului sau proprietatea în privinta careia se solicita asistenţa, aratandu-se relaţia existenta între acea proprietate şi persoana împotriva careia a fost emis ordinul; … d) acolo unde este cazul, dacă sunt cunoscute, interesele oricarei persoane, alta decat aceea împotriva careia a fost emis ordinul, în legătură cu proprietatea; şi … e) acolo unde este cazul, suma care se doreste a fi obtinuta ca rezultat al acestei asistente. … (3) În cazul în care legislatia părţii solicitate nu permite executarea în intregime a unei solicitări, partea solicitata o va pune în aplicare atât cat are posibilitatea sa o faca. … (4) Dacă o solicitare facuta în baza prezentului articol se referă la o sumă de bani, acea suma va fi transformata în moneda părţii solicitate, în conformitate cu procedurile şi cu legislatia sa interna. … (5) Proprietatea obtinuta de partea solicitata, cu ocazia aplicarii unui ordin la care se referă prezentul articol, va rămâne acesteia, în afara cazurilor în care părţile au convenit altfel. … +
Articolul 11CheltuieliPartea solicitata va suporta toate cheltuielile ocazionate pe teritoriul sau, ca rezultat al actiunii intreprinse la cererea părţii solicitante. Cheltuielile extraordinare pot face obiectul unei înţelegeri speciale între părţi. +
Articolul 12LimbaCu excepţia cazurilor în care părţile au convenit altfel, solicitarile facute în baza art. 8, 9 şi 10, precum şi documentele aferente vor fi redactate în limba părţii solicitante şi vor fi insotite de o traducere în limba părţii solicitate. +
Articolul 13AutentificareDocumentele certificate de către o autoritate centrala, şi în cazul în care nu este prevăzut altfel în legislatia interna, dar fără a afecta cele prevăzute în art. 10 paragraful (2), nu vor necesita o alta certificare, autentificare sau legalizare pentru scopurile prezentului acord. +
Articolul 14Aplicare teritorialaPrezentul acord se aplică:a) în ceea ce priveste România, pe teritoriul României; şi … b) în ceea ce priveste Regatul Unit: … (i) în Anglia şi Tara Galilor, Scotia şi Irlanda de Nord; şi(îi) oricărui teritoriu pentru ale cărui relatii internationale este responsabil Regatul Unit şi asupra caruia vor fi fost extinse prevederile prezentului acord, sub rezerva oricarei modificari convenite prin convenţia părţilor.O asemenea extindere poate fi anulata de fiecare dintre părţi, printr-o notificare scrisa, cu 6 luni înainte, transmisa celeilalte părţi pe canalele diplomatice. +
Articolul 15Prevederi finale(1) Fiecare parte va notifica celeilalte despre indeplinirea procedurilor legale interne pentru intrarea în vigoare a prezentului acord. Prezentul acord va intra în vigoare în prima zi a lunii urmatoare expirarii unei luni calendaristice de la data ultimei dintre cele doua notificari. … (2) Acesta poate fi denuntat de fiecare dintre părţi, prin intermediul unei notificari către cealalta, pe canale diplomatice. El îşi va inceta valabilitatea la 6 luni după data primirii unei astfel de notificari. … Drept pentru care, pentru certificarea celor de mai sus, subsemnatii, având depline puteri din partea guvernelor lor, au semnat prezentul acord.Incheiat la Bucureşti, la 14 noiembrie 1995, în doua exemplare, în limbile română şi engleza, ambele texte fiind egal autentice.Pentru Guvernul României,Doru Ioan Taracila,ministru de internePentru Guvernul Regatului Unital Marii Britanii şi Irlandei de Nord,Sir Nicholas Bonsor,ministru de stat pentru afaceri externeşi ale Commonwealth–––––
